TC04 人力資源管理流程

人力資源規(guī)劃的制定人力資源規(guī)劃的制定集團總經(jīng)理集團總經(jīng)理/董事會董事會人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司人力資源現(xiàn)狀匯總表盤點匯總人力資源現(xiàn)狀（包括績效管理現(xiàn)狀)人力資源部經(jīng)理編制公司人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃初稿(人員需求、調(diào)整、培訓、薪酬福利計劃)人力資源規(guī)劃文件總經(jīng)理審批下發(fā)人力資源規(guī)劃文件董事會討論通過編制人員需求/晉升調(diào)整計劃是否通過是否董事會分析上年度公司經(jīng)營情況和本年經(jīng)營目標，收集人才市場薪資福利信息，討論形成薪資福利方案公司戰(zhàn)略分管副總經(jīng)理審批是否通過是否部門/子公司經(jīng)理召集本部門/子公司人員商討下一年度人員需求和培訓需求是否通過人力資源總監(jiān)進行必要的部門間以及各副總間協(xié)調(diào)直至達成一致是否人力資源規(guī)劃的執(zhí)行流程預算的制定流程勞動用工管理員匯總各部門/子公司計劃人力資源總監(jiān)聽取各部門/子公司對本年度人力資源規(guī)劃的反饋，并估計人員流動率下一年度人力資源部門經(jīng)營目標值TC-04-01-01建議新規(guī)劃根據(jù)公司之制定的戰(zhàn)略確認人力資源發(fā)展戰(zhàn)略總經(jīng)理審閱否人力資源規(guī)劃的執(zhí)行人力資源規(guī)劃的執(zhí)行各部門各部門/子公司子公司人力資源部人力資源部招聘/培訓/勞動用工管理員按計劃執(zhí)行人力資源規(guī)劃是否在規(guī)定期限內(nèi)收到反饋信息每月5日前各部門/子公司確認下個月人力資源規(guī)劃部門/子公司經(jīng)理核實部門/子公司的實際需求與人力資源規(guī)劃是否有差異部門/子公司經(jīng)理提出調(diào)整申請將確認信息反饋人力資源部按原定人力資源規(guī)劃執(zhí)行人力資源部經(jīng)理對申請進行初步審核，并上報人力資源總監(jiān)在申請部門間協(xié)調(diào)下發(fā)實施人力資源部總監(jiān)審批，如果調(diào)整較大還應報總經(jīng)理審批是否批準申請人力資源規(guī)劃調(diào)整申請反饋申請部門是否同意否是是否是是否否分管副總經(jīng)理審核該項申請的必要性是否批準否是將調(diào)整申請遞交人力資源部人力資源規(guī)劃的制定流程是否在預算內(nèi)是財務經(jīng)理審核招聘/培訓/勞動用工管理員負責收集和匯總反饋信息預算的滾動調(diào)整TC-04-01-02資金計劃管理流程內(nèi)部崗位變動流程招聘流程員工晉升流程培訓管理流程人力資源部人力資源部內(nèi)部崗位變動（內(nèi)部崗位變動（1）調(diào)入部門調(diào)入部門/子公司子公司人員需求計劃是否同意調(diào)出部門調(diào)出部門/子公司子公司否招聘管理員根據(jù)富余人力備案及員工現(xiàn)狀提出內(nèi)部調(diào)動建議提交人力資源部經(jīng)理審批招聘面試流程是員工信息檔案庫人員調(diào)整計劃TC-04-02-01組織調(diào)入部門/子公司負責人對人員進行面試勞動用工管理員根據(jù)人員需求計劃和職務資格查詢符合要求人員名單是否同意部門/子公司經(jīng)理出具調(diào)出意見否是否是是否調(diào)整報人力資源總監(jiān)審批一般社會招聘流程績效薪資管理員對擬調(diào)動人員編制員工調(diào)資表員工調(diào)資表是否同意人力資源部經(jīng)理審批員工調(diào)資表否是A勞動用工管理員填寫員工內(nèi)部調(diào)動申請表員工內(nèi)部調(diào)動申請表員工內(nèi)部調(diào)動申請表否是是否同意調(diào)入員工內(nèi)部調(diào)動申請表出具調(diào)動意見人力資源部人力資源部內(nèi)部崗位變動（內(nèi)部崗位變動（2）調(diào)入部門調(diào)入部門/子公司子公司調(diào)出部門調(diào)出部門/子公司子公司各部門/子公司擬定工作和物品移交清單通知調(diào)動人員辦理工作交接員工離職會簽單勞動用工管理員辦理變更勞動合同及調(diào)動手續(xù)工作和物品移交清單TC-04-02-01勞動用工管理員發(fā)出員工內(nèi)部調(diào)動通知單員工內(nèi)部調(diào)動通知單員工內(nèi)部調(diào)動通知單更新員工信息檔案庫并存檔員工信息檔案庫績效薪資管理員調(diào)整社保信息A員工新崗位報到一般社會招聘（一般社會招聘（1）人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司人員需求計劃人力資源部經(jīng)理審核；部門主管級別以上人員由人力資源總監(jiān)審閱是否同意在確定的招聘渠道中發(fā)布招聘廣告并宣傳收集匯總應聘資料招聘推薦流程應聘人員登記表根據(jù)職務資格和公司用人標準對應聘人員進行初選是否被選中初選合格名單否是否是內(nèi)部崗位調(diào)動流程流程選擇招聘渠道向公司員工傳達招聘信息結果反饋應聘者A招聘管理員擬定招聘宣傳稿并根據(jù)薪資福利計劃確定初步薪酬TC-04-02-02人力資源年度規(guī)劃流程人力資源預算一般社會招聘（一般社會招聘（2）人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司錄用名單辦理人事代理手續(xù)簽訂勞動合同并鑒證A組織入圍者體檢，確定最終錄用名單通知初選人員面試招聘面試流程面試合格名單招聘不足計劃的部分繼續(xù)進行招聘勞動合同更新員工信息檔案庫并存檔員工信息檔案庫績效薪資管理員根據(jù)薪資福利計劃確定新聘員工工資定級表新聘員工工資定級表績效薪資管理員辦理社保手續(xù)是否通過審批人力資源部經(jīng)理審批工資定級表；主管以上人員由人力資源總監(jiān)審閱否是新聘員工工資定級表TC-04-02-02企業(yè)申請勞動合同鑒證職工花名冊招聘推薦招聘推薦各部門各部門/子公司子公司人力資源部人力資源部公布人才需求計劃鼓勵員工推薦收集匯總員工推薦資料應聘人員登記表一般社會招聘2流程是否錄用反饋推薦人員結束員工根據(jù)招聘要求推薦合適人選，提供相關材料應聘人員資料試用期滿根據(jù)獎勵方案提出兌現(xiàn)具體獎勵具體獎勵方案人力資源總監(jiān)審核是否符合政策審核后的具體獎勵方案獎金發(fā)放流程否否是是招聘推薦獎勵政策人力資源總監(jiān)確定宣傳招聘推薦獎勵政策員工獎勵情況存檔TC-04-02-03人員需求計劃招聘面試招聘面試人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司內(nèi)部崗位調(diào)動流程一般社會招聘流程初選合格名單通知初選合格人員面試綜合素質(zhì)測試或面試面試記錄表根據(jù)部門崗位具體要求組織專業(yè)技能筆試是否合格是否合格面試記錄表根據(jù)部門崗位要求組織直接領導的上級主管/分管副總進行綜合面試是否合格面試合格名單資歷學歷調(diào)查核實是否屬實背景調(diào)查表是是是否否否否是面試通知更新應聘人員信息庫A綜合分析面試和筆試情況收集面試記錄表和筆試試卷根據(jù)部門崗位要求組織直接領導進行專業(yè)技能面試面試記錄表確定背景調(diào)查名單A面試合格名單TC-04-02-04結束勞動合同管理流程發(fā)感謝函，結束按權限提交人力資源總監(jiān)和總經(jīng)理審批人力資源總監(jiān)簽發(fā)錄用函職務說明和人員編制職務說明和人員編制人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司收集同類企業(yè)職務說明和人員編制信息是否調(diào)整調(diào)整或新增職位說明和人員編制人力