工程項目管理制度【企業(yè)內控制度】

《工程項目管理制度【企業(yè)內控制度】》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《工程項目管理制度【企業(yè)內控制度】（22頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

1、工程項目管理制度 第一章 總則 第1條 目的 為了加強公司工程項目的內部控制、規(guī)范工程項目管理行為、提高工程項目質量及資金使用效益，同時為滿足公司經營管理的需要，結合公司的實際情況制定本制度。 第2條 適用范圍 本制度適用于公司及分子公司的新建、擴建、改建、維修、安裝等工程項目。工程項目分為:建筑工程、安裝工程、維修工程、零星工程等。 第3條 工程項目管理依據(jù) 管理制度的制定依據(jù)：國家和政府有關工程項目的法律法規(guī)、合同法、內部會計控制規(guī)范（工程項目)等。 第二章 相關部門職責 第4條 工程項目管理應遵循如下原則。 1.及時、實事求是、審批程序簡單、有效。 2。實施

2、監(jiān)督與決策控制相結合。 3。不相容崗位相互分離、制約。 4。分工明確。 第 5條 相關部門職責由以下內容組成. 1。 項目部是工程項目的主管部門，對工程項目從整體把握控制. （1）參與項目的可行性論證和評估。 （2）受理零星工程項目申請。 （3)選擇合作單位，組織相關部門對合作合同進行評審。 （4）工程項目報建。 （5）組織工程項目設計評審. （6）組織編制預算. （7）組建工程項目現(xiàn)場管理機構。 (8）監(jiān)督工程質量、進度，審核工程變更。 （9）組織工程項目的決算、驗收。 (10）審核工程結算,按照結算情況、合同請款。 (11）工程項目資料的收集、整理、保管、歸

3、檔. （12）工程項目數(shù)據(jù)庫的建設。 2. 使用部門是工程項目的最終使用者，負責以下內容。 (1）提出零星工程立項申請. （2）對工程項目提出要求。 （3)參與合作單位、工程設計、合同的評審。 （4）提出工程變更。 (5)參與工程驗收。 （6）工程竣工驗收合格后，接收工程. 3. 物資部是工程項目相關材料、設備的提供者,負責以下內容。 (1）推薦合作單位,與項目部共同籌建、完善工程項目數(shù)據(jù)庫。 (2）參與合作單位、合作合同的評審. (3）根據(jù)項目部的要求，對工程項目提出需求。 （4）參與工程項目預算前的市場調研. （5）采購工程項目所需的材料、設備等。 （6）相關

4、方提出物料價格變更時，物資部調查核實，給出意見;施工單位不在負責物料供應時，物資部按照要求采購工程物料。 4。 財務部以下相關事宜。 （1）參與工程項目的可研論證與評估. （2）合作單位報價的評審、合同評審。 （3）參與工程項目的預算、決算。 (4）審核工程款申請,安排付款計劃，支付工程款。 5。 檔案室負責項目部歸檔資料的整理、保存及借閱管理。 6。 發(fā)展計劃部負責根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項目建議，提交項目建議書，對項目進行初步規(guī)劃、立項、籌建工程項目部。 7。 項目管理委員會確定合作單位、簽署合作合同、審批簽署設計工程方案，審批預算、決定工程是否發(fā)生變更、審批簽署工程變更方案、

5、變更預算、審批簽署竣工決算，確定工程驗收組成員、審批工程款申請。 8. 總經理負責項目立項的審批、審批簽署工程項目相關合同、審批簽署工程預算、決算，審批簽署工程變更方案，審核工程款付款申請。 第三章 工程項目管理 第6條 工程項目授權審批權限 1. 審批人根據(jù)工程項目管理制度的規(guī)定,在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限； 2。 經辦人在職責范圍內，按照審批人的批準意見辦理工程項目業(yè)務; 3. 項目立項審批權限 總經理審批投資額占合并報表凈資產10％以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產10％—50%間的項目由董事會批準；投資額占合并報表凈資產50%以上的項目須經股東大會審批通

6、過. 4。 合同審批權限 單位：萬元 合同類型 審批權限 施工 合同 設計 合同 監(jiān)理 合同 審圖 合同 安檢 合同 測量 合同 零星 工程 總經理 ≥100 ≥20 ≥30 ≥10 ≥5 ≥5 ≥50 項目管理委員會 ＜100 ＜20 ＜30 ＜10 ＜5 ＜5 ＜50 5. 預算審批權限 （1）工程預算金額超過100萬元的由總經理審批； （2)工程預算金額在100萬元以下的由項目管理委員會審批。 6. 工程變更的審批權限 （1）工程項目是否需

7、要變更,由項目管理委員會決定； （2）工程項目設計變更的根據(jù)設計合同審批權限進行審批; （3）工程材料價格變動的工程變更，價格增長超過10%的由總經理審批;低于10％的價格變動項目管理委員會審批; （4）引發(fā)額外工程的工程變更，按照新設工程執(zhí)行. （5）工程變更預算金額超過5％的重要變更由總經理審批;變動金額低于5％的項目管理委員會審批。 7。 工程項目進度款支付審批權限 （1）工程項目合同款及合同約定的預付款的支付由項目管理委員會審批； （2）工程進度款、竣工結算款的支付由總經理審批; (3）零星工程超過50萬元的款項支付由總經理審批。 8.竣工決算審批權限 （1)決算金

8、額在100萬元以上的由總經理審批；低于100萬元的由項目管理委員會審批； （2)決算超預算10%以上的決算由總經理審批,其余由項目管理委員會審批。 第7條 工程項目的招標 1。 工程項目招標工作遵循公開、公正原則，標價與成本相結合、工程性質與施工能力相結合的原則。 2。 對工程項目承包方進行評定和選擇，資格預審由發(fā)展計劃部組織，風險審計部、財務部等相關部門配合。保證承包方具有滿足本公司規(guī)定要求的能力，確保工程項目符合相關法律法規(guī)和政策的要求. 3. 工程項目承包的工程質量必須達到國家有關規(guī)范、標準及合同的質量要求.工程項目承包方必須經過評定和認可，并建立完善的工程項目承包方檔案，總

