公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則《公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（國有獨資公司適用）》.docx

公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（國有獨資公司適用）第一章 總 則第一條 為進一步規(guī)范XX有限公司（以下簡稱“公司”）總經(jīng)理辦公會的議事方式和決策程序，提高科學(xué)決策、民主決策和依法決策水平，保證公司經(jīng)營管理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔義務(wù)，提高議事效率，根據(jù)公司法公司章程公司“三重一大”決策制度實施辦法等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本議事規(guī)則。第二條 總經(jīng)理在公司法公司章程和董事會授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，總經(jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負責(zé)，對董事會負責(zé)，并接受監(jiān)事會的監(jiān)督。公司依據(jù)公司法公司章程等規(guī)定，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔義務(wù)。第三條 總經(jīng)理辦公會按照下列原則議事：（一）依法合規(guī)原則?？偨?jīng)理辦公會應(yīng)當根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程公司“三重一大”決策制度實施辦法等規(guī)定對相關(guān)議案行使審議或決策權(quán)利；其中：屬于董事會審議或決策權(quán)限的事項，應(yīng)當在總經(jīng)理辦公會審議通過后履行報（審）批程序；屬于涉及員工切身利益的具體規(guī)章和重大事項，應(yīng)當在總經(jīng)理辦公會決策前經(jīng)職工代表大會討論研究。（二）科學(xué)決策原則。提交總經(jīng)理辦公會審議或決策的各項議題，應(yīng)當事先由相關(guān)職能部門充分調(diào)研并論證其必要性和可行性，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織由有關(guān)部門負責(zé)人參加的專題辦公會議研究后認為可以提交總經(jīng)理辦公會審議或決策的，由總經(jīng)理同意以書面議案形式提交總經(jīng)理辦公會進行審議或決策，以避免或減少決策失誤風(fēng)險，提高決策效率。（三）重大事項黨委前置研究原則。提交總經(jīng)理辦公會決策的部分重大經(jīng)營管理事項以及涉及員工切身利益的具體規(guī)章和重大事項，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織由有關(guān)部門負責(zé)人參加的專題辦公會議研究后認為可以提交總經(jīng)理辦公會審議或決策的，應(yīng)當先通過黨群工作部提交黨委會進行研究討論，形成明確意見，以黨委會決議或其他書面形式（如黨委會會議紀要）向總經(jīng)理辦公會進行反饋，再由總經(jīng)理辦公會進行決策。（四）民主集中制原則。與會人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，總經(jīng)理最后發(fā)表意見，并按少數(shù)服從多數(shù)原則對討論事項總結(jié)出結(jié)論性意見。第二章 議事范圍第四條 下列事項由總經(jīng)理辦公會議審議或決策：（一）研究貫徹落實公司黨委會和董事會決定、決議和部署的工作安排。（二）擬訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案。（三）擬訂公司年度經(jīng)營計劃方案。（四）擬訂公司年度投資計劃和投資方案。（五）擬訂公司及子公司投資計劃內(nèi)股權(quán)投資項目方案、投資額500萬元以上固定資產(chǎn)投資項目（含固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)購置，自建自用以及以持有物業(yè)為目的的房地產(chǎn)項目）方案。研究決定公司及子公司投資計劃內(nèi)投資額500萬元以下、50萬元以上固定資產(chǎn)投資項目（含固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)購置，自建自用以及以持有物業(yè)為目的的房地產(chǎn)項目）方案；50萬元以下固定資產(chǎn)投資項目（含固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)購置）方案事項按照公司投資管理制度規(guī)定的程序辦理。