不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),經(jīng)理由執(zhí)行董事聘的《有限責(zé)任公司章程》范本:
《不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),經(jīng)理由執(zhí)行董事聘的《有限責(zé)任公司章程》范本:》由會(huì)員分享,可在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)《不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),經(jīng)理由執(zhí)行董事聘的《有限責(zé)任公司章程》范本:(6頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、 不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任的有限公司章程范本: ——----------有限公司 章 程 (本章程于XXXX年X月X日公司成立后生效,XXXX年X月XX日經(jīng)公司股東會(huì)決議修正并通過(guò)) 依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《公司登記管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由全體股東共同出資設(shè)立——---------有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)″公司″),依法履行公司權(quán)利,承擔(dān)公司義務(wù),特制定本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的,以法律、法規(guī)為準(zhǔn)。 第一章 公司名稱(chēng)和住所 第一條 公司名稱(chēng):——————----有限公司
2、。 第二條 公司住所:湖南省湘鄉(xiāng)市XXXX辦事處XXXX路X號(hào) 第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 第四條 公司在————工商行政管理局申請(qǐng)登記注冊(cè),公司合法權(quán)益受?chē)?guó)家法律保護(hù)。公司為有限責(zé)任公司,實(shí)行獨(dú)立核算,自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。股東以認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 第二章 公司注冊(cè)資本 第五條 公司的注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。公司的注冊(cè)資本為人民幣——-萬(wàn)元,實(shí)收資本為————萬(wàn)元,其余部分由股東自公司成立之日起兩年(或五年內(nèi),適用于投資公司)內(nèi)繳足。 公司變更注冊(cè)資
3、本,必須召開(kāi)股東會(huì)并由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)并作出決議。公司減少注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記,并提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說(shuō)明。公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。 公司變更實(shí)收資本,應(yīng)當(dāng)提交依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明,并應(yīng)當(dāng)按照公司章程載明的出資時(shí)間、出資方式繳納出資。公司應(yīng)當(dāng)自足額繳納出資或者股款之日起30日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。 第三章 股東的名稱(chēng)(或姓名)、出資方式、出資額、出資時(shí)間 第六條 股東的名稱(chēng)(姓名)、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式如下: 姓名:
4、住所: 身份證號(hào)碼: XXX 湖南省湘鄉(xiāng)市XXX路XX號(hào)附X號(hào) 身份證號(hào)碼:XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 湖南省湘鄉(xiāng)市XXX路XX號(hào)附X號(hào) 身份證號(hào)碼:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 股東姓 名 認(rèn)繳情況 設(shè)立(變更)時(shí)實(shí)際繳付 分期繳付 出資數(shù) 額 出資 方式 出資 比例 出資數(shù) 額 出資時(shí) 間 出資 方式 出資比例 出資數(shù)額 出資時(shí)間 出資 方式 XXX 100 貨幣/非貨幣 50% 50 年月日 貨幣/非貨幣 50% 50 年月日 貨幣/非貨幣 XXX 100
5、 貨幣/非貨幣 50% 50 年月日 貨幣/非貨幣 50% 50 年月日 貨幣/非貨幣 合計(jì) 200 貨幣/非貨幣 100% 100 貨幣/非貨幣 50% 100 第七條 股東可以用貨幣出資,也可用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資;但是,法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。 第八條 股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù);以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù);股東首次出資是非貨幣財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)在公司
6、設(shè)立登記時(shí)提交已辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的證明文件。 股東不按照前款規(guī)定繳納出資的,除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外,還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。 對(duì)作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià),核實(shí)財(cái)產(chǎn),不得高估或者低估作價(jià)。 全體股東的貨幣出資金額不得低于公司注冊(cè)資本的百分之三十。 第九條 公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。 第四章 股東的權(quán)利和義務(wù) 第十條 股東享有如下權(quán)利: (一)參加或推選代表參加股東會(huì),并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán); (二)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況; (三)選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事; (四)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓
7、; (五)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資; (六)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)公司新增的注冊(cè)資本; (七)公司終止后,依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn); (八)有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告; 第十一條 股東承擔(dān)以下義務(wù): (一)遵守公司章程; (二)按期足額繳納所認(rèn)繳的出資; (三)依所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù); (四)在公司辦理注冊(cè)登記后,不得抽逃出資; 第五章 公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓 第十二條 公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)以上同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿(mǎn)三十日未答復(fù)的,視為同意
8、轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買(mǎi)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán),人民法院依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí),應(yīng)當(dāng)通知公司及全體股東,其他股東在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。其他股東自人民法院通知之日起滿(mǎn)二十日不行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的,視為放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 第十三條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓能有效成立的,公司應(yīng)申請(qǐng)辦理變更登記,并由轉(zhuǎn)讓方和受讓方到公司登記機(jī)關(guān)親筆簽字(非自然人股東由單位法定代表人簽字),以確
9、認(rèn)雙方民事行為的真實(shí)性和合法性。有關(guān)登記事項(xiàng)辦理后,公司應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū),向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)。 第十四條 出現(xiàn)下列情形之一的,對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán): (一)公司連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn),而公司該五年連續(xù)盈利,并且符合本法規(guī)定的分配條件的; (二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的; (三)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),股東會(huì)會(huì)議通過(guò)決議修改章程使公司存續(xù)的。 自股東會(huì)會(huì)議通過(guò)之日起六十日內(nèi),股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的,股東可以自股東會(huì)會(huì)議之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。 第十五條 自然人
10、股東死亡后,由合法繼承人可以繼承其股東資格。 第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十六條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán): (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃; (二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng); (三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告; (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告; (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案; (七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議; (八)對(duì)公司債券作出決議; (九)對(duì)公司合并、