9、經理負責審批工程項目的最終承包商。 4。 凡工程項目額度在 萬元以上的，原則上采用公開招標的形式，特殊情況下的工程項目采用邀請招標的形式。工程項目額度在 萬元以下的，可以采用議標的形式.公開招標工程項目的發(fā)包實行自行辦理或委托招標代理機構辦理招標事宜. 5. 進行招標的工程項目,在申報可行性研究報告時，應同時報送該工程項目的招標范圍、招標組織形式、招標方式、招標項目投資估算及其他有關內容，由工程項目審批部門在批準可行性研究報告時提出核準或者不予核準的意見。 6。 招標人應嚴格按照已核準的招標范圍、招標組織形式、招標方式進行招標活動；凡因情況變化需對已核準的招標方案做出改變的，應向

10、原審批部門重新辦理有關核準手續(xù)。 7. 招標文件由公司自行編制或由招標代理機構編制，公司項目開發(fā)、工程技術、財務等職能部就其中主要條款及要求做出書面評審，報項目經理及總工程師確認,確認后的評審記錄為招標文件修改及正式成文的依據(jù)。 8。 公開招標的標底原則上均委托社會中介機構編制。標底的委托方式及編制原則經公司領導確定后由項目開發(fā)部編寫委托說明。非委托的標底由項目開發(fā)部組織編制。編制完成后的標底在公布前應嚴格保密。 9。 工程招標前應對工程承包商進行資格預審.資格預審由發(fā)展計劃部組織,工程項目部、財務部等相關部門配合。 10. 成立評標委員會負責開展評標活動，評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定的

11、評標標準和方法,對投標文件進行系統(tǒng)的評審和比較。在確定中標人前，公司任何人不得與投標人就投標價格、投標方案等實質內容進行談判. 第8條 工程項目概預算編制與審核 1。 工程項目設計完成后,根據(jù)施工設計圖、費用定額、施工組織配備以及地區(qū)人工、物料等預算價格而編制和確定的工程造價的經濟文件. 2。 工程項目預算編制的依據(jù)為經公司批準的設計方案。若因項目建設的性質不同，項目未聘請專業(yè)的設計單位設計，施工前也需由公司內部專業(yè)人員、中介咨詢機構、施工單位對工程項目建設的內容進行設計，并獲得公司項目管理委員會的批準. 3. 在項目設計經公司批準后或設計方案報建備案后，由項目部聯(lián)絡工程人員、財務人

12、員、技術人員、設備人員、采購人員、中介服務機構等相關專家組成預算組，并報項目管理委員會確認. 4。 項目部、預算組及現(xiàn)場工作組人員應及時熟悉施工設計圖紙,認真閱讀設計說明，了解設計者的意圖以及施工組織設計或技術措施方案；熟悉工程項目前期資料，包括立項文件、可行性研究報告、設計合同等資料，為預算做充分的準備. 5. 預算人員在充分了解預算所需的資料后，在項目部、物資部的協(xié)同下，進行市場調查，全面調查各種人工、材料、機械的當時當?shù)氐膶嶋H價格和當?shù)匚飪r管理部門頒布的各期材料預算價格及相關規(guī)定,記錄調查結果。 6. 市場調研后,根據(jù)工程項目施工設計圖,對工程進行細化、分部列項，凡是施工圖紙中涉及

13、到的分部分項，均應按定額編排順序及施工順序逐項列出，預計每分項用工量、材料用量、機器臺班用量、能耗量等,匯總計算工程項目的工程量。 7。 在市場調查和工程量計算的基礎上,依照建設行政主管部門頒發(fā)的有關建設文件確定工程類別、各項費用標準（取費標準按照市場調查結果與行政主管部門頒發(fā)的定額標準間屬低的原則），計算材料價格，并合計匯總、取費計算，得出工程預算造價，編制工程項目預算書。 8。 工程預算的編制依據(jù)以下內容. （1)施工圖紙（包括修改圖紙）. （2)工程承包合同及合同中約定的其他有效文件。 (3）工程設計及施工方案（設計變更方案）。 （4）人工、材料、設備、能源、施工機械的現(xiàn)行市

14、場調查價。 (5）當?shù)亟ㄔO行政主管部門頒布的有關建設工程定價標準。 9。 預算組各成員以會議的形式對預算書進行討論、修改、完善，各預算成員達成一致意見。項目部上報項目管理委員會審批，根據(jù)合同審批權限，超權限的工程項目預算由總經理審批。 9。工程項目施工過程中,發(fā)生工程變更的，監(jiān)理單位、現(xiàn)場人員、項目部、預算組對變更事項進行核實，情況屬實的向項目管理委員會匯報，預算組根據(jù)經批準變更方案,修改原預算。最終交由項目部提交項目管理委員會或總經理審批. 10。《工程項目預算書》的編制應包括工程項目基本情況、工程預算清單、工程預算說明等內容。預算人員要認真、實事求是，對工程預算書負責,應在《工程項

15、目預算書》上簽字確認，項目管理委員會審批。 11。工程預算經審核批準后,預算人員和項目部應做好預算執(zhí)行的監(jiān)督，現(xiàn)場工作組人員負責工程預算的現(xiàn)場執(zhí)行監(jiān)督。 12.工程項目預算的審核是以編制依據(jù)為基礎，主要從工程量、預算單價、各項費用和技術經濟指標等方面進行審查。 13。工程項目概預算的審核要求，主要是檢驗工程概預算的合規(guī)性、合法性、合理性和真實性，重點審查以下八個方面的內容. (1）是否執(zhí)行國家、地方概預算定額。 （2）是否按國家或地方政策調整材料價格、調整定額等的文件規(guī)定執(zhí)行。 （3）是否正確套用定額標準。 （4）是否按國家或地方政府規(guī)定標準收取費用。 (5）主要材料價格的真實