（六）研究決定公司及分子公司500萬元以下、50萬元以上大宗物資（設(shè)備）和服務(wù)采購項目；50萬元以下大宗物資（設(shè)備）和服務(wù)采購項目事項按照公司采購管理制度規(guī)定的程序辦理。經(jīng)營類合同的采購事項按照公司市場開發(fā)管理制度和采購管理制度執(zhí)行，不受此限。（七）擬訂公司年度預(yù)算內(nèi)500萬元以上（含）資金調(diào)動和使用方案。研究決定公司年度預(yù)算內(nèi)500萬元以下、50萬元以上資金調(diào)動和使用事項；50萬元以下單項資金調(diào)動和使用事項按照公司資金管理制度的相關(guān)規(guī)定辦理。（八）擬訂新增金融投資額度分配及實施方案。研究決定一次性投資總額500萬元以下、100萬元以上的金融資產(chǎn)投資項目方案。100萬元以下金融資產(chǎn)投資項目方案事項按照公司投資管理制度規(guī)定的程序辦理。（九）擬訂公司借出資金、融資、對外（含子公司）擔保計劃。擬訂超計劃的公司及子公司借出資金、融資、對外（含子公司）擔保事項。對于經(jīng)公司董事會批準的公司及子公司借出資金、融資、對外（含子公司）擔保計劃內(nèi)和超計劃的具體事項，按照公司對外擔保管理制度等規(guī)定的程序辦理。（十）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)、人員編制的設(shè)置與調(diào)整方案。（十一）擬訂公司章程修正案草案、“三重一大”決策制度實施辦法修訂稿草案和由董事會負責(zé)制定的基本管理制度。研究制定具體經(jīng)營管理規(guī)定。（十二）擬訂公司薪酬調(diào)整方案。（十三）擬訂公司資產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣等事項。（十四）擬訂公司及子公司的資產(chǎn)處置和損失核銷方案。（十五）擬訂公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案。（十六）擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。（十七）擬訂公司增加或者減少注冊資本金以及發(fā)行公司債券的方案。（十八）擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。（十九）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)和人員編制的設(shè)置、調(diào)整方案。（二十）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人。（二十一）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員（如果公司章程另行規(guī)定，如規(guī)定此類人員由公司黨委會研究決定選拔、作用，則此處取消）。（二十二）審議批準子公司章程以及分（子）公司“三重一大”決策制度實施辦法。（二十三）根據(jù)黨委會的意見，研究決定推薦與更換以公司名義直接對外投資的子公司及參股公司中由公司作為股東負責(zé)提名推薦的董事、監(jiān)事、高級管理人員。（二十四）根據(jù)公司董事會的決議，研究決定子公司經(jīng)營方針、投資計劃，子公司年度財務(wù)預(yù)決算方案，子公司利潤分配及彌補虧損方案，子公司會計制度、會計政策及會計期間變更。（二十五）研究決定其他根據(jù)分（子）公司“三重一大”決策制度實施辦法應(yīng)由公司審議決策的事項。（二十六）研究決定公司及全資子公司對外投資的參控股公司議決事項中應(yīng)由公司及全資子公司決定的股權(quán)代表或董事的表決意見。（二十七）研究決定公司及分（子）公司墊資需求達到50萬元以上的業(yè)務(wù)項目承接；墊資需求在50萬元以下的，按照公司市場開發(fā)管理制度規(guī)定的程序辦理。（二十八）擬訂公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價值在500萬元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣、國有產(chǎn)權(quán)變動（包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等）及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國有產(chǎn)權(quán)變動但可能導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項方案。（二十九）擬訂公司重要改革方案、職工分流安置方案等涉及職工切身利益的重大事項。（三十）檢查總經(jīng)理辦公會決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作。