大宗物品采購(gòu)管理辦法.doc

《大宗物品采購(gòu)管理辦法.doc》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《大宗物品采購(gòu)管理辦法.doc（12頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、大宗物品采購(gòu)管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范公司及下屬子公司、分公司（以下簡(jiǎn)稱“各采購(gòu)單位”）的大宗物品采購(gòu)行為，強(qiáng)化采購(gòu)過(guò)程的管理和監(jiān)督，提高資金使用效益，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱大宗物品采購(gòu)是指單批或者單件物品采購(gòu)金額在三萬(wàn)元以上（含三萬(wàn)元），以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇用等方式獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。第三條 大宗物品采購(gòu)原則1、 按需采購(gòu)、勤儉節(jié)約；2、 公平、公正、公開(kāi)；3、 嚴(yán)格程序、規(guī)范操作；4、 集中采購(gòu)、分級(jí)管理。第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置、組成及其職能第四條 公司設(shè)立大宗物品采購(gòu)管理委員會(huì)，由公司總經(jīng)理或由其指定專人負(fù)責(zé)管理，下設(shè)采購(gòu)管理辦公室。采購(gòu)管理委員會(huì)對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、第五條 采購(gòu)管理委員會(huì)作為一個(gè)非常設(shè)機(jī)構(gòu)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)辦、綜合事務(wù)部分別指定專人組成，如涉及到相關(guān)物品的采購(gòu)時(shí)，必須有相關(guān)部室或者子公司、分公司人員參加。第六條 采購(gòu)管理委員會(huì)主要負(fù)責(zé)大宗物品采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施，具體職能為：1、 制定大宗物品采購(gòu)方案；2、 具體組織招標(biāo)或者現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)活動(dòng)；3、 建立外聘采購(gòu)專業(yè)技術(shù)人員資料庫(kù)；4、 逐步確定公司各項(xiàng)大宗物品的供應(yīng)商范圍；5、 指導(dǎo)各子公司、分公司的大宗物品采購(gòu)活動(dòng)；6、 負(fù)責(zé)公司大宗物品采購(gòu)信息的發(fā)布及公示。第七條 采購(gòu)管理辦公室作為采購(gòu)管理委員會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)采購(gòu)管理委員會(huì)的日常工作，具體職能為：1、 組織召開(kāi)采購(gòu)管理委員會(huì)會(huì)議，做好

3、會(huì)議記錄等相關(guān)事宜；2、 負(fù)責(zé)采購(gòu)管理委員會(huì)各種資料的管理；3、 具體負(fù)責(zé)公司及下屬子公司、分公司大宗物品的采購(gòu)；4、 完成采購(gòu)管理委員會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。第八條 在采購(gòu)活動(dòng)中，如有必要，可邀請(qǐng)本單位或外單位的專業(yè)技術(shù)人員參加。第三章 采購(gòu)的基本程序第九條 公司職能部門(mén)及公司下屬子公司、分公司應(yīng)根據(jù)自身工作需要，在符合年度采購(gòu)計(jì)劃且符合相關(guān)預(yù)算的前提下，呈報(bào)公司采購(gòu)管理委員會(huì)實(shí)施定點(diǎn)工作。采購(gòu)管理委員會(huì)按資金的額度，決定招標(biāo)、議標(biāo)采購(gòu)。第十條 制訂采購(gòu)方案。根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)管理委員會(huì)制訂物品的采購(gòu)方案。采購(gòu)方案需要明確說(shuō)明兩個(gè)方面內(nèi)容：一是需要采購(gòu)物品的品名、規(guī)格（型號(hào)）、品牌、數(shù)量、估價(jià)等

4、指標(biāo)；二是提出上述物品采購(gòu)的供貨渠道、采購(gòu)辦法、采購(gòu)人員、評(píng)議原則以及采購(gòu)時(shí)間的安排等建議。第十一條 確認(rèn)采購(gòu)方案。采購(gòu)管理委員會(huì)編制的采購(gòu)方案要及時(shí)提請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行論證和確定，并根據(jù)會(huì)議要求加以完善和修改。第十二條 采購(gòu)信息的發(fā)布。采購(gòu)管理委員會(huì)要及時(shí)通過(guò)合適的渠道公布采購(gòu)計(jì)劃、時(shí)間、聯(lián)系方式以及對(duì)參與投標(biāo)企業(yè)的具體要求等，信息發(fā)布要公正、公平。第十三條 實(shí)施采購(gòu)1、 公開(kāi)招標(biāo)。一次性采購(gòu)在10萬(wàn)元及10萬(wàn)元以上的，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)形式采購(gòu)，并邀請(qǐng)三家及以上符合資質(zhì)要求的企業(yè)參加招標(biāo)，具體按照國(guó)家有關(guān)招標(biāo)管理方面的規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標(biāo)單位簽署定點(diǎn)采購(gòu)合同。2、 議（邀）標(biāo)采購(gòu)。一次