16、性。 （6）是否按施工圖及更改資料計算工程工作量，同時審查更改資料的合規(guī)性和有效性。 (7)是否按國家規(guī)定的計費程序操作，有無違反操作程序多計費的問題。 （8）其他重要事項. 14. 需要審核的資料包括但不限于以下內容. （1)審核項目申報書. （2）審核建議書或可行性研究報告。 （3）審核立項或初步設計批復文件。 （4）審核項目支出明細預算及編制說明。 (5）審核工程量的計算方式。 （6）審核材料預算價格。 （7)審核編制人員資質. (8)審核其他相關資料及依據(jù)。 第9條 工程進度價款的結算支付 1。 工程合同款是指合同中明確了工程金額及支付方式的款項，包含監(jiān)理

17、費、設計費、施工合同的預付款等，是公司的一項重要財務支出項目，實施款項審核、請款、審批三大模塊控制的管理方式,嚴格把關工程項目款項的支付。 2.現(xiàn)場工作組是工程項目管理的最基層部門,對公司工程項目熟識度最深，參與工程質量、進度的驗收，并做好質量檢驗記錄；對與施工單位提供的結算情況進行檢查，并向項目部匯報，供項目部參考. 3。項目部是工程項目結算支付的主要管理單位，(1)當施工單位提出款項支付時,組織項目部及相關部門人員對工程進度、質量進行驗收；（2）收到施工單位的工程款結算資料時，對工程進行實地調查，核實工程款型，并在結算資料上簽字確認；（3)收到合作單位的合同款支付申請時，按照合同進行審

18、查；（4）款型審核通過后，按照規(guī)定進行情況. 4。財務部負責審核付款申請單及附件資料,對于無依據(jù)的付款申請不予受理，并按照付款申請安排付款計劃；付款申請經批準后，按照付款申請金額支付。 5.項目管理委員會對工程項目付款申請進行審核簽批，超權限的付款申請?zhí)峤豢偨浝韺徟? 6.提出付款申請時應同時向項目部上報進度完成資料及質量自檢情況，項目部組織工程項目相關人員對工程項目進行階段性驗收或竣工驗收,包括進度驗收、質量驗收等. 7.驗收合格后，由施工單位對工程完成情況進行結算，統(tǒng)計完成工程量，核算工程款項,出具進度款審核表，并簽字確認。施工單位結算后，將結算資料提交工程監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位對

19、結算資料進行核查，發(fā)現(xiàn)問題地方要求施工單位修改,重新結算。監(jiān)理單位審核通過后,簽字確認。 8.合同款或工程結算款經項目審核通過后，項目部按照合同要求或財務部相關結算制度進行申請付款。財務部對付款申請單及附件資料進行審核,并安排付款計劃。 9。付款申請經財務審核后，提交項目管理委員會審核簽批，根據(jù)審批權限，超過項目管理委員會審批權限的，還應交總經理審批。付款申請經審批后，財務部按照付款申請金額支付。工程合同款的支付按照合同約定的時間及金額支付. 10。對發(fā)生工程變更的工程項目，以經批準的變更文件為準，進行工程款支付。私自變更工程引起的工程款一律不予支付。 11。在工程竣工驗收后，現(xiàn)場工

20、作組和財務部應及時與施工單位核對工程款支付賬單,做到賬賬相符;同時,做好公司提供材料款扣除的計算工作。 12。質量保證金按合同中載明的質量保證支付條件或時限滿足后進行支付或退付，質量保證金退付須滿足以下條件： （1)質量保證的相關內容無質量問題； （2）存在質量問題的，已整改完畢,達到質量要求； （3）項目部、使用方、監(jiān)理方、施工方共同對保證事項進行全面核查，無質量保修問題，已簽字確認。 13. 施工單位因未按合同和經批準文件的要求進行施工，對其已投入部分,公司不認可的，施工單位的損失自行承擔. 14.在工程合作合同中應明確約定民工保證金及保險費用的支付方及支付方法,同時約定工程事

21、故的處理方法.由于承包單位的責任造成工程重大質量、安全事故時，停付當月進度款，并按有關規(guī)定處理。對工程相關合作單位不按照規(guī)定辦理，虛報工程,在公司數(shù)據(jù)庫中降低其等級，并給予相應罰款。 15. 公司相關人員在工程款支付申請過程中，工作不負責,把關不嚴，造成公司損失的，給予行政處罰及罰款. 第10條 工程項目材料的管理 1.工程材料的供應需在施工合同中明確約定，包括包工包料、包工不包料、或承包部分物料。 2。施工單位不包料的項目，由物資部負責采購,物資部按照項目提供的工程物料的標準進行采購。 3.由項目技術負責人依據(jù)建筑施工圖和施工進度以及材料消耗提出材料需用計劃及采購要求,材料需用計

22、劃說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、進貨時間等. 4.材料采購人員依據(jù)有項目部負責人簽字的采購單進行材料采購，首先對材料的了解，包括生產廠家、供貨商、材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價:（要求供貨商提供合格證、質檢證、備忘書）材料質量、技術標準和檢驗方法、提貨及驗收方法、包裝標準、運輸方式、交貨期限：結算方式及違約責任等，做到心中有數(shù)，有據(jù)可查（材料明細列表）. 5。材料采購人員,要本著對企業(yè)負責、對工程質量負責的精神，認真搞好材料采購，做到比質、比價、比運距、算成本，按時準確完采購任務。采購材料票據(jù)歸納詳細、準確、明晰后報到財務審核. 6.采購材料到貨后，保管員對入庫材料進行驗收，