（三十一）提議召開董事會臨時會議。（三十二）其他應(yīng)當由總經(jīng)理辦公會審議和決定的重要事項。第三章 決策方式第五條 總經(jīng)理辦公會審議或決策時，原則上應(yīng)以會議集體討論審議的方式履行程序，總經(jīng)理辦公會成員一致同意的事項，可以傳（會）簽方式代替會議審議或決策。緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應(yīng)在事后及時向總經(jīng)理辦公會報告，按程序予以追認。總經(jīng)理辦公會認為臨時決定不正確的，應(yīng)當重新決策。第六條 下列事項在總經(jīng)理辦公會議決策前需要黨委會前置討論研究，提出意見和建議：（一）單項投資額在50萬元以上500萬元以下的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、100萬元以上500萬元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項目投資中的原則性方向性問題。（二）制定、修改有關(guān)勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓(xùn)、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。（三）決定有關(guān)勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓(xùn)、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項。進入經(jīng)理層尤其是任總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交總經(jīng)理辦公會前，就黨委的有關(guān)意見和建議與經(jīng)理層其他成員進行溝通。進入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時，要充分表達黨委意見和建議，并將決策情況及時向黨委報告。第七條 下列事項在總經(jīng)理辦公會議決策前應(yīng)當經(jīng)公司職工代表大會（作者注：按照中華全國總工會辦公廳關(guān)于規(guī)范召開企業(yè)職工代表大會的意見（總工辦發(fā)201153號）規(guī)定“企業(yè)職工人數(shù)在五十人以下的，應(yīng)當召開職工大會”）討論，提出方案和意見，與工會或者職工代表平等協(xié)商確定：（一）制定、修改有關(guān)勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓(xùn)、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。（二）決定有關(guān)勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓(xùn)、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項。第四章 會議的決策程序第一節(jié) 會前的議題組織第八條 總經(jīng)理辦公會召開前，公司公司辦公室應(yīng)當分別向經(jīng)理層成員和各職能部門負責(zé)人征求需會議審議或決策的議題。第九條 經(jīng)理層成員和各部門負責(zé)人接到會議議題征求通知后2日內(nèi)，應(yīng)當向公司辦公室提交議題動議。其中公司職能管理部門負責(zé)人提出的議題，應(yīng)當報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第十條 公司辦公室匯總相關(guān)議題后，報請總經(jīng)理審閱。第十一條 議題提交總經(jīng)理辦公會審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門之間應(yīng)進行充分溝通。審議或決策事項議案及調(diào)研報告、可研報告、法律審核意見書等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理、分管負責(zé)人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時間提前送達，保證其在會前充分了解相關(guān)情況。職工代表大會決策事項應(yīng)將有關(guān)情況提前7日印發(fā)給職工代表。第十二條 有下列情況之一，議案不予上會：（一）不屬于總經(jīng)理辦公會審議或決策范圍的事項；（二）應(yīng)當經(jīng)黨委會等規(guī)定前置程序?qū)徸h通過而未提交審議或?qū)徸h不通過的；（三）應(yīng)當經(jīng)職工代表大會討論研究而未提交討論研究；（四）應(yīng)當提交法律審核意見或雙重法律審核意見而未提交或法律審核意見為否決性意見的；（五）送交材料應(yīng)當附有的其他相關(guān)材料不全、未達到上會要求或未在規(guī)定時間內(nèi)報送的；（六）議案無實施機構(gòu)提出的明確主導(dǎo)意見的；（七）總經(jīng)理認為不宜上會的情形。