資源部經(jīng)理審批，針對部門經(jīng)理以上管理人員的調(diào)整由人力資源總監(jiān)審批是否同意征求被調(diào)整部門意見否否否是是新增或調(diào)整業(yè)務流程通知勞動用工管理員與相關部門協(xié)商確定工作內(nèi)容和工作量是否同意分管副總經(jīng)理審核人力資源總監(jiān)審批是否同意審批后的職位說明書及人員編制調(diào)整申請表通知相關部門執(zhí)行并存檔是內(nèi)審部內(nèi)審部人力資源部經(jīng)理與各部門溝通，分析現(xiàn)有人員編制情況，確定是否要調(diào)整崗位職責根據(jù)公司戰(zhàn)略的調(diào)整或生產(chǎn)經(jīng)營情況的變化需新增或調(diào)整業(yè)務流程因業(yè)務量變化部門經(jīng)理提出人員編制調(diào)整申請人員編制調(diào)整申請表結束分管副總經(jīng)理審批是否同意需要修改否是員工信息檔案庫人員編制調(diào)整申請表職務說明書和能力素質(zhì)模型人員編制調(diào)整申請表職務說明書和能力素質(zhì)模型TC-04-03-01是否工作量核算表員工晉升員工晉升分管副總經(jīng)理分管副總經(jīng)理/各部門各部門/子公司經(jīng)理子公司經(jīng)理人力資源部人力資源部總經(jīng)理總經(jīng)理員工績效管理流程員工績效考評結果部門/子公司經(jīng)理確定晉升部門/子公司經(jīng)理以下級別人員名單人員晉升申請表分管副總經(jīng)理審批人員晉升申請表總經(jīng)理審批是否同意分管副總經(jīng)理確定晉升部門主管級別人員名單人員晉升申請表審批后的人員晉升申請表提交人力資源部及人力資源總監(jiān)進行晉升資料的考察審議空出崗位是否有人接替人力資源部發(fā)布通告通告績效薪資管理員根據(jù)晉升人員晉升后的直接領導確定的工資級別編制工資調(diào)整表員工招聘流程更新員工信息庫并存檔員工工資調(diào)整表員工信息檔案庫否是否是是否同意是否同意是是否否反饋各部門/子公司及分管副總經(jīng)理晉升人員辦理離崗工作交接工作接替董事會董事會總經(jīng)理提交給董事會晉升分管副總經(jīng)理級別的候選人名單以及相關人員的績效考評情況董事會審核晉升分管副總經(jīng)理級別的候選人名單是否同意是否結束總經(jīng)理提名晉升分管副總經(jīng)理級別和子公司正副總經(jīng)理候選人名單提交人力資源部進行個人資料審查是否通過否是反饋總經(jīng)理新崗位能力素質(zhì)模型職務說明和人員編制流程TC-04-03-02勞動合同管理勞動合同管理人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司人力資源部經(jīng)理審核是否合格存檔各部門/子公司評估對員工表現(xiàn)是一般社會招聘流程將勞動合同發(fā)給員工，公司留有備份部門/子公司經(jīng)理對試用期滿員工進行考核人力資源部經(jīng)理簽批考核是否合格否勞動合同延長試用期辦理轉正手續(xù)履行合同合同期滿前30天通知相關部門員工解聘流程否員工員工勞動用工管理員匯總并整理考核表員工解聘流程部門和員工是否都有續(xù)簽意愿否是是勞動合同員工試用期滿考核表是否延長試用期是否員工合同期滿考核表TC-04-03-03發(fā)出續(xù)簽勞動合同通知書續(xù)簽勞動合同通知書內(nèi)部崗位變動流程報人力資源總監(jiān)審批員工績效考核成績考勤管理考勤管理人力資源部人力資源部各部門各部門勞動用工管理員進行織不定期考勤抽查是否發(fā)現(xiàn)部門檢查方面問題調(diào)查原因根據(jù)公司相關規(guī)章制度追究部門責任并記入部門績效考核匯總抽查結果考勤記錄表員工提出請假申請月底各部門核對員工請假單是否符合請假批準制度記錄員工曠工信息記錄員工請假信息每月匯總考勤信息并按時報人力資源部月度考勤匯總表查收部門考勤匯總表并抽查相關記錄是否違反公司考勤制度人力資源部經(jīng)理出具處理意見匯總各部門考