在2024年全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進會上的講話

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1、 在2024年全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進會上的講話 同志們： 今天，我們召開全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進會，主要目的是深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊治理洗錢違法犯罪的決策部署，總結(jié)前期工作經(jīng)驗，分析當(dāng)前面臨的形勢和問題，進一步統(tǒng)一思想、明確任務(wù)、壓實責(zé)任，全力推動我市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動取得實效。在此，我講幾點意見。 一、提高認識，深刻領(lǐng)會打擊治理洗錢違法犯罪的重要性和緊迫性 洗錢犯罪作為一種隱蔽性強、危害性大的違法犯罪活動，不僅嚴重破壞金融秩序，威脅國家經(jīng)濟安全，還與其他各類犯罪活動相互交織，助長了腐敗、恐怖活動、毒品犯罪、走私犯罪等違法犯罪行為的

2、滋生蔓延，對社會穩(wěn)定和人民群眾的生命財產(chǎn)安全造成了極大的負面影響。近年來，隨著經(jīng)濟全球化和金融創(chuàng)新的快速發(fā)展，洗錢犯罪手段日益復(fù)雜多樣，呈現(xiàn)出職業(yè)化、智能化、國際化的趨勢，給打擊治理工作帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。 黨的十八大以來，以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視反洗錢工作，將其納入國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的重要內(nèi)容。開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，是貫徹落實黨中央決策部署的具體舉措，是維護國家金融安全、社會穩(wěn)定和人民群眾切身利益的必然要求。全市各級各部門要切實提高政治站位，深刻認識打擊治理洗錢違法犯罪的重要性和緊迫性，增強責(zé)任感和使命感，將其作為一項重要政治任務(wù)抓緊抓實抓好。 二、

3、肯定成績，正視問題，準確把握當(dāng)前打擊治理工作形勢 自打擊治理洗錢違法犯罪三年行動開展以來，全市各級各部門密切配合、協(xié)同作戰(zhàn)，取得了階段性成效。一是組織領(lǐng)導(dǎo)不斷加強。成立了由市公安局、人民銀行、銀保監(jiān)分局等多部門組成的聯(lián)合工作機制，明確了各部門的職責(zé)分工，形成了打擊治理工作合力。二是打擊力度持續(xù)加大。各部門充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，加強情報線索收集研判，開展聯(lián)合執(zhí)法行動，依法嚴厲打擊洗錢犯罪活動。截至目前，全市共破獲洗錢犯罪案件XX起，涉案金額達XX億元，有力地震懾了犯罪分子的囂張氣焰。三是宣傳教育廣泛開展。通過多種形式開展反洗錢宣傳活動，普及反洗錢知識，提高了社會公眾的反洗錢意識和防范能力。 在肯

4、定成績的同時，我們也要清醒地認識到，當(dāng)前打擊治理工作中還存在一些問題和不足。一是部門協(xié)作還不夠緊密。個別部門之間信息共享不及時、溝通協(xié)調(diào)不暢，存在各自為戰(zhàn)的現(xiàn)象，影響了打擊治理工作的整體效能。二是線索挖掘能力有待提高。部分案件線索來源單一，對一些隱蔽性較強的洗錢犯罪活動發(fā)現(xiàn)難、取證難，導(dǎo)致打擊效果不夠理想。三是專業(yè)人才隊伍建設(shè)相對滯后。反洗錢工作涉及金融、法律、偵查等多個領(lǐng)域，需要一批高素質(zhì)的專業(yè)人才。但目前我市在這方面還存在人才短缺、業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠系統(tǒng)等問題，難以滿足工作需要。四是反洗錢監(jiān)管工作還存在薄弱環(huán)節(jié)。對金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)的反洗錢監(jiān)管還不夠嚴格，部分機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度執(zhí)行不到位，

5、存在一定的風(fēng)險隱患。對于這些問題，我們必須高度重視，采取有效措施，切實加以解決。 三、聚焦重點，精準發(fā)力，全面推進打擊治理工作深入開展 當(dāng)前，打擊治理洗錢違法犯罪三年行動已進入關(guān)鍵階段，全市各級各部門要按照行動方案的要求，聚焦重點任務(wù)，加大工作力度，確保取得更大成效。 （一）強化線索摸排，提升打擊精準度 1.拓寬線索來源渠道。各部門要充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，加強對各類金融交易數(shù)據(jù)、資金流向信息的監(jiān)測分析，從中發(fā)現(xiàn)可疑線索。同時，要建立健全舉報獎勵機制，鼓勵廣大群眾積極舉報洗錢違法犯罪線索，形成全社會共同參與打擊治理的良好氛圍。 2.加強線索研判處置。對收集到的線索

6、，要組織專門力量進行深入分析研判，篩選出有價值的線索進行重點經(jīng)營。建立線索移送反饋機制，各部門之間要加強溝通協(xié)作，及時移送線索，并跟蹤反饋線索處置情況，確保線索得到有效利用。 3.精準打擊洗錢犯罪。針對不同類型的洗錢犯罪活動，制定差異化的打擊策略。對于重大洗錢犯罪案件，要成立專案組，集中優(yōu)勢兵力，開展專案攻堅，深挖犯罪鏈條，依法嚴懲犯罪分子。同時，要注重追贓挽損，最大限度地減少國家和人民群眾的經(jīng)濟損失。 （二）加強部門協(xié)作，形成打擊治理合力 1.完善聯(lián)合工作機制。進一步健全公安、人民銀行、銀保監(jiān)分局、證監(jiān)、海關(guān)等部門之間的信息共享、線索移送、案件會商、聯(lián)合執(zhí)法等工作機制，加強日常溝通協(xié)調(diào)

7、，定期召開聯(lián)席會議，及時研究解決工作中遇到的困難和問題。 2.強化行刑銜接。加強行政執(zhí)法與刑事司法的銜接配合，建立健全案件移送標準和程序，對于涉嫌洗錢犯罪的行政違法案件，要及時移送司法機關(guān)處理。司法機關(guān)要依法及時受理、審查行政執(zhí)法機關(guān)移送的案件，在規(guī)定的期限內(nèi)作出決定，并反饋處理結(jié)果。 3.推動區(qū)域協(xié)作。加強與周邊地區(qū)的協(xié)作配合，建立跨區(qū)域打擊治理洗錢違法犯罪協(xié)作機制，在情報信息共享、線索移送、聯(lián)合辦案等方面開展深度合作，形成區(qū)域打擊合力，共同打擊跨區(qū)域洗錢犯罪活動。 （三）深化源頭治理，堵塞洗錢風(fēng)險漏洞 1.加強金融機構(gòu)監(jiān)管。人民銀行、銀保監(jiān)分局等金融監(jiān)管部門要加大對金融機構(gòu)的監(jiān)管力

8、度，督促其嚴格執(zhí)行反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，完善反洗錢內(nèi)控制度，加強客戶身份識別、客戶風(fēng)險等級分類管理、交易監(jiān)測、大額和可疑交易報告等工作，切實防范洗錢風(fēng)險。對違反反洗錢規(guī)定的金融機構(gòu)，要依法嚴肅查處，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。 2.強化特定非金融機構(gòu)監(jiān)管。針對房地產(chǎn)、貴金屬交易、珠寶玉石銷售等特定非金融行業(yè)容易被洗錢犯罪利用的特點，相關(guān)監(jiān)管部門要加強對這些行業(yè)的監(jiān)管，督促其建立健全反洗錢制度，履行反洗錢義務(wù)。探索建立特定非金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)管長效機制，加強對其從業(yè)人員的反洗錢培訓(xùn)，提高其反洗錢意識和業(yè)務(wù)水平。 3.規(guī)范支付結(jié)算管理。人民銀行要加強對支付機構(gòu)、銀行卡清算機構(gòu)等支付結(jié)算服務(wù)組織的監(jiān)