23、核實材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與送料單或驗收單上的相應項目內容是否一致，填寫到貨材料記錄，并送一份給材料部門負責人。 7。物資部負責根據(jù)材質證書等對進貨物資進行驗證，必要時請專業(yè)人員參加驗證.其檢驗或驗證合格，項目部負責人書面通知倉庫管理員材料入庫， 同時填寫材料入庫單并報財務一份。不合格品由倉庫管理員隔離堆放，在沒有決定處置辦法前不得發(fā)放使用，同時報財務一份不合格明細單備案。 8。倉庫管理員要憑有項目部負責人或項目相關負責人簽字并由各施工小組專人所執(zhí)的領料單發(fā)放材料，同時填定子材料出庫單并報財務一份,出入庫由專門倉庫管理員負責，嚴令其他人員不得隨便出入庫，庫房鑰匙交接必須有工地

24、項目負責人簽字的交接記錄。 9.對合格材料的貯存、防護方面，倉庫管理員按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，并根據(jù)不同品種規(guī)格、型號、特性存放在相應的區(qū)域或庫房，使貯存布局合量,便于管理，方便搬運. 10.對庫內的擺放，也要按品種、規(guī)格分別存放，做好貯存環(huán)境的控制,確保材料不受損、不變質。露天存放的材料應有防雨、防水、防潮、防破損、防盜措施。 11。易燃、易爆、易揮發(fā)等材料應設專庫貯存，且要有防火與滅火的措施的器具,并設置危險標記記牌. 12。倉庫管理員對貯存的材料應經常進行質量檢查，發(fā)現(xiàn)變質、損壞的材料報工地項目負責人驗證并簽字、注明日期。 13.按有規(guī)定建立倉庫防火、防水、防盜措施,對倉庫管理員加

25、強安全教育。材料發(fā)放時,倉庫管理員必須按規(guī)定辦理材料發(fā)放手續(xù)。 14。工程竣工后，現(xiàn)場人員協(xié)助公司相關人員做好剩余工程物料的清理。 第11條 工程項目變更管理 1。在工程項目實施過程中，因現(xiàn)實的條件發(fā)生變化，工程在材料、工藝、功能、構造、尺寸、技術指標、工程數(shù)量及施工方法等方面做出的改變。 2。工程項目變更的類型分為設計變更、工程物料價格變動、增加額外工程及其他一些工程。 3.公司工程項目建設應嚴格按圖施工，原則上不得發(fā)生變更。如確實需要變更，應先核實，經批準后方可進行變更. 4.當工程變更事項發(fā)生時，監(jiān)理方、項目部等相關方核實工程變更事實,項目管理委員會審批. 5.工程項目需

26、發(fā)生變更的，項目部、施工方、設計方等協(xié)商工程變更方案。 6.工程項目設計方案需變更的，原設計單位根據(jù)新的工作條件，重新設計，并公司評審、審批。 7。工程物料價格變動，施工單位不愿繼續(xù)承擔該物料的供應，物資部負責采購，項目部、財務部負責以往供應物料的結算。 8。工程變更引發(fā)額外工程的，由原施工單位承擔或項目部另外選擇施工單位施工。 第12條 工程項目質量管理 1.施工單位按照質量標準開展施工工作,并接受工程部的監(jiān)督.公司工程部承擔對工程開工前、中、后的各項工作質量的審核和內部監(jiān)理職能。 2。工程開工前，工程部應對需上報的施工組織設計、控制性施工進度計劃、進場施工設備表、施工組織機構

27、及人員配置等，進行審查，并會同相關部門對發(fā)現(xiàn)的問題進行修改。 3。工程部對開工申報后，因抽查或聯(lián)檢不合格、造成開工延誤以及由此所造成的損失，承擔部分審核不力的責任，項目部承擔主要責任。 4.審查設計文件,項目部對施工圖紙與施工技術要求的正確性與合理性進行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領導通告,提出修改意見，由施工單位負責修改。 5.對工程施工措施計劃，項目部應著重審查施工方案、程序和工藝對工程質量的影響，并在通過審查和批準后督促落實。 6。工程開工前進行施工準備檢查，項目部參與檢查項目部的施工準備工作.施工準備檢查的主要內容應包括以下幾方面的內容。 （1）必需的試驗已經完成，用于施工的各種

28、參數(shù)已報經批準。 (2）設計或安裝圖紙、施工技術與作業(yè)規(guī)程規(guī)范、技術檢驗標準、施工措施計劃等技術交底已進行。 （3）主要施工機械、設備配置,勞動組織與技工配備已經完成。 （4）開工所必需的材料、構件、工程設備到位， 經檢驗合格并能滿足計劃施工時段連續(xù)施工的需要. （5)施工輔助生產設備和施工養(yǎng)護、防護措施就緒。 （6)場地平整、交通道路、測量布網及其他臨時設施滿足開工要求。 (7）施工管理、施工安全、施工環(huán)境保護和質量保證措施的落實。 7。項目部督促施工單位按章作業(yè)，加強施工過程中的質量控制，嚴格遵守合同文件技術條款、施工技術規(guī)程、工程質量標準、設計文件，按已批準的施工措施計劃中

29、確定的施工工藝、措施和施工程序文明施工。 8.項目部對施工資源投入進行檢查,對施工單位檢驗、測量和承擔技術工種作業(yè)人員的技術資質以及施工過程中施工設備、材料等進行檢查,以保證施工過程中人力、物力等施工資源的投入能夠滿足工程質量控制的要求。 9。施工過程中,項目部定期或不定期對施工現(xiàn)場進行施工規(guī)范、工藝、材料等的監(jiān)督，以確保施工質量。 10。階段性工程完成后,項目部會同監(jiān)理單位對工程的質量進行檢查驗收,并評定(或暫評）質量等級。對質量有缺陷或質量不合格的工程項目提出質量改進意見,并督促落實,合格后再提交第三方監(jiān)理機構進行檢查，并進行質量等級評審。 11。項目部對隱蔽工程和關鍵部位進行重點