11、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議; (十)修改公司章程; 第十七條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。 第十八條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第十九條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開(kāi)股東會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開(kāi)一次,臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)議,行使委托書(shū)中載明的權(quán)利。 第二十條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由執(zhí)行董事書(shū)面委托其他人召集并主持,被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。 執(zhí)行董
12、事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí),由公司監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 第二十一條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,決議應(yīng)由股東表決通過(guò),股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò);股東會(huì)作出其它決議,須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 第二十二條 公司設(shè)執(zhí)行董事一人,由股東會(huì)選舉(或:股東指定、委派)產(chǎn)生,對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)。執(zhí)行董事任
13、期每屆3年,任期屆滿(mǎn),可連選連任。執(zhí)行董事符合《公司法》規(guī)定的任職資格,在任期屆滿(mǎn)前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。 第二十三條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán): (一)召集和主持股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作; (二)執(zhí)行股東會(huì)的決議; (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案; (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案; (七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案; (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; (九)決定聘任
14、或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng); (十)制定公司的基本管理制度; 第二十四條 公司設(shè)經(jīng)理一人,由執(zhí)行董事兼任(或:聘任)。經(jīng)理符合《公司法》規(guī)定的任職資格,對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán): (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施執(zhí)行董事決定; (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案; (三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; (四)擬定公司的基本管理制度; (五)制定公司的具體規(guī)章; (六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; (七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘
15、任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員; (八)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。 經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。 第二十五條 執(zhí)行董事(或:經(jīng)理)為本公司法定代表人。法定代表人行使下列職權(quán): (一)代表公司對(duì)外簽署有關(guān)文件; (二)檢查股東決定的落實(shí)情況,并向股東報(bào)告; (三)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然自然災(zāi)害等緊急情況下,在符合公司利益的前提下,對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán),并事后向股東報(bào)告。 第二十六條 公司設(shè)監(jiān)事一人,由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生,對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事任期每屆3年,任期屆滿(mǎn),可連選連任。監(jiān)事符合《公司法》規(guī)定的任職資格,監(jiān)事行使下列職權(quán): (一)檢查公司財(cái)務(wù); (二)對(duì)執(zhí)
16、行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議; (三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正; (四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議; (五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案; (六)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。 (七)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。 第二十七條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。 第七章 財(cái)務(wù)、
17、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度 第二十八條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交各股東。 第二十九條 公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī),國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。 第三十條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第八章 公司的解散事由與清算辦法 第三十一條 公司的營(yíng)業(yè)期限為——-年,自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照核發(fā)之日起計(jì)算(或:本公司為永久存續(xù))。 公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),可以通過(guò)修改
18、公司章程而存續(xù),但須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 第三十二條 公司有下列情形之一的,可以解散: (一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí); (二)股東會(huì)決議解散; (三)因公司合并或者分立需要解散的; (四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo); (五)人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散。 第三十三條 公司解散時(shí),應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。 清算組在清算期間行使下列職權(quán): (一)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單; (二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人; (三)處理與清
19、算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù); (四)清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款; (五)清理債權(quán)、債務(wù); (六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn); (七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。 第三十四條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)。 公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后和剩余財(cái)產(chǎn),按照股東的出資比例分配,清算期間,公司存續(xù),但不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前,不得分配給股東。 第三十五條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,發(fā)現(xiàn)公司財(cái)
20、產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。 公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)交清算事務(wù)移交給人民法院。 公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記,公告公司終止。 第九章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 第三十六條 公司章程所列條款及其他未盡事項(xiàng)均以國(guó)家現(xiàn)行的法律、法規(guī)為準(zhǔn)則。根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程,由全體股東表決通過(guò),修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。 第三十七條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。 第三十八條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。 第三十九條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立,自公司全體股東簽署之日起生效。 第四十條 本章程一式X份,公司留存一份,各股東留存一份,報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份 全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東): 法定代表人簽名: 年 月 日 6
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