公司戰(zhàn)略決策委員會(huì)議事規(guī)則.doc

.XXXX有限公司戰(zhàn)略決策委員會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條 為適應(yīng)本司發(fā)展戰(zhàn)略需要，增強(qiáng)本司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定本司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善本司的治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，本司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)本司戰(zhàn)略規(guī)劃、以及經(jīng)營(yíng)、投資決策的管理、監(jiān)督和評(píng)估。第二章 人員組成第三條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)至少由三名成員組成，董事長(zhǎng)直接進(jìn)入委員會(huì)。第四條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)設(shè)委員會(huì)主任一名，董事長(zhǎng)為戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任。第五條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第六條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)任期與董事會(huì)一致，委員任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。期間如有委員不再適宜任職或具有獨(dú)立董事身份的委員不再具備本司章程所規(guī)定的獨(dú)立性，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)。第三章 職責(zé)權(quán)限第八條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）制訂戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議事規(guī)則；（二）組織制訂本司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，并提交董事會(huì)審議；（三）審議本司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并提出意見(jiàn)后報(bào)董事會(huì)審批；（四）對(duì)本司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、研究，并提出書(shū)面建議報(bào)董事會(huì)；（五）對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資方案進(jìn)行研究并提出建議后報(bào)董事會(huì)審批；（六）對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議后報(bào)董事會(huì)審批；（七）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議后報(bào)董事會(huì)；（八）董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。第九條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。第四章 工作程序第十條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)收集或委托董事會(huì)辦公室協(xié)助收集、提供有關(guān)方面的書(shū)面資料：（一）行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及監(jiān)管動(dòng)態(tài)；（二）本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告及發(fā)展規(guī)劃；（三）本司經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告；（四）本司財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)分析報(bào)告；（五）其他相關(guān)事宜。第十一條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可委托外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)組織調(diào)研、提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。第十二條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)保持與經(jīng)營(yíng)管理層的日常溝通，及時(shí)掌握本司經(jīng)營(yíng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)本司經(jīng)營(yíng)管理及客觀基礎(chǔ)環(huán)境有清楚的認(rèn)識(shí)。第十三條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)辦公室、外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供的報(bào)告、意見(jiàn)，以及掌握的本司經(jīng)營(yíng)管理信息進(jìn)行評(píng)議，并形成書(shū)面決議材料呈報(bào)董事會(huì)。第五章 議事規(guī)則第十二條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)前七天通知全體委員，會(huì)議由委員會(huì)主任主持。第十三條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十四條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。第十五條 董事會(huì)辦公室人員可列席戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)本司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十六條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)為其決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由本司支付。第十七條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、本司章程及本辦法的規(guī)定。第十八條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由本司董事會(huì)秘書(shū)保存。第十九條 戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的方案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)本司董事會(huì)。第二十條 出席會(huì)議的人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章 附則第二十一條 本議事規(guī)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起試行。第二十二條 本議事規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和本司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的本司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和本司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。第二十三條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬本司董事會(huì)。附件：董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)工作流程董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)工作流程召開(kāi)環(huán)節(jié)工作目標(biāo)責(zé)任人工作規(guī)則審議事項(xiàng)上報(bào)審議材料組織召集戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議向董事會(huì)提交議案議案審議否董事會(huì)審議批準(zhǔn)或提交股東大會(huì)審議監(jiān)督實(shí)施向戰(zhàn)略決策委員會(huì)提交報(bào)告收集整理審議提案及相關(guān)資料、數(shù)據(jù)。保證委員會(huì)職責(zé)的履行保證本司持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，為股東、本司、客戶(hù)獲取長(zhǎng)期利益。提交董事會(huì)裁決履行董事會(huì)決策職能。按權(quán)限履行職責(zé)監(jiān)督經(jīng)營(yíng)管理層組織、實(shí)施決議。CEO董事會(huì)秘書(shū)戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任根據(jù)本規(guī)程第八條規(guī)定的職責(zé)、審議范圍提交資料、數(shù)據(jù)。根據(jù)本規(guī)程第八條和第十條要求收集整理相關(guān)資料、數(shù)據(jù)，遞交委員會(huì)審議。根據(jù)本規(guī)程第五章要求召集委員會(huì)議，決定委員會(huì)召集方式，表決方式依據(jù)本規(guī)程第八條，審議、表決議案，并形成書(shū)面決議。按董事會(huì)議事規(guī)則向董事會(huì)提交議案。根據(jù)董事會(huì)議事規(guī)程第四章規(guī)定審議、表決，并形成書(shū)面決議屬董事會(huì)議事規(guī)程第四條范圍由董事會(huì)行使決策權(quán)，超過(guò)第四條范圍的提交股東大會(huì)審批。根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議監(jiān)督、檢查經(jīng)營(yíng)管理層執(zhí)行情況，并提出意見(jiàn)。精選word范本！