第二節(jié) 召開會議的通知第十三條 總經(jīng)理確定議題后，由公司辦公室做好以下會議準備工作：（一）總經(jīng)理辦公會議召開前 23?日（特殊情況除外），通知參加會議人員，說明會議的議題及相關(guān)要求。（二）通知相關(guān)部門準備會議資料，在會議召開前 2-3?日內(nèi)，將會議資料分送各參加會議人員，以方便參會人員認真準備討論意見。其中：1.會議議題涉及研究具體項目投資方案的，應(yīng)當附盡職調(diào)研報告、經(jīng)認定的咨詢評估機構(gòu)或?qū)＜页鼍叩恼撟C、咨詢或評估報告、項目可研報告、公司總法律顧問及法務(wù)機構(gòu)出具的法律審核意見書、擬合作方資信情況等相關(guān)資料。2.會議議題涉及研究大額資金運作的，應(yīng)當由有關(guān)實施機構(gòu)對資金使用的必要性、預(yù)期收益、風(fēng)險規(guī)避等內(nèi)容進行全面分析評判形成實施方案，并由財務(wù)部門簽署審核意見。3.會議議題涉及固定資產(chǎn)投資的大宗物資或服務(wù)采購的，應(yīng)當有相關(guān)實施單位編制的采購實施方案，說明采購內(nèi)容、采購必要性、采購方式（公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢（比）價、單一來源采購）、采購金額、實施機構(gòu)、采購時間等。4.會議議題涉及需要履行黨委會前置審議程序的，應(yīng)當提供黨委會審議或決策的意見。5.會議議題涉及需要履行職工代表大會討論研究程序的，應(yīng)當提供職工代表大會審議通過的決議文件。6.會議議題涉及專業(yè)性、技術(shù)性較強的事項，決策前須進行專家論證、技術(shù)咨詢或決策評估并提交相關(guān)報告或論證意見。7.會議議題涉及公司規(guī)章制度、經(jīng)濟合同、重要法律事務(wù)的內(nèi)容的，應(yīng)當提供法律事務(wù)部出具的法律審核意見或法律意見書；需要外聘律師進行雙重法律審核的，還應(yīng)當提供外聘律師出具的法律意見書。（三）安排提交總經(jīng)理辦公會審議或決策的議題時，原則上按照先決策事項、再審議事項的順序安排會議議題。第三節(jié) 會議的召開第十四條 總經(jīng)理辦公會議原則上每月召開12次。有下列情形之一的，應(yīng)召開總經(jīng)理辦公會議：（一）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；（二）有重要突發(fā)性事件發(fā)生時；（三）董事長代表董事會提出時；（四）總經(jīng)理認為必要時；（五）副總經(jīng)理或其他公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提請召開且總經(jīng)理認為必要時。第十五條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持（總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持）。總經(jīng)理辦公會必須有三分之二以上應(yīng)到出席參會人員方可召開?？偨?jīng)理辦公會應(yīng)到出席參會人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理；總經(jīng)濟師、總會計師、總工程師、總經(jīng)理助理、總法律顧問、紀委副書記、與議題相關(guān)的部門（單位）負責(zé)人以及其他應(yīng)當列席會議的人員可以列席總經(jīng)理辦公會，但不作為出席參會人員。總經(jīng)理辦公會應(yīng)到人員，因特殊原因確實需要請假的，應(yīng)當向總經(jīng)理請假，并對相關(guān)議題提出意見或建議，由公司辦公會記錄在案；未對相關(guān)議題提出意見或建議的，視為同意總經(jīng)理辦公會審議或決策的結(jié)論。第四節(jié) 會議的表決規(guī)則第十六條 出席總經(jīng)理辦公會的人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，在其他參會人員未充分發(fā)表意見前，總經(jīng)理一般不發(fā)表傾向性意見。會議決定多個事項時，應(yīng)逐項研究、逐項表決?？