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1、公司管理制度運行管理制度為規(guī)范集團公司管理制度、辦法的修訂、學習、檢查、考核流程，有效的提升公司管理水平，提升管理工作質量，特制訂本制度。 2.1精細、可控、簡單、公平。 2.2今天沒變，等于沒干。 3.1總裁辦管理部是集團公司制度、各種辦法指各種獎勵辦法、比賽辦法、考核辦法，下同及崗位責任制的職能管理部門。 負責集團公司所有制度、辦法及崗位責任制的控制、監(jiān)督、審核、檢查、評估、考核；負責所有版次制度、辦法及崗位責任制電子版的留存；負責集團公司副總經(jīng)理及以上人員辦法的編制、評估、考核。 3.2各子公司綜合部科是本公司制度、辦法管理工作的執(zhí)行部門，負責本公司所有制度、辦法的控制、監(jiān)督、審核、檢查
2、、評估、考核，負責本公司所有版次制度、辦法電子版的留存；具體負責本公司部長及以下人員辦法的編制、評估、考核。 3.3制度及辦法的解釋部門負責本范圍內制度、辦法的制訂、修訂、控制、檢查和管理，并落實到具體崗位人員負責。每年的第一季度必需對本范圍內的制度全面修訂一次。 自制度、各種辦法執(zhí)行之日起60日內、運行過程中、執(zhí)行期末后10日內，制度及辦法解釋部門至少分別進行評估一次。制度、辦法存在不合理之處，須馬上進行分析，并制定整改措施。 3.4各部門每月至少1次組織本范圍內的相關人員對公司制度進行學習。 3.5各級領導是本范圍工作、目標落實的第一責任人，負責將本范圍的工作、目標逐級向下分解落實，直至落
3、實到具體責任崗位具體工作、目標落實原則見附件三。 4.1集團公司規(guī)章制度是指導公司生產(chǎn)經(jīng)營、技術改造、資本運營的管理準則，是集團公司各項具體工作必需依據(jù)的總方針。 4.2各中心、各子公司須落實執(zhí)行集團公司管理制度，各子公司也可參照集團公司本部管理制度自行制訂內部制度。 4.3各子公司任何制度的制訂均不得與集團公司制度相抵觸。各子公司現(xiàn)運行的各項規(guī)章制度，假設出現(xiàn)與集團公司新出臺的制度相抵觸的條文，須馬上停止執(zhí)行，并限期調整。 4.4各范圍工作要明確相對應的責任人，做到一級抓一級，一級對一級負責。按照“誰主辦誰負責，誰主管誰連帶，誰直接違規(guī)誰就是直接責任人的原則，逐級追究責任。 4.5各部門按照
4、本范圍的職能使命展開工作，要將本范圍內每一項工作落實具體責任人，并制定崗位責任制。各部門之間要互相協(xié)作，積極、主動地配合工作。 4.6制度中規(guī)定必需相關負責人簽批的，但無此負責人的，由其上一級領導簽批。 4.7公司所有文件、制度中規(guī)定必需總經(jīng)理簽批的，均指本中心、本公司總經(jīng)理。 5.0制度、辦法的制定 5.1 依據(jù)公司安排或各部門提出的制度、辦法修改看法，制度及辦法解釋部門對制度、辦法進行修訂或各部門先按照文件要求執(zhí)行，然后由制度及辦法解釋部門集中修訂時一并修訂。 5.2.1集團公司所有制度下發(fā)前，屬集團本部的，由制度解釋部門送總裁辦管理部登記、備案；屬各子公司的，送本公司綜合部科、總裁辦管理
5、部登記、備案。 5.2.2部門或職能調整后,制度解釋部門負責10日內對調整機構的職能及相關制度重新理順后報批下發(fā)。 所有辦法下發(fā)前，辦法解釋部門均須送總裁辦管理部登記、備案；屬各子公司的，須同時送本公司綜合部科登記、備案。 5.4各部門可依據(jù)制度要求修訂本范圍內各級人員的崗位責任制。 5.4.1副部長含以下人員的崗位責任制須經(jīng)部級部門負責人批準。 5.4.2部長的崗位責任制須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準。 5.4.3各副總經(jīng)理的崗位責任制須經(jīng)總經(jīng)理批準。 5.4.4總經(jīng)理含以上人員的崗位責任制須經(jīng)總裁批準。 5.4.5崗位責任制批準后必需送總裁辦管理部備案后發(fā)放，其中各子公司的必需送本公司綜合部科備案后
6、發(fā)放。 5.4.6崗位或職能調整后，各部門負責在10日內組織對本部門崗位責任制重新修訂、理順后報批下發(fā)。 5.5制度中規(guī)定所有必需到本部備案的事項，必需在批準后五日內備案。 5.6為方便使用，公司內部使用中文、英文簡稱或特指名稱時要規(guī)范，具體見附表 一、附表二。 6.1制度考核的形式表現(xiàn)為獎勵和罰款。 6.1.1獎勵是指公司對部門或個人的獎勵；罰款分內部罰款、外部罰款，內部罰款指部門以制度、規(guī)范考核處罰單形式對部門內人員的罰款，其它罰款均為外部罰款。 6.1.2所有處罰包括部門內部處罰均要填寫制度、規(guī)范考核處罰單公司以文件通報處理的除外，該單一式四份。被罰款部門人在收到制度、規(guī)范考核處罰單或公