勤情況規(guī)矩公司有關規(guī)定，視情節(jié)輕重給予相應處理或處分審核后的月度考勤匯總表更新員工信息庫否是員工請假單部門經(jīng)理批準是否是否各部門每天記錄員工的考勤信息員工信息檔案庫員工主管領導提出加班申請部門經(jīng)理批準員工加班申請表月底各部門核對員工加班申請記錄得到批準的加班信息工資發(fā)放流程TC-04-03-04否人事糾紛處理人事糾紛處理員工員工各部門各部門產(chǎn)生人事糾紛人事糾紛情況表是否屬一般人事糾紛勞動用工管理員進行分類整理填寫人事糾紛情況表三方在人事糾紛處理表上簽署意見與員工及部門/子公司面談尋求解決辦法員工所在部門經(jīng)理確認糾紛情況并簽署部門處理意見部門經(jīng)理組織相關人員調(diào)查、取證是否達成一致意見人事糾紛處理表實施處理結果員工提請地方勞動部門仲裁仲裁結果書是是否否人事糾紛情況表人事糾紛情況表人力資源部人力資源部勞動用工管理員收集人事糾紛情況表存檔仲裁結果書情況是否屬實是存檔TC-04-03-05遞交人力資源部經(jīng)理月匯總報人力資源總監(jiān) 結束否員工辭職員工辭職員工員工人力資源部人力資源部/總經(jīng)理總經(jīng)理各部門各部門財務部財務部提出提前解除勞動合同申請人力資源部總監(jiān)簽批通知員工辦理離職手續(xù)部門經(jīng)理及時與員工面談尋求解決方案更新員工信息檔案庫是否有解決方案是否接受是否否是員工辭職申請表執(zhí)行解決方案并取消辭職申請根據(jù)員工各類協(xié)議計算收支金額收取違約金，支付補償金和結清其他未清項目并在離職會簽單簽字各部門/子公司擬定員工工作及物品移交清單員工辦理工作交接，和辦理離職會簽手續(xù)工作及物品移交清單員工辭職申請表是否需總經(jīng)理簽字總經(jīng)理審核是否人力資源部經(jīng)理審批通知財務向員工收取違約金支付補償金和結清其他未清項目是否需要競業(yè)協(xié)議是否與員工簽協(xié)議經(jīng)理/總監(jiān)與員工面談了解辭職原因?qū)徍藛T工離職會簽單出具解除勞動關系證明解除(中止）勞動合同通知書員工辭職申請表存檔存檔員工離職會簽單解除（中止）勞動合同證明書員工離職會簽單員工信息檔案庫TC-04-04-01通知相關部門月匯總報人力資源總監(jiān)AA員工解聘員工解聘總經(jīng)理總經(jīng)理/人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司員工員工財務部財務部更新員工信息檔案庫并存檔是否符合勞動法及公司相關規(guī)定是員工信息檔案庫填寫勞動合同終止通知書解除（終止）勞動合同通知書 解除（終止）勞動合同通知書否部門/子公司經(jīng)理提出解除員工勞動合同的申請人力資源部查詢勞動法及公司相關規(guī)定，如必要向公司法律顧問咨詢支付員工補償金擬定員工工作及物品移交清單員工離職會簽單工作及物品移交清單根據(jù)與員工簽定的各項協(xié)議計算經(jīng)濟補償金人力資源部經(jīng)理審批通知財務向員工支付補償金是否需要競業(yè)協(xié)議簽競業(yè)協(xié)議是否存檔解除（終止）勞動合同通知書員工辦理工作及物品交接工作及物品移交清單到財務部領取補償金AA解除員工勞動合同申請表 人力資源部經(jīng)理審核并簽署意見解除勞動合同申請表是否同意分管副總經(jīng)理審批否結束是提交總經(jīng)理簽字確認反饋各部門/子公司按權限遞交人力資源總監(jiān)和集團公司總經(jīng)理審核是否同意否是審核員工離職會簽單，出具解除勞動關系證明員工離職會簽單解除(終止)勞動合同證明書TC-04-04-02月匯總報總經(jīng)理否是是主管副總/總監(jiān)審批人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司培訓管理員9月下旬下發(fā)關于編制下一年度培訓需求計劃的通知部門/子公司經(jīng)理審批部門/子公司經(jīng)理指定人員編制培訓需求計劃是否批準依據(jù)培訓課程價目表擬定預算部