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1、XX科技股份有限公司
2016年第X次股東大會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間： 2016年6月6日
會(huì)議地點(diǎn)： XXXXXXXXXXX
召集人： XXX（董事會(huì)） 主持人： XX（董事長(zhǎng)）
會(huì)議按《公司法》及公司章程規(guī)定的方式通知了全體股東。到會(huì)股東 X 人(其中，股東 XXX 委托 XXX 出席會(huì)議并代為行使表決權(quán))。代表股份XXX 萬股，占公司股本總額的 XX ％。
會(huì)議通過的決議情況：
1、公司經(jīng)營(yíng)范圍增加“食品經(jīng)營(yíng)：食品批發(fā)、零售”,變更后經(jīng)營(yíng)范圍為：海洋生物制品生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)；水產(chǎn)品加工（干制品水產(chǎn)品
2、）的生產(chǎn)、加工；水產(chǎn)品初加工；食品經(jīng)營(yíng)：食品批發(fā)、零售；鮮活水產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、化工原料（除危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒化學(xué)品外）、包裝材料、保溫材料、日用百貨、五金交電、紡織品、塑料制品、橡膠制品批發(fā)、零售；船舶銷售；自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
2、同意修改公司章程。
會(huì)議表決情況：
1、對(duì)本次股東大會(huì)第1項(xiàng)決議內(nèi)容表決：
代表股份 XXX 萬股同意，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％；
代表股份 X 萬股不同意，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％；
代表股份 X 萬股棄權(quán)，占出席
3、會(huì)議股東表決權(quán)的X％。
2、對(duì)本次股東大會(huì)第2項(xiàng)決議內(nèi)容表決：
代表股份 XXX 萬股同意，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％；
代表股份 X 萬股不同意，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％；
代表股份 X 萬股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％。
會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽名：
2016 年 6 月 6日
XX股份有限公司董事會(huì)決議
時(shí)間：2016年6月6日
地點(diǎn) XXXXXXXXXX
召集人： XXX（董事長(zhǎng)） 主持人： XXX（董事長(zhǎng)）
會(huì)議以《公司法
4、》及公司章程規(guī)定的方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事 X 人，實(shí)際到會(huì)董事 X 人(其中董事 XXX 委托 XXX 出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[必須委托董事出席])。
會(huì)議通過如下決議：
1、公司經(jīng)營(yíng)范圍增加“食品經(jīng)營(yíng)：食品批發(fā)、零售”,變更后經(jīng)營(yíng)范圍為：海洋生物制品生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)；水產(chǎn)品加工（干制品水產(chǎn)品）的生產(chǎn)、加工；水產(chǎn)品初加工；食品經(jīng)營(yíng)：食品批發(fā)、零售；鮮活水產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、化工原料（除危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒化學(xué)品外）、包裝材料、保溫材料、日用百貨、五金交電、紡織品、塑料制品、橡膠制品批發(fā)、零售；船舶銷售；自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止
5、進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
2、同意修改公司章程。
出席會(huì)議董事簽名：
2016年6月6日
XX股份有限公司
章程修正案
根據(jù)本公司2016年第X次股東大會(huì)決議，對(duì)公司章程作如下修改
1、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容)
現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容)
2、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容)
現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容)
3、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容)
現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容)
法定代表人簽字：
2016年6月6日
指定委托代理人授權(quán)委托書