7、司通報文件除質量索賠文件后馬上落實責任并登記臺帳，并將收到的制度、規(guī)范考核處罰單24小時內在本部門宣揚欄張貼。 6.1.3檢查部門人開具制度、規(guī)范考核處罰單后，須在24小時內將二、三、四聯(lián)分別送本部門考核臺賬維護人員、本公司財務部門、被罰款部門人各一份。 6.1.4檢查部門人開具制度、規(guī)范考核處罰單或擬稿部門下發(fā)公司通報文件除質量索賠文件后24小時內將本部門開具的制度、規(guī)范考核處罰單或擬稿的公司通報文件中的考核錄入考核臺帳軟件，同時對未交納的罰款及時進行調度；各財務部門在收到部門或員工交納的罰款后3日內錄入考核臺帳軟件。 6.2.1公司對部門的罰款及承當?shù)膿p失，由責任部門負責落實，其中部級部門
8、負責人 至少承當20%，其中因違反員工行為管理規(guī)范被考核的罰款，由責任人全額承當。 6.2.2部門內部罰款由責任人全額承當。 6.3.1被罰款部門人必需在考核后5日內將罰款上交各財務部門包括公司文件、通報中的罰款和損失，對銷售業(yè)務人員的罰款同意在月末回公司后5日內交納。 6.3.2超過5日以后所交納的罰款，財務部門須拒絕收納，對未及時交納的罰款包括銷售業(yè)務人員月末回公司后未及時交納的罰款從責任人當月工資中按罰款額雙倍扣除屬于車間班組的雙倍從班長工資中扣除，屬于部門的雙倍從部門負責人工資中扣除。 6.3.3對外來人員考核時，檢查部門人將處罰單交被罰款人后，要親自帶領其到財務部門交納罰款，假設有特
9、別狀況不能交納罰款的，檢查部門人要及時上報，采用相應措施，直至罰款得到落實。關于文件上考核外來單位的，要求業(yè)務歸口部門對罰款進行催促、落實。 6.3.4假設出現(xiàn)大額罰款時，經(jīng)本人申請，各總經(jīng)理批準后可分期交納，其中，各總經(jīng)理及以上人員的須經(jīng)總裁批準。但最長期限不能超過12個月。 6.3.5假設被罰款部門人對考核結果有異議，必需先按制度執(zhí)行，然后在五日內提出申訴。屬集團本部的向總裁辦管理部提出申訴，由總裁辦管理部調查處理；屬各子公司的向綜合部科，下同提出申訴，由綜合部調查處理。五日內不申訴視為認可。假設變更或撤消原檢查結果，則返還罰款。 6.4.1各部門設立考核、經(jīng)費臺帳。臺帳內容包括獎勵狀況，
10、內、外部罰款的落實狀況，內部罰款返還及部門經(jīng)費的使用狀況，每月5日前在本部門會議上進行通報。 6.4.2每月8日前，各財務部門分別匯總集團本部及各子公司各部門上月罰款未交納狀況，經(jīng)各財務部門現(xiàn)金出納人員確認后送人資中心。 6.5.1每月12日前由各財務部門分別匯總集團本部及各子公司各部門內部罰款,經(jīng)部門負責人審核后返還到各部門。未及時交納而雙倍從工資中扣除的部分以及因違犯員工行為管理規(guī)范、工資拖期、缺員、安全事故、質量事故、未及時付款產(chǎn)生的內部罰款不再返還。 6.5.2罰款返還后，各部門要專戶存儲也可與部門辦公經(jīng)費并戶存儲，不得與個人款項混合存儲。罰款返還要作為部門內部獎勵資金使用，不得挪做它
11、用。 6.5.3遇特別問題經(jīng)公司研究后決定。 集團公司所有制度中的考核，均參照以下規(guī)定執(zhí)行： 7.1有具體時間要求的工作，未及時完成的，每拖一天罰責任部門人10元，造成損失的，由責任部門人承當10%-100%。 7.2無具體時間要求的工作，未執(zhí)行或未完成的，每次至少罰責任部門人50元，造成損失的，由責任部門人承當10%-100%。 7.3對罰款及損失未落實責任的，罰款及損失由部門負責人承當；對外來人員開具的處罰單及損失未落實責任的，罰款及損失由業(yè)務歸口部門承當；關于文件上考核外來單位未落實責任的，罰款及損失由業(yè)務歸口部門承當。 7.4被檢查部門人撕毀制度、規(guī)范考核處罰單的罰款500元。嚴重者下崗或辭退。 7.5制度中規(guī)按時限的考核項目，以規(guī)按時限為一個單位，超過時限不夠一個單位的按一個單位計算。 7.6每項工作在流轉過程中，假設下一部門不對上一部門考核，責任部門每次罰50元，并承當損失；下一部門承當罰款額和損失的10%。有具體規(guī)定的按具體規(guī)定執(zhí)行 7.7公司主要生產(chǎn)經(jīng)營指標、工作未分解落實，每項至少罰責任人200元，造成損失的，由責任人承當10%-100%。 本制度A/0版從2009年11月1日起執(zhí)行，本次第四次修改，修改后的制度自201X年月日起執(zhí)行。由總裁辦管理部負責解釋。 XXX XXX 總裁辦管理部 . .
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