建筑工程公司章程標(biāo)準(zhǔn)版.docx

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1、 注冊(cè)公司 建筑工程有限公司章程標(biāo)準(zhǔn)版依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法(以下簡(jiǎn)稱公司法)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,并制定本章程。第一章 公司的名稱和住所第一條 公司名稱: 上海某某建筑工程有限公司 第二條 公司住所: 上海市虹口區(qū)曲陽(yáng)路181號(hào)xx室 第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條 房屋建筑工程施工,機(jī)電設(shè)備安裝工程,建筑裝修裝飾建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工一體化,預(yù)應(yīng)力工程,地基與基礎(chǔ)工程,鋼結(jié)構(gòu)工程,市政公用工程(按資質(zhì)證書);建筑機(jī)械修理;金屬材料,建筑材料(銷售)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】公司經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)在申

2、請(qǐng)登記前報(bào)經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)。第三章 公司注冊(cè)資本第四條 公司注冊(cè)資本:人民幣 1000 萬(wàn)元; 第4章 股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間第五條 股東姓名出資額出資時(shí)間出資時(shí)間法人520萬(wàn)認(rèn)繳2017.1.6股東480萬(wàn)認(rèn)繳2017.1.6第六條 公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七條 公司股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):(一) 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;(二) 選舉和更換執(zhí)行董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(三) 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng);(四) 審議批準(zhǔn)執(zhí)

3、行董事的報(bào)告;(五) 審議批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告;(六) 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(七) 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(八) 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;(九) 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;(十) 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;(十一) 修改公司章程;(十二) 為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章(自然人股東簽名、法人股東蓋章)。第八條 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。第九條 股東會(huì)會(huì)議

4、分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議每季度召開(kāi)一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持;執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十一條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表全體股東三分之二以上表決權(quán)

5、的股東通過(guò)。股東會(huì)會(huì)議作出除前款以外事項(xiàng)的決議,須經(jīng)代表全體股東二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第十二條 股東不能出席股東會(huì)會(huì)議的,可以書面委托他人參加,由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)力。第十三條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由股東會(huì)作出決定。其中為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的,必須經(jīng)股東會(huì)決議。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò),該股東或者實(shí)際控制人支配的股東不得參加。第十四條 公司股東會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無(wú)效。 股東會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi),請(qǐng)求人民法院

6、撤銷。 公司根據(jù)股東會(huì)決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷該決議后,公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。第十五條 公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,任期三年,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期屆滿,可以連任。第十六條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一) 召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作;(二) 執(zhí)行股東會(huì)的決議;(三) 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(四) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五) 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六) 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七) 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;(八) 決定公司

7、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九) 根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(十) 制定公司的基本管理制度;第十七條 對(duì)前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。第十八條 公司設(shè)經(jīng)理一名,由股東會(huì)決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為3年,任期屆滿,可以連任。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施執(zhí)行董事決議;(二) 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(三) 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四) 擬訂公司的基本管理制度;(五) 制定公司的具體規(guī)章;(六) 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)

8、負(fù)責(zé)人;(七) 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;(八) 股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第十九條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事 1 人,監(jiān)事任期每屆三年,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,任期屆滿,可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十條 公司監(jiān)事行使下列職權(quán):(一) 檢查公司財(cái)務(wù);(二) 對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;(三) 當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的

9、利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;(四) 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;(五) 向股東會(huì)會(huì)議提出草案;(六) 依法對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。 第二十一條 監(jiān)事可以對(duì)執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。第二十二條 公司監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。第六章 公司的法定代表人第二十三條 公司的法定代表人由 執(zhí)行董事 擔(dān)任。 第七章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓第二十四條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓

10、股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第二十五條 轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書,向新股東簽發(fā)出資證明書,并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。 第二十六條 有下列情形之一

11、的,對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán):(一)公司連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn),而公司該五年連續(xù)盈利,并且符合本法規(guī)定的分配利潤(rùn)條件的;(二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的;(三)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),股東會(huì)會(huì)議通過(guò)決議修改章程使公司存續(xù)的。自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起六十日內(nèi),股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的,股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。 第二十七條自然人股東死亡后,其合法繼承人可以繼承股東資格。第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十八條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的

12、規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,委托國(guó)家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報(bào)告。第二十九條 公司利潤(rùn)分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī),國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。股東按照出資比例分取紅利。第三十條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由 股東會(huì) 決定。第三十一條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第九章 公司的解散事由與清算辦法第三十二條 公司的營(yíng)業(yè)期限為 30年 ,從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第三十三條公司有下列情形之一,可以解散:(一)公司營(yíng)業(yè)期限屆滿;(二)股東會(huì)決議解散;(三)因公司合并或者分立需要解散;

13、(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;(五)人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。 公司營(yíng)業(yè)期限屆滿時(shí),可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。第三十四條 公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難,繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失,通過(guò)其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東,可以請(qǐng)求人民法院解散公司。 第三十五條 公司因本章程第三十三條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí),應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)起十五日內(nèi)成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)

14、或者人民法院確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,公告公司終止。第三十六條 清算組由股東組成,具體成員由股東會(huì)決議產(chǎn)生。第十章 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)第三十七條 高級(jí)管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第三十八條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。 第三十九條 執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為:(一)挪用公司資金;(二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ);(三)未經(jīng)股東會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;(四

15、)未經(jīng)股東會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;(五)未經(jīng)股東會(huì)同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù);(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;(七)擅自披露公司秘密;(八)違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。第四十條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第十一章 股東會(huì)認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第四十一條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第四十二條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的,公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案;涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。第四十三條 本章程自全體股東蓋章、簽字之日起生效。第四十四條 本章程一式 三 份,公司留存 二 份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。全體股東簽字(法人股東蓋章):李某 2017年 1月 6 日9

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