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1、集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（建建議議）管管理理內內容容集集團團總總部部環(huán)環(huán)迅迅、迅迅付付、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班綜綜合合管管理理戰(zhàn)戰(zhàn)略略及及戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃整整體體戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃審議監(jiān)督審核 執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行經經營營目目標標與與計計劃劃集集團團年年度度目目標標與與計計劃
2、劃審議監(jiān)督審核 執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行財財務務部部參參與與并并協(xié)協(xié)助助經經營營目目標標管管理理總總部部職職能能部部門門年年度度目目標標備案審批監(jiān)督擬訂執(zhí)行跟蹤執(zhí)行執(zhí)行跟蹤執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行總總部部職職能能部部門門年年度度計計劃劃備案審批監(jiān)督審核執(zhí)行跟蹤擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行擬訂執(zhí)行執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行下下屬屬子子公公司司年年度度目目標標下下屬屬子子公公司司年年度度計計劃劃組組織織機機構構與與職職能能總總部部職職能能部部門門的的新新增增、合合并并、刪刪減減、分分拆拆人人力力資資源源部部在在機機構構調調整整
3、、職職能能調調整整中中起起協(xié)協(xié)助助、參參與與作作用用業(yè)業(yè)務務部部門門的的新新增增、合合并并、刪刪減減、分分拆拆業(yè)業(yè)務務部部門門內內部部機機構構的的新新增增、合合并并、刪刪減減、分分拆拆下下屬屬子子公公司司的的新新增增、合合并并、刪刪減減、分分拆拆下下屬屬子子公公司司內內部部機機構構的的新新增增、合合并并、刪刪減減、分分拆拆集集團團、子子公公司司部部門門職職能能擬擬訂訂、修修訂訂集集團團、子子公公司司組組織織結結構構圖圖機機構構、職職能能調調整整年年度度報報表表（含含子子公公司司）制制度度建建設設集集團團公公司司章章程程、董董事事會會、監(jiān)監(jiān)事事會會、總總裁裁等等工工作作細細則則子子公公司司章章程
4、程、董董事事會會、監(jiān)監(jiān)事事會會、總總裁裁等等工工作作細細則則子子公公司司股股本本超超過過集集團團公公司司凈凈資資產產的的20%時時，需需經經股股東東會會審審議議集集團團制制度度建建立立規(guī)規(guī)劃劃、制制度度需需求求其其他他部部門門可可以以向向總總裁裁辦辦提提出出制制度度需需求求集集團團職職能能管管理理基基本本制制度度集集團團職職能能部部門門內內部部制制度度集集團團業(yè)業(yè)務務管管理理制制度度子子公公司司職職能能管管理理基基本本制制度度綜綜合合管管理理組組織織機機構構與與職職能能集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（建建議議）管管理理內內容容集集團團總總部部環(huán)環(huán)迅迅、迅迅付付、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾
5、禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班子子公公司司操操作作管管理理制制度度公公文文管管理理集集團團總總部部公公文文子子公公司司公公文文企企業(yè)業(yè)文文化化建建設設企企業(yè)業(yè)遠遠景景、使使命命、企企業(yè)業(yè)精精神神、核核心心價價值值觀觀等等核核心心理理念念企企業(yè)業(yè)文文化化宣宣傳傳企企業(yè)業(yè)形形象象建建設設企企業(yè)業(yè)文文化化文文章章、資資料料學學習習集集團團統(tǒng)統(tǒng)一一文文化化活活動動會會議議決決
6、議議董董事事會會決決議議總總裁裁辦辦公公會會決決議議職職能能部部門門會會議議決決議議相相應應職職能能部部門門擬擬訂訂相相應應副副總總裁裁或或總總監(jiān)監(jiān)審審批批知知識識產產權權知知識識產產權權管管理理集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（建建議議）管管理理內內容容集集團團總總部部環(huán)環(huán)迅迅、迅迅付付、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班法法律律事事務務法
7、法律律事事務務處處理理人力資源管理崗位編制集團董事、監(jiān)事崗位編制集團高層崗位編制集團總部中層、基層崗位編制子公司高層、中層崗位編制子公司基層崗位編制集團、子公司崗位編制圖崗位、編制調整月度報表（含子公司）崗位職責集團高層崗位職責集團總部中、基層崗位職責子公司高層崗位職責子公司中層崗位職責集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（建建議議）管管理理內內容容集集團團總總部部環(huán)環(huán)迅迅、迅迅付付、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部
8、人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班子公司基層崗位職責職務說明書招聘、人事調整集團董事、監(jiān)事總裁集團副總裁、財務總監(jiān)、總監(jiān)集團總部中、基層員工部門負責人提名子公司總經理子公司財務負責人子公司副總經理子公司部門經理子公司總經理提名子公司基層管理人員直接上級有建議權子公司普通員工注：子公司人事部提名、主管副總或經理審核、總經理審批集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（建建議議）管管理理內內容容集集團團總總部部環(huán)環(huán)迅迅、迅迅付付、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資
9、資源源部部財財務務部部 行行政政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班人事調整月報表培訓集團年度培訓計劃、預算集團各部門、子公司可以根據需求提出培訓需求計劃、預算內單項培訓計劃、預算外培訓集團各部門、子公司提供培訓支持考核、獎懲制度與方案集團總部員工子公司員工考核、獎懲總裁集團副總裁、財務總監(jiān)、總監(jiān)集團總部中、基層員工部門負責人擬訂子公司總經理、財務負責人子公司副總經理直接上級有建議權、人事部門審核、總經理審核或審批子公司部門經理人力資源管理集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（建建議議）管管理理內內容容集集