門/子公司業(yè)務發(fā)展計劃培訓需求計劃否培訓需求計劃表通知培訓課程價目表培訓需求計劃培訓需求計劃TC-04-05-01培訓需求分析報告按批示調(diào)整培訓需求計劃表是否批準否提交人力資源部編制培訓課程實施計劃表人力資源部經(jīng)理審批是否通過公布培訓課程實施計劃表修訂培訓課程實施計劃表存檔是培訓課程實施計劃表報人力資源總監(jiān)審批培訓管理員在日常工作中根據(jù)集團公司和各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展的需要對公司的整體的各項的技能發(fā)展需求進行分析人力資源總監(jiān)進行審批人力資源部經(jīng)理查核人力資源規(guī)劃員工能力素質(zhì)模型是編寫課程開發(fā)分析報告編制教學計劃及課程大綱培訓課程開發(fā)計劃表人力資源部人力資源部內(nèi)部兼職教師內(nèi)部兼職教師組織教材是否能采購到內(nèi)部兼職教師編寫教材否是教材樣本培訓課程開發(fā)培訓課程開發(fā)選定內(nèi)部兼職教師確定開發(fā)時間、費用和開發(fā)質(zhì)量課程開發(fā)分析報告人力資源部經(jīng)理/總監(jiān)審批是否通過修改報告否TC-04-05-02目標對象期望調(diào)查收集課程設置信息課程設置信息庫參照相近專業(yè)初步擬定課程內(nèi)容制定課程開發(fā)計劃人力資源部經(jīng)理審批是否同意否是標準課程設置統(tǒng)計開發(fā)費用確定標準課程納入培訓課程價目表是人力資源部經(jīng)理審批是否通過否課程設置信息庫培訓管理流程是培訓管理培訓管理人力資源部人力資源部擬定參加培訓人員名單學員名單收集教學管理信息將教學信息反饋給有關教師并指導改進是否需要考試是否相關部門相關部門/子公司子公司開班通知單學員學員確認是否參加培訓填寫培訓請假單培訓請假單部門/子公司經(jīng)理審批請假單是否同意匯總請假單組織培訓考試及閱卷更新員工信息檔案員工信息檔案庫綜合考評是否是否確定參加培訓人員名單，通知人力資源部培訓管理員培訓考核記錄表組織頒證工作編制費用結算表培訓費用結算表交人力資源部經(jīng)理審核是否通過修改提交財務部否收集學員工作情況及部門/子公司意見下發(fā)培訓信息反饋表填寫培訓信息反饋表培訓信息反饋表匯總討論并制定改進方案培訓改進方案相關部門/子公司確認培訓費用TC-04-05-03收集培訓信息反饋表，交培訓管理員根據(jù)培訓課程實施計劃表下發(fā)開班通知存檔培訓請假單進行培訓課程設置信息庫人力資源部人力資源部培訓管理員與培訓供應商聯(lián)系洽談具體合作事宜，定期向人力資源總監(jiān)匯報并由人力資源總監(jiān)決定是否確定該供應商人力資源部總監(jiān)審核收集培訓供應商信息，及時更新檔案庫培訓供應商信息檔案庫初步選定培訓供應商是否同意培訓管理流程培訓管理員依據(jù)合同制定供應商考核標準培訓管理員根據(jù)考核標準對培訓供應商進行跟蹤考核匯總考核記錄、評價供應商人力資源部經(jīng)理審閱培訓供應商考核評價表查詢培訓供應商信息檔案與培訓供應商簽訂合同，送法律顧問室審核是否否委托培訓管理委托培訓管理委托培訓合同草案合同更新培訓供應商信息檔案培訓供應商信息檔案庫是否確定該供應商TC-04-05-04培訓需求計劃流程起草委托培訓合同修改合同草案條款是人力資源總監(jiān)審批代辦報名事項，向員工發(fā)放考試信息分發(fā)準考證收集考試結果將考試結果反饋至各部門/子公司，下發(fā)錄取通知書人力資源部人力資源部相關部門相關部門/子公司子公司學校錄取通知書部門將學員的培訓效果反饋至人力資源部學業(yè)結束后審查學業(yè)證書和財務票據(jù)學業(yè)結束后員工將學業(yè)證書復印件和報讀手續(xù)中的相關票據(jù)交至人力資源部人力資源部經(jīng)理根據(jù)報銷標準審核培訓報銷單人力資源部經(jīng)理簽批培訓發(fā)票，交財務報銷費用費用報銷流程將相關證書復印件加入員工信息檔案庫相關人員參加考試考試通知部門發(fā)給相關員工準考證上報參加學歷培訓的人員名單員工信息檔案庫參加學歷培訓員工名單人力資源部備案確認員工的人事變動情況培訓課程實施計劃表準考證與學員簽定培訓合同是否簽訂合同幫助辦理報讀手續(xù)、進行備案否是學歷培訓管理學歷培訓管理部門/子公司經(jīng)理確定參加學歷培訓考試的人員名單收集部門和學員意見，對培訓學校進行評估更新培訓學校相關信息參加培訓員工名單TC-04-05-05注：如果員工未能畢業(yè)，則根 