偨?jīng)理最后發(fā)表意見，并按照下列規(guī)則總結(jié)出結(jié)論性意見：（一）對于出席參會人員討論后形成二分之一以上多數(shù)人無異議同意的意見的，應(yīng)當認定表決通過相關(guān)審議或決策的議題；（二）對于出席參會人員討論后形成二分之一以上多數(shù)人原則同意但要求繼續(xù)完善相關(guān)事項的意見的，應(yīng)當認定表決原則通過相關(guān)審議或決策的議題，但應(yīng)當要求分管負責(zé)人及職能部門應(yīng)當盡快落實完善措施，并在下次會議上向參會人員書面報告相關(guān)情況；（三）對于出席參會人員討論認為不宜做出決議的議題，應(yīng)當決定終止或擱置再議；（四）對于出席參會人員討論后有實質(zhì)性爭議的事項，應(yīng)當推遲議決。待重新調(diào)研，意見成熟后，再提交會議討論。第十七條 總經(jīng)理辦公會議應(yīng)當嚴格按照預(yù)定議題進行，不得臨時動議議題或表決事項。緊急情況必須臨時動議的，動議人必須書面陳述理由，并作為會議資料保存。與會過半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時動議的，會議不討論臨時動議事項。第五節(jié) 會議記錄與會議紀要第十八條 公司辦公室負責(zé)總經(jīng)理辦公會議的全程紀實（錄音）和會議記錄，特殊情況可由總經(jīng)理指定專人記錄。會議記錄應(yīng)使用專門的記錄本。會議記錄包括會議召開的日期、地點、主持人姓名；出席、列席會議人員的姓名；會議議程；議題匯報人及匯報要點；出席會議人員發(fā)言要點；總經(jīng)理歸納的所議事項的審議或決策的結(jié)論等。會議紀錄在會后由出席會議的人員簽字確認。第十九條 錄音、會議記錄、紀要及相關(guān)調(diào)研論證材料等所有決策過程資料應(yīng)當存檔備查。借閱會議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準?？偨?jīng)理辦公會議文件檔案的保存期限為十年。第二十條 總經(jīng)理辦公會的審議或決策結(jié)論以會議紀要形式表達，公司辦公室負責(zé)整理會議要點、擬發(fā)會議紀要，及時轉(zhuǎn)告因故缺席會議的人員。出席總經(jīng)理辦公會議的人員應(yīng)當于會議結(jié)束后2日內(nèi)完成會議紀要的會簽，然后交總經(jīng)理簽發(fā)。會議紀要的其他發(fā)放范圍由總經(jīng)理決定。會議紀要的發(fā)放工作由公司辦公室專人負責(zé)辦理。第五章 會議結(jié)果的實施和督辦第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會決策事項的實施和督辦第二十一條 總經(jīng)理辦公會審議并決策的事項，全體經(jīng)理層人員必須服從，并按照分工負責(zé)組織相關(guān)部門、分公司、子公司根據(jù)下發(fā)的會議紀要貫徹執(zhí)行。第二十二條 經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議并決策的事項，由責(zé)任部門（單位）負責(zé)組織實施，并由公司分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任部門（單位）負責(zé)向總經(jīng)理辦公會匯報會議紀要落實情況。第二十三條 總經(jīng)理辦公會議會審議并決策的事項，由公司辦公室負責(zé)督辦，并列入公司工作計劃考核內(nèi)容。第二節(jié)?總經(jīng)理辦公會審議事項的實施和督辦第二十四條 總經(jīng)理辦公會議審議通過的事項，公司辦公室應(yīng)當及時將具體議案后連同總經(jīng)理辦公會會議紀要，遞送董事會辦公室，由董事會辦公室按照公司董事會議事規(guī)則的規(guī)定提交董事會審議或決策。如該等事項未獲公司董事會審議或決策通過，則相關(guān)事項經(jīng)修改完善后經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議通過后，可再次按照上述程序提交公司董事會審議或決策。第二十五條 公司董事會審議通過后還需要再報國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)審批的，由董事會辦公室負責(zé)履行相關(guān)報批手續(xù)。第二十六條 公司董事會決策通過或國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的事項，由公司董事會辦公室擬訂關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司第X屆董事會第X次會議決議的通知或關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)?。ㄊ校﹪匈Y產(chǎn)監(jiān)督管理委會員<關(guān)于XXXX的批復(fù)>，然后交董事長簽發(fā)。上述通知的發(fā)放范圍由董事長決定，發(fā)放工作由公司董事會辦公室負責(zé)辦理。總經(jīng)理辦公會按照本章第一節(jié)的規(guī)定部署執(zhí)行。第六章 紀律要求第二十七條 公司經(jīng)理層成員個人不得決定應(yīng)由集體決策的事項。