5、性采購(gòu)在3萬(wàn)元以上（含3萬(wàn)）10萬(wàn)元以下的，在確保公正、公平的前提下，采取議（邀）標(biāo)采購(gòu)的方式。邀請(qǐng)和組織符合資質(zhì)要求的兩家及以上企業(yè)參與；具體按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標(biāo)單位簽署定點(diǎn)采購(gòu)合同。第十四條 提請(qǐng)支出審批。根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度和審批簽署事項(xiàng)授權(quán)規(guī)定等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用審批。第十五條 公司采購(gòu)3萬(wàn)元以下的物品的，一般亦應(yīng)在指定的大宗物品采購(gòu)供應(yīng)商處采購(gòu)。若指定大宗采購(gòu)供應(yīng)商無(wú)相應(yīng)物資，可視情況通過(guò)大宗采購(gòu)供應(yīng)商代購(gòu)或自行采購(gòu)。但必須做到以下要求：1、 采購(gòu)人員必須兩人以上；2、 貨比三家，摸清行情；3、 根據(jù)采購(gòu)預(yù)算，控制支出額度；4、 及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，反饋采購(gòu)信息；5、

6、 編制采購(gòu)細(xì)目和價(jià)格清單；6、 清單必須由兩人以上簽名，注明供貨方聯(lián)系人和聯(lián)系電話。第十六條 采購(gòu)管理委員會(huì)完成大宗物品定點(diǎn)后，公司及下屬子公司、分公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購(gòu)規(guī)定。遇有未經(jīng)定點(diǎn)的物品種類，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)采購(gòu)管理委員會(huì)定點(diǎn)。第十七條 采購(gòu)管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定期在公司內(nèi)網(wǎng)公示大宗物品采購(gòu)定點(diǎn)及實(shí)際采購(gòu)情況。第十八條 在供應(yīng)和服務(wù)過(guò)程中，采購(gòu)管理辦公室必須按合同要求督促供應(yīng)商履行義務(wù)，據(jù)此評(píng)價(jià)供應(yīng)商履約情況和按合同要求付款，切實(shí)維護(hù)應(yīng)享受之權(quán)利。對(duì)于供應(yīng)商違約和繼續(xù)采購(gòu)可能造成損害的情形，采購(gòu)管理辦公室應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)管理委員會(huì)反映情況和問(wèn)題，提出繼續(xù)或中止合同的建議。第十九條 年終采購(gòu)管理委員會(huì)應(yīng)

7、對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行簡(jiǎn)單總結(jié)，對(duì)供應(yīng)商的信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，聽(tīng)取各采購(gòu)單位意見(jiàn)，分析采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，研究改進(jìn)采購(gòu)工作的措施。第四章 監(jiān)督第二十條 公司采購(gòu)活動(dòng)接受公司監(jiān)事會(huì)全程監(jiān)督檢查，主要內(nèi)容包括：1、 監(jiān)督檢查有關(guān)采購(gòu)的國(guó)家法律和公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況；2、 監(jiān)督檢查采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況；3、 監(jiān)督檢查采購(gòu)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能；4、 指出采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，并督促改進(jìn)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的投訴、舉報(bào)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查跟蹤。出現(xiàn)違法違紀(jì)行為的，將依照有關(guān)規(guī)定，給予有關(guān)責(zé)任人相應(yīng)處分；構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法追究其法律責(zé)任。第二十一條 被檢查的部門(mén)和個(gè)人應(yīng)如實(shí)反映情況，提供真實(shí)的資料，不得拒絕。第五

8、章 附則第二十二條 本制度由公司綜合事務(wù)部制訂和解釋。第二十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后自發(fā)布之日起執(zhí)行。責(zé) 任 追 究 辦 法 第一章 總則第一條 為建立健全長(zhǎng)沙體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）各項(xiàng)工作責(zé)任制，強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司法、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)和公司章程，制訂本辦法。第二條 本辦法所稱責(zé)任追究，是指公司員工違反法律法規(guī)、公司現(xiàn)行制度，不履行或不正確履行職責(zé)，導(dǎo)致公司發(fā)生重大的經(jīng)濟(jì)損失、其他損失或不良影響，經(jīng)調(diào)查核實(shí)和責(zé)任認(rèn)定，對(duì)負(fù)有責(zé)任的人員給予相應(yīng)處理的行為。第三條 責(zé)任追究應(yīng)遵循下列原則：（一）依法依規(guī)原則；（二）違規(guī)必究原則；（三）過(guò)錯(cuò)責(zé)