30、檢查，跟蹤隱蔽工程和關鍵部位的施工過程，并提出質量改進意見,做好質量檢查記錄。 第13條 工程項目安全管理 　 1。認真貫徹執(zhí)行安全生產方針、政策、法規(guī),落實本企業(yè)各項安全生產管理制度. 　　2。及時為施工單位提供工程所用的水文地質，地下管線設施等資料和其他必要條件。 3。工程開工前，檢查相應建筑物、地下管線、市政公用設施等安全防護情況。 4.審查設計文件是否符合施工作業(yè)人員安全健康的要求，審批施工單位編制的針對施工組織設計中的施工安全技術措施。 5。檢查施工單位制定的安全目標和措施，要求建立施工安全保障體系，實行施工安全崗位責任制。 6.檢查施工單位設置的專職安全員，專職安

31、全員應當持證上崗，并規(guī)定獨立行使職權. 7.督促施工單位建立員工安全教育培訓制度，未經安全教育培訓的員工不得上崗作業(yè)。 8。檢查施工單位使用的施工機具，不合格的施工機具不得投入使用,并填寫相關設備記錄文件。 9.檢查施工單位特殊作業(yè)人員資格證書，并填寫相關證明記錄文件。 10.在施工過程中，檢查用地紅線范圍內或者經有關部門批準臨時占用的場地道路,應當全部用于施工，不可挪作他用。 11。督促施工單位根據(jù)工程特點編制安全專項施工方案，制定施工技術措施，向作業(yè)人員進行書面安全技術交底。 12。檢查施工單位建立的專業(yè)檢查、職工自檢和安全自檢制度的執(zhí)行情況. 13。督促施工單位根據(jù)季節(jié)和生

32、產情況的變化組織安全生產全面檢查或是專項檢查，對存在的事故隱患應當及時整改。 14。檢查施工安全措施，現(xiàn)場設置的機具、機構或是設備,應要求施工單位定期維護和保養(yǎng)。 15。檢查施工現(xiàn)場，設置必要的預防危害人體健康和安全的急救措施. 16。檢查施工單位施工建立和執(zhí)行防火管理制度情況，要求建立工地使用火審批制度.現(xiàn)場應設置符合消防規(guī)定的消防設施，并保持完好的備用狀態(tài)。在容易發(fā)生火災的地區(qū)或者儲存、使用易燃易爆物品時，應當采取必要的消防安全措施. 17.定期同監(jiān)理單位開展安全、文明施工檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題在監(jiān)理例會上向施工單位指出,要求按期整改。 18。安全施工后，檢查施工單位對安全技術資料設

33、專人管理及歸檔的情況 19.重大事故發(fā)生后,應要求施工單位積極組織搶救，保護事故現(xiàn)場，并立即向行政主管部門書面報告。同時,項目部應及時向項目負責人匯報事故情況。 第14條 工程項目進度管理 1。 工程部全面負責工程施工進度管理,負責協(xié)調工程建設參建方關系，檢查、監(jiān)督、考核進度計劃執(zhí)行情況。 2. 工程項目嚴格按照合同約定的工期，以及納入公司目標考核規(guī)定的形象進度完成投資,結合工程項目的特點,制定科學、合理的工程項目進度總體計劃，并報公司辦公會研究審批后實施。 3。工程部按照工程項目總進度計劃，要求施工單位結合工程項目的特點、難點、關鍵控制性工程情況和工程項目實施的不同階段,制定詳細

34、的、可操作的施工組織計劃，計劃中應包含年、季和月度進度計劃以及單項、專項工程進度計劃。 4。工程部負責審查監(jiān)理單位提交的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則和施工單位提交的施工組織計劃，并審查實現(xiàn)合同目標的可靠措施及方案，檢查監(jiān)理規(guī)劃和施工組織計劃中的年、季和月度計劃,以及關鍵工序的監(jiān)督和安排是否合理,是否滿足進度要求，并按照確認的監(jiān)理規(guī)劃和施工組織計劃進行監(jiān)督和實施。以批準的施工總進度計劃為依據(jù)，監(jiān)理單位應合理制定控制性工程施工計劃，避免控制性工程影響總體工程進度計劃的實現(xiàn)。 5.工程部應每月對工程進度完成情況進行檢查考核,并根據(jù)考核結果進行獎懲。針對進度滯后的施工單位，和監(jiān)理單位共同及時調整進度計

35、劃，根據(jù)工程需要增加必要的技術力量和機械設備。對連續(xù)三個月無正當理由不能完成進度計劃的，根據(jù)合同有關規(guī)定進行處理。 6。 項目負責人組織召開每周監(jiān)理例會，承包人需上報上周完成情況及下周計劃,監(jiān)理審核后報項目部，研究分析影響進度的主要原因，制定相應糾偏措施,并督促相關責任方執(zhí)行。 7。各項目經審批后的進度圖必須上墻、公示，并針對關鍵部位進行工期倒排計劃，明確責任人負責落實. 8。在計劃執(zhí)行時間確定后，應進行現(xiàn)場實物檢查，監(jiān)督實際完成進度是否符合計劃要求.工程部根據(jù)工程進度的實際情況，須每周進行一次；在特殊情況下，應每日進行進度檢查。 9。進度計劃檢查

36、的主要內容為實際完成和累計完成工程量、進度執(zhí)行偏差情況，施工單位在勞動力、材料、機械等方面實際投入情況。　　　　　　　　　　　　 10.工程部應督促監(jiān)理單位對進度計劃實際完成清況進行跟蹤檢查，當發(fā)現(xiàn)進度計劃延誤時，必須及時進行調查及原因分析。 11。對實際進度與計劃進度進行比較，將實際完成量、實際完成百分比與計劃完成量、計劃完成百分比進行比較，可采用橫道圖比較法形象、自觀地反映實際進度與計劃進度的比較情況。 12。當計劃執(zhí)行發(fā)生異常情況時，項目部負責人應及時將檢查結果向項目分管領導匯報,并研究對策。 13.工程部定期將工程項目的月度、季度、年度進度計劃的