據(jù)培訓合同的有關條款執(zhí)行績效管理體系的建立和修改績效管理體系的建立和修改董事會董事會/總經(jīng)理總經(jīng)理設定初步的績效指標初步績效指標的有效性測試單個指標的特性測試指標的平衡性測試指標相互關系測試部門/子公司平衡分數(shù)卡確定績效指標的權數(shù)、計算公式等個人績效指標職務說明和能力素質(zhì)模型根據(jù)部門/子公司平衡分數(shù)卡和職務說明，由績效管理員、分管副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理共同確定個人績效指標總經(jīng)理審批確定部門總監(jiān)和部門/子公司經(jīng)理的個人績效指標個人績效指標公司戰(zhàn)略關鍵業(yè)務流程總經(jīng)理審批確定部門/子公司績效考核指標將個人績效指標下達各部門/子公司規(guī)劃發(fā)展部規(guī)劃發(fā)展部內(nèi)部審計部內(nèi)部審計部人力資源部人力資源部部門/子公司平衡分數(shù)卡部門/子公司績效管理流程董事會審閱部門/子公司績效考核指標職務說明和人員編制流程TC-04-06-01績效管理流程人力資源發(fā)展規(guī)劃績效管理專員總結上年績效管理體系（包括公司和個人）的結果，分析共性問題和管理差距，編制績效管理報告，部門及子公司績效管理部門及子公司績效管理各部門各部門/子公司子公司按計劃實施，特殊情況下申請更新目標值與各部門/子公司簽訂部門目標協(xié)議部門/子公司目標協(xié)議確定部門/子公司績效指標的目標值召開部門/子公司績效討論會 人力資源部人力資源部/內(nèi)審部內(nèi)審部部門/子公司平衡分數(shù)卡提出績效指標參考目標值董事會董事會/總經(jīng)理總經(jīng)理/分管副總經(jīng)理分管副總經(jīng)理年中組織對目標值修改申請進行審核是否同意意見反饋至部門/子公司否是報告績效指標實際值，并提交計算績效指標值的支持數(shù)據(jù)源對于目標值與實際值差距較大的闡述原因部門/子公司目標協(xié)議存檔修改后的部門/子公司目標協(xié)議下發(fā)部門/子公司績效評估報告，根據(jù)簽訂的目標協(xié)議采用相應的激勵和處理措施部門/子公司績效評估報告每年組織對部門/子公司、部門/子公司經(jīng)理的績效進行考評修改意見反饋至部門/子公司，跟蹤其實施匯總部門/子公司績效指標實際值計算績效考核得分修改后的部門/子公司目標協(xié)議核實績效指標實際值部門/子公司目標協(xié)議績效管理體系的建立和修改流程分管副總經(jīng)理與部門/子公司經(jīng)理協(xié)商，確定部門/子公司績效指標目標值部門/子公司績效管理平衡分數(shù)卡審核部門/子公司績效報告是否同意否編制部門/子公司績效管理分數(shù)計算表是部門/子公司績效評估報告部門/子公司績效管理平衡分數(shù)卡TC-04-06-02修改后的部門/子公司目標協(xié)議BBAA部門/子公司績效管理平衡分數(shù)卡部門/子公司績效管理平衡分數(shù)卡員工績效管理員工績效管理各部門各部門人力資源部人力資源部員工與直接領導討論確定員工績效指標目標值和素質(zhì)考核期望部門對員工予以工作中的指導監(jiān)督考核制度的貫徹發(fā)生特殊情況時員工提出修改績效考核目標的申請，說明原因 直接領導與員工就考核目標的修改進行討論決定是否修改形成員工素質(zhì)模型考核期望及目標值個人績效評估表個人績效指標否是個人績效指標職務說明和能力素質(zhì)模型個人績效指標直接領導對員工進行績效考評雙方意見是否一致是直接領導與員工就考評結果進行面談 