9、任原則；（四）權(quán)利與責(zé)任相統(tǒng)一的原則；（五）懲防結(jié)合原則。第四條 公司責(zé)任追究應(yīng)當(dāng)做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、程序合法、手續(xù)完備、處理適當(dāng)。第五條 責(zé)任追究包括公司資產(chǎn)管理、采購(gòu)、招商、投資、場(chǎng)地租賃、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)、票卡銷售、財(cái)務(wù)、人事等經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面。第二章 責(zé)任追究范圍第六條 公司出現(xiàn)下列事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究：（一）重大經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目投資（投資額在300萬(wàn)元以上的）實(shí)際損失額達(dá)到公司投入項(xiàng)目的本金10以上，或自主投資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目結(jié)算后虧損金額達(dá)到10萬(wàn)元以上；（二）與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的貨幣資金（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳款）發(fā)生損失達(dá)到5萬(wàn)元以上且無(wú)法收回；（三）未履行規(guī)定的審批程序，轉(zhuǎn)出公司（子公司或項(xiàng)目公

10、司、項(xiàng)目部、項(xiàng)目組委會(huì)）資金；（四）未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟?，放棄公司?yīng)有、應(yīng)得權(quán)益；（五）超越權(quán)限或未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟?，擅自更改?jīng)營(yíng)方案或合作方案；（六）隱瞞或截留所有權(quán)歸屬公司或合作項(xiàng)目公司的資產(chǎn)、私自變賣(mài)、處置獲取不當(dāng)利益；（七）隱瞞或不及時(shí)匯報(bào)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的可能影響公司經(jīng)營(yíng)或項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)結(jié)果的重大問(wèn)題；（八）隱瞞或不及時(shí)匯報(bào)子公司或項(xiàng)目公司（項(xiàng)目部、項(xiàng)目組委會(huì)）中出現(xiàn)的可能影響公司利益的重大問(wèn)題；(九)未履行或未正確履行職責(zé)導(dǎo)致對(duì)子公司或項(xiàng)目公司（項(xiàng)目部、項(xiàng)目組委會(huì)）監(jiān)督不力，造成損失的金額達(dá)到10萬(wàn)元以上； （十）暗箱操作，內(nèi)部交易，索拿回扣，私下處置，謀取個(gè)人或小集團(tuán)利益而損害國(guó)家或公

11、司利益；（十一）私自收受第三方應(yīng)向公司交納的各種往來(lái)款項(xiàng)，或私自以各種名義（包括押金、保證金等）向第三方收取現(xiàn)金或支票等，或私自截留票卡銷售款、租金、招商款項(xiàng)等，不上交公司財(cái)務(wù)而謀取個(gè)人利益；（十二）未按公司規(guī)定保管公司審批文件、重要資料、銀行票據(jù)、業(yè)務(wù)發(fā)票、財(cái)務(wù)印鑒等，遺失并給公司造成損失；（十三）未履行或未正確履行職責(zé)，導(dǎo)致公司或公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目發(fā)生重大安全事故或消防事故，造成損失；（十四）造成公司經(jīng)濟(jì)及其他損失的其他情形。第三章 責(zé)任追究程序第七條 責(zé)任追究按照以下程序進(jìn)行：（一）啟動(dòng)責(zé)任追究；（二）組織責(zé)任認(rèn)定；（三）提出處理建議；（四）形成處理決議；（五）實(shí)施責(zé)任追究。第八條 啟動(dòng)責(zé)任追

12、究。公司各部門(mén)對(duì)于發(fā)現(xiàn)的公司經(jīng)濟(jì)及其他方面重大損失的事項(xiàng)或者員工嚴(yán)重違反公司規(guī)定的行為通報(bào)公司綜合事務(wù)部，經(jīng)與綜合事務(wù)部共同評(píng)定為責(zé)任追究事項(xiàng)后，報(bào)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)確認(rèn)后進(jìn)行責(zé)任追究。綜合事務(wù)部在履職過(guò)程中發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)及其他方面重大損失的事項(xiàng)或者員工嚴(yán)重違反公司規(guī)定的，可直接報(bào)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)確認(rèn)后，進(jìn)行責(zé)任追究。第九條 組織責(zé)任認(rèn)定。經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由公司相關(guān)部門(mén)會(huì)同綜合事務(wù)部調(diào)查取證，確認(rèn)損失，集體討論并認(rèn)定責(zé)任性質(zhì)和相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第十條 提出處理建議。綜合事務(wù)部根據(jù)集體討論意見(jiàn)后按照國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定提出處理建議。第十一條 形成處理決議。綜合事務(wù)部將處理建議提交公司