37、實際完成情況，各項目工程部必須進行現(xiàn)場核實，并將實際完成情況報公司審核. 14。為激勵承包人，合理加快工程施工進度，在審核工程招標文件和施工合同簽訂時必須列入延期罰款、提前獎勵事項. 15。當施工進度不能滿足合同要求而又糾正不力時，可采取必要的經濟處罰及組織調整措施；仍無效時報公司研究，并報告行政主管部門。 16.在施工進度計劃檢查過程中，通過對實際進度與計劃進度的比較，發(fā)現(xiàn)進度落后時，須分析對后續(xù)工作及總工期的影響，從而采取相應的調整措施對原計劃進行調整：要求施工單位采取調整施工部署或施工技術方案、增加物資投入等措施,彌補延誤的工期,并及時調整后續(xù)施工進度計劃。 17。為鼓勵承包人加

38、大投入，項目部應根據(jù)工程總體的要求對關鍵性、控制性工程展開月度、階段或專項勞動競賽，以促進工程進展。 18。工程項目管理人員應及時協(xié)調好各施參建單位的配合工作，確保順利實施。 第15條 工程項目竣工決算管理 1. 工程項目完工后，施工單位應根據(jù)施工情況，編制竣工圖及竣工報告,經監(jiān)理單位審核后，交現(xiàn)場人員，現(xiàn)場人員收到竣工報告后，結合現(xiàn)場情況，向項目部匯報工程竣工情況。 2?？⒐蟾娼涰椖坎繉徍耸┩ㄟ^后，按照施工前竣工清理計劃，施工單位進行竣工清理,現(xiàn)場人員檢查、監(jiān)督清理工作。 3.工程完工后，施工、設計、監(jiān)理等個部門對工程資料進行清理了,移交現(xiàn)場人員,現(xiàn)場人員將相關移交的資料進行分

39、類整理，并根據(jù)決算組的要求收集工程相關資料，包括經批準的可行性研究報告、設計交底或圖紙會審資料、招投標文件、施工記錄、設備材料單價申報資料以及相關工程變更文件等. 4。項目部根據(jù)工程項目的規(guī)模及特性，挑選合適的決算人員，項目管理委員會審核確認. 5。決算組依據(jù)工程資料,結合工程現(xiàn)場情況，核對工程量，核對工程預算，對人工、材料、機械臺班消耗量,列出工程量清單. 6。決算組按照竣工決算編制辦法,結合收集的資料和相關定額，編制竣工決算書,竣工決算應包括竣工決算報表、竣工決算說明書、竣工圖和工程造價對比分析等。 7.竣工決算編制的編寫依據(jù)以下內容。 (1）經批準勘察設計文件、施工圖、變更設計

40、文件及相關文件和會議紀要。 （2）招標文件，預算文件,竣工圖和施工單位的工程決算. （3）勘察設計、施工、監(jiān)理合同和協(xié)議，工程量清單，工程費用支付憑證.工程進度計劃表，監(jiān)理情況。 （4）公司管理費用開支明細表。 (5)其他有關文件、資料、憑證等。 8?？⒐Q算前應做好下列各項決算準備工作. （1)對已發(fā)生的費用進行盤點。 (2）對所有財產物資進行盤點清理。 （3)核實工程款支付部分的支出情況. （4）估算有關費用。 9?？⒐Q算書的內容應全面完成，能夠充分反映從籌建到竣工全過程實際造價、反映建設成果，通過決算對項目技術經濟資料的分析整理，為以后項目的評估和投資決策、投資管

41、理提供依據(jù)；根據(jù)項目規(guī)模竣工決算應包括以下資料。 （1）竣工決算報表，大、中型建設項目竣工決算報表包括：決算審批表、項目概況表、竣工財務決算表、工程交付使用資產總表;小型建設項目竣工決算報表包括:竣工決算審批表、竣工財務決算總表，工程交付使用資產明細表. （2）竣工決算說明書，決算說明書主要反映竣工項目的建設成果和經驗，是對竣工決算報表進行分析和補充說明的文件,是全面考核分析工程投資與造價的書面總結 （3）竣工圖,竣工圖是真實地記錄各種資產情況的技術文件，是工程進行交工驗收、維護改建和擴建的依據(jù)。 （4）工程造價比較分析報告，批準的預算是考核建設工程造價的依據(jù)。將竣工決算表中的實際數(shù)據(jù)

42、和相關資料及批準的預算指標、實際的工程造價進行對比分析,確定竣工項目總造價是節(jié)約還是超支,并在對比的基礎上，總結先進經驗，找出節(jié)約和超支的內容和原因. 10. 在編報竣工決算、清理結束以前，相關機構不得撤銷，有關人員不得調離?？⒐ず蟮慕Y余資金，一律上交公司財務部門。 11。施工單位在工程竣工前應填寫資料移交文件，將竣工資料及相關資料一并報至現(xiàn)場工作組，現(xiàn)場工作組、項目部及決算人員與施工單位認真核對工程量、勞力預算和材料消耗及施工余料、拆舊料等情況，并辦理簽字手續(xù)。 12.在全部工程竣工前后,項目部應組織相關人員認真做好各項帳務、物資以及債權債務的清理結束工作，做到工完帳清。各種材料、設備

43、、施工機具等,要逐項清點核實，妥善保管，不得任意侵占. 13。編制竣工決算所需施工資料部分,施工單位應當負責提供,同時協(xié)助公司編制竣工決算. 14。項目部應落實決算編制的協(xié)助配合人員，協(xié)調好相關方及人員，通過討論會議、實地查看、資料核實等方式協(xié)助決算組完成竣工決算. 15。工程竣工決算必須做到及時、準確，并且真實地反映工程造價. 16。項目部及決算人員在竣工審查過程中,應堅持實事求是,嚴格按施工合同和相關規(guī)定辦理,不得無故增加或減少工程量。 17.當竣工決算超出預算時,由施工單位對超支的原因做出說明，列出超支事項，由現(xiàn)場工作組、項目部及決算組負責核實確認其真實性、合理性、必要性。