雙方簽訂員工績效考評意見員工績效考核結果申訴流程 計算績效考評得分個人績效評估表 部門/子公司經(jīng)理審核確認績效考核結果個人績效評估表個人績效評估表員工信息檔案庫 更新員工信息檔案庫否員工員工個人績效評估表職務說明和人員編制流程績效管理體系的建立和修改流程個人績效評估表TC-04-06-03員工晉升流程工資調(diào)整流程培訓管理流程個人績效考評表員工績效考核結果申訴員工績效考核結果申訴員工員工人力資源部人力資源部對主管的評定和考核有異議，員工向人力資源部提出申訴與考核人面談解釋原因考核人上級領導考核人上級領導與員工面談協(xié)商解決辦法受理員工申訴，績效管理員向員工直接主管的上級領導、員工直接領導及員工了解情況，進行情況核實員工信息檔案庫員工績效管理流程員工申訴表員工申訴表雙方在員工申訴表簽署意見執(zhí)行解決辦法將結果歸入員工績效考評檔案考核人面談記錄表員工面談記錄表員工申訴表形成第三方解決方案TC-04-06-04工資調(diào)整工資調(diào)整董事會董事會/總經(jīng)理總經(jīng)理人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司每年參照薪酬調(diào)查報告或當?shù)赝愋蛵徫恍匠旮＠矫磕陮?nèi)部員工進行薪酬福利滿意度調(diào)查根據(jù)公司效益情況及公司整體戰(zhàn)略調(diào)整產(chǎn)生薪酬福利調(diào)整的需求，人力資源總監(jiān)編制申請報告薪酬福利調(diào)整申請報告總經(jīng)理審批是否同意判斷是部分調(diào)整還是制定新的公司整體薪資福利體系是否部分調(diào)整提請總經(jīng)理和董事會決定公司薪酬水平的市場定位新的公司整體薪酬福利體系指導意見制定初步調(diào)資方案與各部門/子公司溝通并調(diào)整方案初步調(diào)資方案調(diào)資方案績效薪資管理員向各部門/子公司傳達調(diào)資方案人力資源部經(jīng)理核總經(jīng)理審批是否同意更新員工信息檔案庫并存檔員工信息檔案庫否是是否是否A是否符合要求審核后的員工調(diào)資表編制員工調(diào)資匯總表是否各部門/子公司確認員工調(diào)資表員工調(diào)資表績效薪資管理員收集各部門/子公司員工調(diào)資表根據(jù)調(diào)整后的工資水平發(fā)放工資董事會/總經(jīng)理審批是否同意否A是TC-04-07-01結束員工調(diào)資表工資發(fā)放流程調(diào)整員工調(diào)資表BB員工調(diào)資匯總表獎金發(fā)放獎金發(fā)放總經(jīng)理總經(jīng)理人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司部門/子公司績效管理流程根據(jù)績效考評結果和部門/子公司目標協(xié)議討論確定部門/子公司獎金分配方案部門/子公司獎金額度核定表通知各部門/子公司獎金額度和獎金發(fā)放辦法根據(jù)員工績效考核結果分配部門內(nèi)獎金招聘推薦流程招聘推薦獎勵方案部門/子公司經(jīng)理審批是否同意經(jīng)理編制部門獎金分配清單績效薪資管理員審核部門獎金分配是否在部門獎金額度內(nèi)是否在額度內(nèi)將獎金錄入員工工資單部門/子公司獎金額度核定表存檔部門/子公司獎金額度核定表個人績效管理分數(shù)計算表部門獎金分配清單是是否否工資發(fā)放流程員工績效管理流程TC-04-07-02AA人力資源總監(jiān)審批是否通過是否結束工資發(fā)放工資發(fā)放人力資源部人力資源部財務部財務部績效薪資管理員核算員工工資員工假別統(tǒng)計表財務開具支票銀行提款員工工資單考勤管理流程員工工資定級表獎金發(fā)放流程員工信息檔案庫存檔通知財務部員工調(diào)資整表員工加班統(tǒng)計表月度考勤匯總表編制員工假別統(tǒng)計和加班統(tǒng)計工資調(diào)整流程員工收入臺帳根據(jù)員工收入臺帳編制工資