10、團團總總部部環(huán)環(huán)迅迅、迅迅付付、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班子公司基層管理人員子公司普通員工集團總部考核月報表、獎懲月報表子公司考核月報表、獎懲月報表薪酬制度與方案董事、監(jiān)事薪酬方案及薪酬集團其它薪酬方案、子公司薪酬方案員工薪酬定級集團總裁集團副總裁、財務總監(jiān)、總監(jiān)、子公司總經理、子公司財務負責人集團其他員工注：直接上級有建議權子公司基層管理人
11、員注：直接上級有建議權子公司普通員工注：直接上級有建議權，由總經理審批薪酬計算與發(fā)放集團總部員工注：出薪酬月報表直接上級有建議權、人事部門審核、總經理審核或審批集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（建建議議）管管理理內內容容集集團團總總部部環(huán)環(huán)迅迅、迅迅付付、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班子公司員工審批 審核擬訂審核發(fā)放行政管理辦公紀律集團總
12、部子公司考勤集團總部員工子公司員工集團總部考勤月報表子公司考勤月報表出差集團總部員工根據工作需要，由出差人擬訂部門負責人審核子公司員工總部員工請假時間2天本人申請部門負責人審批時間2天本人申請部門負責人審核子公司員工請假時間2天本人申請部門負責人審批薪酬計算與發(fā)放注：出薪酬月報表集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（建建議議）管管理理內內容容集集團團總總部部環(huán)環(huán)迅迅、迅迅付付、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部人人力力
13、資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班2天時間5天本人申請部門負責人審核5天本人申請部門負責人審核辦公環(huán)境集團總部子公司子公司可提建議公文集團總部子公司公關/接待集團總部相關部門建議相關部門執(zhí)行子公司重要客人會議、后勤、訂票等服務集團總部子公司辦公用品集團總部當事部門或人員可申請子公司行政管理子公司員工請假集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（建建議議）管管理理內內容容集集團團總總部部環(huán)環(huán)迅迅、迅迅付付、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政
14、政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班網絡、電話服務集團、子公司當事部門或人員申請檔案管理與服務集團、子公司用車集團、子公司當事部門或人員申請印章服務公司印章當事部門或人員申請集團投融資管理固定資產購置、轉讓、處置額度凈資產額的20%凈資產額的5%額度凈資產額的20%額度凈資產額的5%兼并、收購等對外投資額度凈資產額的20%凈資產額的5%額度凈資產額的20%額度凈資產額的5%股權轉讓集團公司擔保、抵押額度凈資產額的20%集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（建建議議）管管理理內內容容集集團團總總部部環(huán)環(huán)迅迅
15、、迅迅付付、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班凈資產額的5%額度凈資產額的20%額度凈資產額的5%企業(yè)借款、銀行貸款額度凈資產額的20%凈資產額的5%額度凈資產額的20%額度凈資產額的5%財務管理預算年度預算決算年度決算利潤分配資金計劃會計核算方法會計報表審計審核規(guī)范后，考慮設立審計部門擔保、抵押集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（建建議議）管
16、管理理內內容容集集團團總總部部環(huán)環(huán)迅迅、迅迅付付、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班日常經營性現(xiàn)金支出預算內預算外員工工作借款額度2萬當事部門或人員申請額度2萬應收票據、帳款處理額度10萬額度10萬呆帳、問題帳款處理額度10萬額度10萬資產管理實物資產帳目資產營銷管理集團年度營銷總規(guī)劃國內市場國際市場財務管理集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（
17、建建議議）管管理理內內容容集集團團總總部部環(huán)環(huán)迅迅、迅迅付付、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班品牌建設與管理國內品牌企業(yè)的國際知名度營銷網絡建設國內市場國際市場價格策略國內市場國際市場大型銷售合同（100萬元以上）大于等于規(guī)定價小于規(guī)定價銷售情報月度銷售計劃銷售訂單銷售月報表營銷管理集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（建建議議）管管理理內內容
18、容集集團團總總部部環(huán)環(huán)迅迅、迅迅付付、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班技術管理新產品立項公司自主開發(fā)新產品注：成立新產品開發(fā)小組客戶訂制生產流程、工藝標準質量標準檢驗標準生產管理生產計劃月度日、周度根據銷售計劃和銷售訂單擬訂生產計劃安全管理安全規(guī)范集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（建建議議）管管理理內內容容集集團團總總部部環(huán)環(huán)迅迅、迅迅付付
19、、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班安全事故處理設備管理設備管理規(guī)范設備大修物料控制生產報表生產月報表外協(xié)廠外協(xié)廠確定、維護、變更、稽核采購倉儲運輸管理采購計劃日、周、月度根據生產計劃擬訂采購計劃采購流程供應商管理供應商確定、維護、變更、稽核采購價格倉儲生產管理集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（建建議議）管管理理內內容容集集團團總總部部環(huán)環(huán)迅
20、迅、迅迅付付、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班集集團團管管理理流流程程與與權權限限表表（建建議議）管管理理內內容容集集團團總總部部環(huán)環(huán)迅迅、迅迅付付、環(huán)環(huán)匯匯、環(huán)環(huán)睦睦、禾禾地地備備注注類類別別事事項項范范圍圍股股東東會會 董董事事會會 董董事事長長總總裁裁總總裁裁辦辦人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部 法法務務部部 總總經經理理 項項目目部部人人力力資資源源部部財財務務部部 行行政政部部生生產產線線課課/組組/班班
母子公司權限劃分