對集體決策形成的決定，所有成員必須堅決執(zhí)行，個人不得改變集體決策結(jié)果。如果個人對集體決策有不同意見，可以保留或向上級反映，在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。第二十八條 建立回避制度，在討論與本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時，本人應(yīng)回避。第二十九條 總經(jīng)理辦公會議尚未正式公布的內(nèi)容，與會人員不得外泄。應(yīng)當公開或公示的事項，按照要求予以公開或公示。第七章?向黨委會、董事會、監(jiān)事會報告的制度第三十條 總經(jīng)理應(yīng)當根據(jù)黨委會、董事會、監(jiān)事會的要求，及時、準確、完整地向黨委會、董事會、監(jiān)事會報告相關(guān)決議的執(zhí)行情況、公司經(jīng)營業(yè)績、重要交易和重大合同的簽訂及執(zhí)行情況、公司財務(wù)狀況、資金運用情況等。第三十一條 總經(jīng)理應(yīng)當定期向黨委會、董事會、監(jiān)事會報告公司黨委會、董事會決議、總經(jīng)理辦公會決議執(zhí)行落實情況，并應(yīng)接受公司黨委會的指導(dǎo)、董事會的管理和監(jiān)事會的監(jiān)督，對黨委會、董事會和監(jiān)事會的質(zhì)詢，應(yīng)當如實提供相關(guān)信息。第八章 責(zé)任追究第三十二條 總經(jīng)理辦公會集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程公司“三重一大”決策制度實施辦法的規(guī)定，給國有資本權(quán)益、職工合法權(quán)益造成損失或不良影響的，公司總經(jīng)理應(yīng)當作為主要負責(zé)人承擔直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當承擔相應(yīng)責(zé)任。表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的決策成員，免予責(zé)任追究。第三十三條 違反“三重一大”決策制度的責(zé)任追究主要包括以下情形：（一）集體決策違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件或公司章程公司“三重一大”決策制度實施辦法規(guī)定的；（二）未履行集體決策程序，由個人或少數(shù)人決定替代集體決策，或因特殊原因未經(jīng)集體決策而由個人或少數(shù)人臨時決定、事后又不及時報告，以及雖事后報告但經(jīng)集體決策程序認定臨時決定不正確的；（三）重要人事任免事項，違反組織人事管理規(guī)定程序的；（四）對“三重一大”決策事項未廣泛征求意見或未充分調(diào)研論證其必要性和可行性而導(dǎo)致決策失誤或產(chǎn)生大規(guī)模群訪、集訪事件的；（五）決策事項涉及與會人員本人或其利益關(guān)聯(lián)方、本人未予回避的；（六）違規(guī)拆解資金額度、重大投資項目，規(guī)避集體決策或法定招標程序的；（七）違反保密紀律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的；（八）拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的；（九）在決策執(zhí)行和組織實施過程中，有關(guān)人員和部門發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響而不及時報告并采取相關(guān)措施的；（十）會議記錄不規(guī)范甚至篡改、銷毀會議記錄的；（十一）其他違反“三重一大”決策制度而造成重大損失或嚴重不良影響的。第三十四條 對違反前條規(guī)定并造成資產(chǎn)損失的行為，依據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)有關(guān)責(zé)任追究的規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。對違反前條規(guī)定但未造成不良影響或損失的，屬于個人責(zé)任，情節(jié)輕微，視情節(jié)對責(zé)任人給予批評教育或書面檢查或誡勉談話；屬于領(lǐng)導(dǎo)集體責(zé)任，情節(jié)輕微、未造成不良影響或損失的，要召開專題會議或民主生活會，開展批評和自我批評，深刻檢查整改。第九章 附則第三十五條 本規(guī)則未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程公司“三重一大”決策制度實施辦法的相關(guān)規(guī)定。第三十六條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過，自發(fā)布之日起實行。第三十七條 本規(guī)則由公司公司辦公室負責(zé)解釋。