9、管，規(guī)范其業(yè)務(wù)行為，防范支付結(jié)算環(huán)節(jié)的洗錢風(fēng)險。推進支付結(jié)算領(lǐng)域的實名制管理，加強對賬戶開立、使用、變更、撤銷等環(huán)節(jié)的審核把關(guān)，嚴厲打擊買賣銀行賬戶、支付賬戶等違法犯罪行為。 （四）加大宣傳教育力度，增強全社會反洗錢意識 1.豐富宣傳內(nèi)容。結(jié)合實際案例，深入宣傳洗錢犯罪的危害、表現(xiàn)形式、常見手段以及防范措施等知識，讓社會公眾充分認識到洗錢犯罪與自身利益息息相關(guān)，提高其防范意識和能力。 2.創(chuàng)新宣傳方式。充分利用電視、廣播、報紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體平臺，開展形式多樣的宣傳活動。如制作反洗錢公益廣告、短視頻、動漫等，通過新媒體平臺廣泛傳播；舉辦反洗錢知識競賽、征文活動、專題講座等，吸引社會公眾積極參

10、與；深入社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)、農(nóng)村等基層一線，開展面對面宣傳教育，提高宣傳的針對性和實效性。 3.建立長效宣傳機制。將反洗錢宣傳教育納入常態(tài)化工作，持續(xù)開展宣傳活動，不斷鞏固和擴大宣傳效果。加強對宣傳工作的評估考核，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，改進宣傳方式方法，推動反洗錢宣傳教育工作深入開展。 四、強化保障，壓實責(zé)任，確保打擊治理工作取得實效 打擊治理洗錢違法犯罪是一項系統(tǒng)工程，需要全市各級各部門共同努力，強化保障措施，壓實工作責(zé)任，確保各項工作任務(wù)落到實處。 （一）加強組織領(lǐng)導(dǎo) 各級政府要切實承擔(dān)起打擊治理洗錢違法犯罪的主體責(zé)任，將其納入重要議事日程，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織領(lǐng)導(dǎo)。主要領(lǐng)導(dǎo)要親自研究部

11、署，分管領(lǐng)導(dǎo)要具體負責(zé)抓好落實。各部門要成立相應(yīng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負責(zé)，確保工作有序推進。 （二）強化隊伍建設(shè) 加強反洗錢專業(yè)人才隊伍建設(shè)，通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部引進等方式，充實一批政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強、具有豐富反洗錢經(jīng)驗的專業(yè)人才。加大對反洗錢工作人員的培訓(xùn)力度，定期組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、專題研討、案例分析等活動，不斷提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。 （三）落實經(jīng)費保障 各級財政部門要將打擊治理洗錢違法犯罪工作經(jīng)費納入財政預(yù)算，保障聯(lián)合工作機制運轉(zhuǎn)、情報信息系統(tǒng)建設(shè)、案件偵查、宣傳教育等工作所需經(jīng)費。各部門要合理安排使用經(jīng)費，確保?？顚Ｓ?，提高經(jīng)費使用效益。 （四）嚴格考核問責(zé) 建立健全打擊治理洗錢違法犯罪工作考核評價機制，將工作成效納入各級政府和相關(guān)部門的績效考核內(nèi)容。加強對工作進展情況的督促檢查，定期通報工作情況，對工作成績突出的單位和個人進行表彰獎勵；對工作不力、敷衍塞責(zé)、造成嚴重后果的，要依法依規(guī)嚴肅問責(zé)。 同志們，打擊治理洗錢違法犯罪三年行動任務(wù)艱巨、使命光榮。全市各級各部門要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅定信心、銳意進取，勇于擔(dān)當(dāng)、真抓實干，全力以赴推進打擊治理工作，為維護我市金融安全、社會穩(wěn)定和人民群眾切身利益作出新的更大貢獻！ 謝謝大家！ — 7 —