2018 有限公司章程 (設(shè)董事會(huì),總經(jīng)理為法人代表)

南京XXXX科技有限公司章程第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由股東共同出資，設(shè)立南京XXXX科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）特制定本章程。本章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 公司名稱和住所 第三條 公司名稱：南京XXXX科技有限公司第四條 住所：南京XXXXXXXXXXXXX第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 第四章 公司注冊(cè)資本及股東名冊(cè)第六條 公司注冊(cè)資本：XXXX萬(wàn)元人民幣。第七條 公司的股東名冊(cè)見(jiàn)附表。第五章  股東的權(quán)利和義務(wù)第八條 股東享有如下權(quán)利： （一）參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額行使表決權(quán)； （二）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況； （三）選舉和被選舉為董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事及其他高管人員； （四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利或轉(zhuǎn)讓； （五）優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資； （六）優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本； （七）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)； （八）有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。第九條 股東承擔(dān)以下義務(wù)： （一）遵守公司章程； （二）按期繳納所認(rèn)繳的出資；  （三）以其所認(rèn)繳的全部出資額為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（四）保守公司商業(yè)秘密，不得將新司的商業(yè)資料泄密給第三方。 第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第十條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。 第十一條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。未經(jīng)過(guò)半數(shù)的股東同意，不得向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，若執(zhí)意轉(zhuǎn)讓的，按強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓處理。強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以新公司當(dāng)時(shí)的實(shí)際資產(chǎn)為基準(zhǔn)，按其執(zhí)意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)價(jià)值的60%，將所涉股權(quán)轉(zhuǎn)讓給股東會(huì)指定的其他一個(gè)或幾個(gè)股東或股東會(huì)指定的第三人受讓。第十二條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。  第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十三條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)。 （三）選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。 （四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。 （五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告。 （六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。 （七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案。 （八）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議。 （九）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議。 （十）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)做出決議。 （十一）修改公司章程。 （十二）對(duì)發(fā)行公司債券做出決議。 （十三）對(duì)公司對(duì)投資或?yàn)樗颂峁?dān)保做出決議。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十四條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十五條 股東會(huì)會(huì)議由股東按認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。第十六條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開(kāi)一次。臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事、董事長(zhǎng)提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。第十七條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，或者不履行職務(wù)的由半數(shù)以上（不含半數(shù)）董事共同推舉一名董事主持。 第十八條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)做出決議，對(duì)所議事項(xiàng)的決議應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。拒絕簽名的，記錄者應(yīng)當(dāng)予以注明并由其他任意一名出席股東會(huì)的股東或股東代表簽字證明。 第十九條 公司設(shè)董事會(huì)成員為 （公司法規(guī)定3-13人）人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)人，由董事會(huì)（或者是股東會(huì)）選舉產(chǎn)生。董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事長(zhǎng)在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第二十條 董事會(huì)行使以下職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)決議； （三）制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案； （五）制訂公司的分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； （七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）提名并選舉公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處 置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告；第二十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)，檢查董事會(huì)的落實(shí)情況，并向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)決議和董事會(huì)決議； （三）提名公司總經(jīng)理人選，交董事會(huì)任免。 （四）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告；第二十二條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票制。董事會(huì)必須有三分之二以上的董事出席方為有效，董事因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，必須書(shū)面委托他人參加，由被委托人履行委托書(shū)中載明的權(quán)力。對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由占全體董事三分之二以上的董事表決通過(guò)方為有效，并應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄 和會(huì)議作出的決定文件上簽名。第二十三條 公司設(shè)經(jīng)理1人,由董事會(huì)（有限公司也可以有其他產(chǎn)生方式）選舉產(chǎn)生，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行股東會(huì)決議。 （2） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。 （3） 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。 （4） 擬定公司的基本管理制度。（5） 制定公司的具體規(guī)章。 （6） 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 （7） 聘任或者解聘除應(yīng)由董事長(zhǎng)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。 （八）股東會(huì)授予的其它職權(quán)。  第二十四條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)1名監(jiān)事，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第二十五條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第八章 公司的法定代表人第二十六條 總經(jīng)理為公司的法定代表人，并依法登記。任期為3年，由董事會(huì)聘任或解聘，任期屆滿，連聘可連任。 第二十七條 總經(jīng)理作為公司法定代表人代表公司簽署有關(guān)文件。法定代表人除行使本章程規(guī)定的職權(quán)以外，還應(yīng)當(dāng)行使以下職權(quán)：（一）保管公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，保管和使用公司的公章；（二）代表公司簽署有關(guān)法律文件。第二十八條 公司法定代表人出現(xiàn)下列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)，重新產(chǎn)生符合任職資格的法定代表人：（一）法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定不得擔(dān)任法定代表人的情形的；（二）法定代表人喪失執(zhí)行董事或經(jīng)理資格的；（三）因被羈押等原因喪失人身自由，無(wú)法履行法定代表人職責(zé)的；（四）其他導(dǎo)致法定代表人無(wú)法履行職責(zé)的情形。第九章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十九條 股東違反出資義務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任。股東不按照規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。公司成立后，股東作為出資的實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)及其他非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程規(guī)定數(shù)額的，應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)交其差額。原出資中的實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)及其他非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)重新評(píng)估作價(jià)。第三十條 公司的營(yíng)業(yè)期限長(zhǎng)期，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第三十一條 自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。第三十二條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由股東會(huì)決議。公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，該股東或者實(shí)際控制人支配的股東，不得參加表決，該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第三十三條 股東按認(rèn)繳出資比例進(jìn)行利潤(rùn)分配。第三十四條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。公司應(yīng)當(dāng)在審計(jì)后十五日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由股東會(huì)決定。第八章 附 則第三十五條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第三十六條 本章程一式 份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。年 月 日附表：南京XXXX科技有限公司股東名冊(cè)股東姓名或名稱證件號(hào)碼認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)分期繳付出資時(shí)間出資數(shù)額出資方式8南京XXXX科技有限公司股東簽字頁(yè)5