匯總表月度工資總額匯總表編制員工收入臺帳TC-04-07-03代扣繳項目處理人力資源部經(jīng)理檢查是否有誤否是員工工資單根據(jù)工資單將工資錄入個人工資條員工工資條將工資條下發(fā)給員工按對應金額將工資錄入銀行員工工資帳戶薪資報表編制薪資報表編制月度工資總額匯總表人力資源部人力資源部績效薪資管理員整理數(shù)據(jù)并編制報表人力資源總監(jiān)簽批報表將報表交至財務部年度工資總額匯總表人力資源部進行年度數(shù)據(jù)分析是否對外報表勞資報表人力資源總監(jiān)審閱報表后交總經(jīng)理簽批將簽批后的勞資報表送交相應主管部門及相應地方政府是績效薪資管理員收集子公司其他勞資報表整理數(shù)據(jù)并編制匯總勞資報表子公司子公司按時提交月度工資匯總表報表和人員結構表否獎金發(fā)放流程工資發(fā)放流程月度工資總額匯總表人員結構表員工信息檔案庫TC-04-07-04人員結構表人員結構表人員調(diào)動匯總表人員調(diào)動匯總表人員調(diào)動匯總表員工信息管理員工信息管理總經(jīng)理總經(jīng)理人力資源部人力資源部薪資信息各部門各部門/子公司子公司/相關借閱人員相關借閱人員績效考核信息人員崗位變動記錄績效考核記錄培訓信息辭職解聘信息社保信息考勤信息員工合同信息員工晉升獎懲信息崗位編制信息崗位變動招聘信息建立員工各類信息庫，公司內(nèi)部現(xiàn)有員工更新和新進員工進行信息的統(tǒng)計各部門/子公司及時記錄各項人事（主要為項目部人員）工作情況獎懲記錄各管理員匯總各類信息，勞動用工管理員錄入員工信息檔案庫需要借閱時，提出借閱信息申請?zhí)顚懶畔⒄{(diào)用申請表員工信息檔案庫信息調(diào)用申請表勞動用工管理員審核并根據(jù)員工信息類別進行處理是 辦理借閱手續(xù)，提供信息傳閱否A是否共享信息人力資源部經(jīng)理審批是否同意總經(jīng)理審批是否同意否是否是是否需上報總監(jiān)審閱A是否保密信息借閱者的分管負責人審批是否同意否結束A是是是A否否信息材料登記表信息調(diào)用登記表對違反信息保密制度人員進行追查勞動用工管理員對信息庫進行維護，定期出臺內(nèi)部統(tǒng)計報表及人力資源信息分析報告人力資源部經(jīng)理審閱，上報人力資源總監(jiān)和總經(jīng)理審閱人員基本信息勞動用工管理員收集統(tǒng)計分析所需其他數(shù)據(jù)結束TC-04-08-01薪資管理績效管理培訓管理人員退出員工發(fā)展和管理人員招聘人力資源規(guī)劃設計和執(zhí)行員工信息采集表否是緊急情況處理緊急情況處理緊急情況匯報單位緊急情況匯報單位緊急情況處理委員會緊急情況處理委員會董事會董事會TC-04-09-01各單位向人力資源部經(jīng)理匯報緊急情況人力資源部指定人員收集緊急情況預報信息，并向緊急情況處理委員會匯報人力資源部經(jīng)理收到緊急情況匯報人力資源部經(jīng)理制定緊急情況定義及預制解決方案并提交緊急情況處理委員會審批緊急情況定義及相應解決方案是否預先制定解決方案根據(jù)方案解決問題，同時向緊急情況處理委員會其他成員通報問題解決情況，并完成緊急情況處理報告提交緊急情況處理委員會審批人力資源部經(jīng)理通知緊急情況處理委員會所有成員討論解決方案，并判斷是否需要提交董事會審批緊急情況解決方案是否提交董事會審批提交董事會審批是否通過審批執(zhí)行經(jīng)過審批的緊急情況解決方案，同時向緊急情況處理委員會其他成員通報問題解決情況，并完成緊急情況處理報告人力資源部經(jīng)理安排更新緊急情況定義及相應解決方案注：緊急情況處理委員會成員應包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、人力資源部經(jīng)理及各子公司總經(jīng)理AA是否問題是否圓滿解決人力資源部經(jīng)理分析問題未能圓滿解決的原因，完善解決方案A問題是否圓滿解決緊急情況處理報告結束緊急情況處理報告是否是否存檔存檔審批是否通過是否否是是否審批是否通過