44、（1）情況屬實的，并經審計后，報項目管理委員會審批，對監(jiān)督控制不力的人員給予相應的懲罰；當超支幅度大于5%時,須由報總經理審批. (2)經審計情況不實的,由施工方承擔相應責任，相關監(jiān)督方或人員負連帶責任。 18. 竣工決算由項目部提交內部審計，并由現(xiàn)場工作組、項目部及相關方配合審計人員進行評審,內部審計人員應實事求是，客觀、真實的提出審計意見。 19. 內部審計提出意見后，由決算組根據(jù)審計意見及相關事實調整初步竣工決算，確保竣工決算能夠如實反映項目從籌建到竣工的正式造價，準確分析項目各項經濟技術指標。 20?？⒐Q算需要外審的，聘請具有相關資格的審計機構進行外審，并出具審計報告。 2

45、1.不需要外部審計的工程項目，項目部填寫決算審批，并附上經內部審計調整后的竣工決算書，根據(jù)合同審批權限由項目管理委員會或總經理審批簽署. 22.工程竣工決算書或審計報告經批準后,作為竣工驗收的依據(jù)，由項目部組織竣工驗收。 第16條 竣工清理管理 1。 承包合同中應包含竣工清理事項，工程完工時項目部應要求施工方提交竣工清理計劃。 2.工程完工后，項目部與施工方協(xié)商竣工清理事宜,并負責清理檢查、清理驗收工作，上報項目管理委員審核確認。 3.明確清理范圍，根據(jù)政府有關管理制度及工程量的大小確定竣工清理的范圍；清理范圍、責任事項的界定一定要精確、嚴謹. 4.明確清理內容，清除建筑垃圾、

46、平整場地、修復損壞環(huán)境、統(tǒng)計物料消耗及剩余情況、收集整理移交工程相關資料。 5。清理過程中的具體注意事項。 （1)原則上集中處理建筑垃圾,在建筑垃圾運輸、堆放過程中避免二次污染。 (2）采取適當方式平整、修復場地,注意避免對施工區(qū)域地下水的破壞. （3）清洗被污染的綠化植物時,應注意用水、用藥劑的選擇，避免對植物造成傷害. (4）對物料清理要按類清理，實事求是列出清單。 (5)施工資料應分類清理，按類別立卷成冊,做到目錄清晰,查找方便。 6.工程竣工清理的達標標準以本地區(qū)政府機關下發(fā)的城市環(huán)境管理、衛(wèi)生治理等相關規(guī)定為標準，工程部在監(jiān)督、檢查過程中應嚴格執(zhí)行。檢查程序包括以下方面

47、。 （1)工程完工時，施工單位上交清理計劃，明確竣工清理完成的相關事宜、期限； （2）竣工決算前，現(xiàn)場工作組和項目部根據(jù)清理計劃進行監(jiān)督和檢查; （3)清理完成后，施工方項目經理驗收確認，向現(xiàn)場工作組提交《竣工清理完成報告》。 （4）項目部審批《竣工清理完成報告》后留存,作為竣工決算和驗收組成部分。 第17條 工程項目剩余、廢舊物資的管理 1.對于工程剩余物資,項目部應當會同物資部進行清點，核實剩余物資的數(shù)量、質量等信息，填寫剩余物資清單。 2.工程剩余物資的處理原則上優(yōu)先以公司內部單位調劑利用為主，項目部會同物資部、財務部等相關部門，對剩余物資或經過加工修理能達到可利用的物資

48、，進行評估，確定具有使用價值的物資。 3。項目部經核實,對達成調撥意向或協(xié)議的物資，開具物資調撥手續(xù)，調撥雙方各自簽字備案. 4.調撥雙方因質量、價格、轉賬等產生爭議時，由項目管理委員會協(xié)調處理，并給出最終處理意見。 5。對于內部調撥后留存的剩余物資，項目部負責組織進行修舊利廢,盡量保持、恢復或提高剩余物資的使用價值。 6.確實為剩余物資沒有利用價值或沒有內部調撥需求時，項目部及時報項目管理委員會,項目管理委員會給出處理意見，上報總經理審批，審批后交由項目部進行處理。 7。物資部負責對廢舊品回收進行管理，所有剩余物資在清點、核實完畢后,辦理退庫手續(xù),并做到帳物相符。 8。對于包裝完

49、好、質量符合要求的剩余物資，可與物資供應商進行溝通，爭取按照原價格退回供應商處，如無法按照原價退回，經與供應商商定,可以折減部分價格。 9。對于無法退回供應商處的物資，可以進行變賣處理。 第18條 工程項目竣工驗收 1.竣工驗收以現(xiàn)場實物形態(tài)檢驗為主，須依據(jù)驗收計劃及合同約定的質量標準及工期時限進行，驗收須符合相關專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定。 2. 項目竣工資料須包括前期、立項、審批、招標、勘察、設計、施工、監(jiān)理和竣工驗收過程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件.竣工資料驗收須依據(jù)驗收計劃，檢查施工方的驗收依據(jù)、驗收結論、驗收程序、驗收內容的客觀性、真實性、準確性、全面性. 3.項目部

50、在項目實施過程中，指導相關人員系統(tǒng)地收集整理各項原始資料。項目竣工驗收前,現(xiàn)場工作組需對工程施工、驗收階段的資料進行收集、整理，并交由項目部資料負責人,項目部對竣工資料進行系統(tǒng)整理,分類立卷，統(tǒng)一保管。 4.項目竣工資料驗收須包括以下內容: （1）準備階段文件，包括：立項文件；建設用地文件；勘察、測繪、設計文件及有關行政主管部門批準文件；招投標及有關合同文件；開工審批文件。 （2）監(jiān)理文件，包括：監(jiān)理記錄及監(jiān)理細則；監(jiān)理工作總結；監(jiān)理單位移交的監(jiān)理資料。 (3）施工資料,包括:施工組織設計、施工方案，施工日志,施工測量記錄，物料使用文件，施工檢測、試驗資料，施工質量檢驗資料,技術交底資