13、總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審議通過(guò)后形成處理決定。 根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)的處理決定，由公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)授權(quán)綜合事務(wù)部在5個(gè)工作日內(nèi)實(shí)施責(zé)任追究。第十二條 對(duì)公司處理不服的責(zé)任人員，可按有關(guān)規(guī)定向相關(guān)部門(mén)申訴。第四章 罰則第十三條 本辦法所稱責(zé)任包括主要責(zé)任和次要責(zé)任兩種。 （一）責(zé)任人的行為是導(dǎo)致公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)及其他損失的主要原因，責(zé)任人承擔(dān)主要責(zé)任。 （二）責(zé)任人的行為是導(dǎo)致公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)及其他損失的非主要原因，責(zé)任人承擔(dān)次要責(zé)任。第十四條 對(duì)責(zé)任人的處理措施主要包括：（一）行政處分。包括警告、降職、撤職、待崗、限期辭職和開(kāi)除等。（二）經(jīng)濟(jì)處罰。包括扣發(fā)績(jī)效工資、工資、福利等。（三）經(jīng)濟(jì)賠償

14、。包括以工資、福利賠償損失、繳納賠償款等。第十五條 造成公司經(jīng)濟(jì)及其他損失的其他情形，由公司根據(jù)責(zé)任人行為性質(zhì)和損失金額，給予責(zé)任人一定的行政處分。第十六條 對(duì)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)處罰，按以下標(biāo)準(zhǔn)處理：（一）責(zé)任人承擔(dān)1次次要責(zé)任，扣發(fā)年度績(jī)效工資的510；責(zé)任人承擔(dān)1次主要責(zé)任或累計(jì)承擔(dān)2次次要責(zé)任，扣發(fā)年度績(jī)效工資的1020。（二）責(zé)任人累計(jì)承擔(dān)2次主要責(zé)任或累計(jì)承擔(dān)4次次要責(zé)任，扣發(fā)年度績(jī)效工資的50100。第十七條 責(zé)任人對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)賠償按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：（一）責(zé)任人負(fù)有主要責(zé)任的，按損失發(fā)生額的10計(jì)算；（二）責(zé)任人負(fù)有次要責(zé)任的，按損失發(fā)生額的5計(jì)算。公司可通過(guò)扣發(fā)責(zé)任人的年度績(jī)效工資、工

15、資、福利和要求責(zé)任人限期繳納賠償款等方式要求責(zé)任人承擔(dān)損失。第十八條 責(zé)任人待崗或處理遺留問(wèn)題期間，公司每月按照當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)支付責(zé)任人工資，責(zé)任人不享受其他任何福利待遇。第十九條 責(zé)任人受到撤職處分的，5年內(nèi)不得擔(dān)任公司及其子公司的高級(jí)管理人員；責(zé)任人被判處刑罰的，終身不得擔(dān)任公司及其子公司的高級(jí)管理人員。第二十條 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)對(duì)責(zé)任人加重處罰： （一）經(jīng)查證確認(rèn)行為過(guò)錯(cuò)情節(jié)惡劣，故意或者惡意造成公司損失的； （二）公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)及其他損失，未及時(shí)采取措施或措施不力，導(dǎo)致?lián)p失繼續(xù)擴(kuò)大的； （三）干預(yù)、抵制公司責(zé)任追究工作的。第二十一條 有下列情形之一的，可以對(duì)責(zé)任人減輕或免予處罰：

16、 （一）對(duì)行為過(guò)錯(cuò)有深刻認(rèn)識(shí)，主動(dòng)交代本人行為過(guò)錯(cuò)的； （二）及時(shí)采取措施減少或者挽回?fù)p失的； （三）公司規(guī)定的其他情形。第二十二條 相關(guān)責(zé)任人涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。第二十三條 有證據(jù)表明發(fā)生的經(jīng)濟(jì)及其他損失不是由責(zé)任人造成的，責(zé)任人不承擔(dān)責(zé)任。第五章 附 則第二十四條 由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)及宏觀政策重大調(diào)整等不可抗力或非因責(zé)任人主觀過(guò)錯(cuò)造成的公司重大損失不適用本辦法。第二十五條 本辦法與國(guó)家相關(guān)法規(guī)和公司相關(guān)管理制度的規(guī)定不一致的，責(zé)任追究按照從重原則處理。第二十六條 向公司舉報(bào)或反映第二章所列情況的人員，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，由公司給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條 本辦法中“以上”的表述均包含本數(shù)。第二十八條 本辦法由綜合事務(wù)部部負(fù)責(zé)制訂和解釋。第二十九條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后自發(fā)布之日起執(zhí)行。