51、料，工程設計資料，工程技術資料；設備安裝工程技術資料。 （4）竣工圖，總平面布置圖，建筑竣工圖，結構竣工圖，竣工測量資料等。 （5)竣工驗收文件包括:《項目總結報告》及項目竣工驗收相關文件；工程各方《工程竣工報告》及有關驗收記錄等；規(guī)劃、消防、環(huán)保、安全等專項驗收認可文件;竣工驗收備案表；交付使用財產總表及明細表等。 5。施工單位在工程完工后，應及時編制竣工圖和竣工報告,并組織施工單位內部人員，對工程進行驗收，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改；同時組織人員按照竣工清理計劃對工程項目進行清理。 6。工程項目一律由施工單位先進行自行驗收,沒有自行驗收或驗收不合合格的不得申請竣工驗收。施工單位自行驗收須

52、按照合同規(guī)定,工程設計、施工圖紙、施工質量、技術標準等要求嚴格組織驗收，并對驗收結論負責. 7.施工單位自行驗收合格后，編制《施工安全評價書》和《工程質量保修書》，在符合竣工驗收條件后提出竣工驗收申請,并附驗收所需的相關資料。 8.監(jiān)理單位審核竣工驗收申請，經審核符合竣工驗收條件后，由現(xiàn)場人員審核并向項目部匯報.項目部根據(jù)驗收資料及現(xiàn)場人員的匯報，審核工程項目是否具備竣工驗收的條件。 9.竣工驗收申請經項目部審核通過后，項目部向工程項目相關方發(fā)出《工作聯(lián)系函》（見附件），相關方抽派具有資質的人員組成竣工驗收組，項目部負責上述人員的資格審查，挑選竣工驗收組成員,報項目管理委員會確認。 1

53、0.工程竣工驗收組成立后，編制竣工驗收方案，制定驗收標準,在項目部、現(xiàn)場工作組及施工方的配合下對工程質量、進度、使用功能、外觀、安全、環(huán)保等方面進行驗收，對發(fā)現(xiàn)問題的地方,要求施工方按期整改。 11。竣工驗收應在依據(jù)經審批的竣工決算書，在竣工決算的基礎上核實工程相關的數(shù)量及使用物料的規(guī)格、質量檢查情況 12.竣工驗收過程中應嚴格按照驗收依據(jù)、驗收標準進行驗收，一般不能改變；確實需要改變驗收依據(jù)和驗收標準的，須報項目管理委員會審批。 13。 竣工驗收過程中，驗收人員應重點驗收工程質量，并作出驗收記錄,對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，驗收參與方簽署驗收意見，按照問題的難易及規(guī)模確定整改期限，并由監(jiān)理方和

54、現(xiàn)場工作組監(jiān)督執(zhí)行。 14。驗收工作須重點檢查以下內容。 （1)工程項目須符合設計與合同約定的質量要求，須有施工單位負責人、監(jiān)理單位負責人及各級驗收人員的確認簽字。 （2）設計、施工、設備及物資采購須按招標文件及合同規(guī)定進行。 （3）合同的簽訂、補充、變更、解除須按規(guī)定審批。 (4）主要材料、建筑構配件、工器具和設備須有驗收記錄及抽樣檢查記錄。涉及安全、功能的有關產品，須有按各專業(yè)工程質量驗收規(guī)范進行的復檢記錄，并經監(jiān)理工程師簽字確認。 （5）對建筑物、構筑物、設備進行的各種試驗檢測須有具備相應資質單位出具的《檢測報告》或記錄。 （6)變更、材料代用須安全可靠、經濟合理,并按規(guī)定

55、程序審批，重大變更須有按規(guī)定程序辦理的審批手續(xù)。 (7）預算執(zhí)行須符合要求,資金使用及審批程序須符合規(guī)定。 （8）項目文件資料須齊全、規(guī)范和準確，并按規(guī)定要求歸檔. （9）對規(guī)劃、消防、質監(jiān)、環(huán)保等政府有關部門的驗收意見已落實。 15。參與竣工驗收的勘察、設計、施工、監(jiān)理及公司等各方不能形成一致意見時,項目部應做好協(xié)調溝通工作,與相關方協(xié)商提出解決的方法，待意見一致后，繼續(xù)進行驗收；同時項目部應控制竣工驗收時間。 16. 竣工驗收合格后出具竣工驗收報告，并保留驗收過程中的相關記錄.同時根據(jù)需要向環(huán)保、消防、安全、規(guī)劃、國土資源、防雷、質檢等政府管理部門專項驗收申請,并組織現(xiàn)場人員、驗

56、收組及施工方配合專項驗收，發(fā)現(xiàn)問題的，在限期內督促施工方盡快完成整改，早日復驗，取得到相關部門出具的認可文件。 17。專項驗收結束后，項目部在規(guī)定的時間內辦理工程項目備案，提報備案需要的相關資料。 18.工程竣工驗收備案審查通過后，項目部組織使用部門與施工單位進行工程項目移交，在施工單位的協(xié)助下辦理相關權屬證明。 19.監(jiān)督小組監(jiān)督竣工驗收的全過程，對驗收過程中出現(xiàn)的不合規(guī)現(xiàn)象及時提出，督促相關人員按照相關規(guī)定執(zhí)行，并在工程驗收單上簽署意見. 第19條 工程項目評估、總結 1。工程項目竣工驗收后，現(xiàn)場人員及項目部對工程項目從立項、設計、施工、竣工驗收、決算等全過程進行評價、總結。 2。從已完成的工程項目中總結經驗教訓，改進管理方法，減少不必要的損失,達到改善工程項目管理水平的目的。 3。工程項目竣工交付使用一年后，項目部會同使用部門等相關部門對工程質量、功能、外觀等進行評估,工程項目符合公司要求的，支付工程項目質保金。 第四章 附則 第20條 本制度由發(fā)展計劃部制定、修改。 第21條 本制度自 年 月 日起頒布實施.