一人股份有限公司章程

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1、XXXX有限公司章程第一章 總則第一條 公司宗旨:通過有限責(zé)任公司組織形式,由股東一人出資籌集資本金,建立新的經(jīng)營機(jī)制,為振興經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)。依照中華人民共和國公司法和中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例的規(guī)定,制定本公司章程。第二條 公司名稱:XXXX有限公司。第三條 公司住所:XXXX第四條 本公司由1個股東出資設(shè)立,股東以認(rèn)繳出資額為限對公司的承擔(dān)責(zé)任;公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司享有由股東投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán),并依法享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任,具有企業(yè)法人資格。第五條 經(jīng)營范圍:銷售建筑材料、汽車配件、日用品、針織紡品、服裝、文化體育用品、體育器材、五金交電、通訊設(shè)備(不含無

2、線電發(fā)射設(shè)備);會議服務(wù)、展覽展示代理、裝修裝飾工程設(shè)計(jì)施工。第六條 公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為本公司成立日期。營業(yè)期限:長期。 第二章 注冊資本第七條 公司注冊資本為200萬元人民幣。第八條 股東名稱、認(rèn)繳出資額、認(rèn)繳方式、認(rèn)繳期限一覽表。單位:萬元股東姓名(名稱)認(rèn)繳出資額認(rèn)繳方式認(rèn)繳期限200貨幣第九條 公司登記注冊后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份,股東和公司各持一份。出資證明書遺失,應(yīng)立即向公司申報注銷,經(jīng)公司法定代表人審核后予以

3、補(bǔ)發(fā)。第十條 公司應(yīng)設(shè)置股東名冊,記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號等內(nèi)容。第三章 股東的權(quán)利、義務(wù)和轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件第十一條 股東作為出資者享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第十二條 股東的權(quán)利:一、決定公司各種重大事項(xiàng);二、查閱各項(xiàng)會議記錄和公司財務(wù)會計(jì)報告;三、按期分取公司利潤;四、公司終止后,依法分取公司剩余財產(chǎn)。第十三條 股東的義務(wù):一、按期足額繳納公司章程規(guī)定的出資額;二、以出資額為限承擔(dān)公司債務(wù)(但股東不能證明公司財產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任);三、公司辦理工商登記注冊后,不得抽回出資(通過法律程序批準(zhǔn)同意者除外

4、);第十四條 出資的轉(zhuǎn)讓:股東可以決定向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,公司應(yīng)將受讓人的姓名、住所以及受讓人的出資額記載于股東名冊。第四章 公司的機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品的方法、職權(quán)第十五條 為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利、正常開展,公司執(zhí)行董事和監(jiān)事,負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。第十六條 公司設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部等具體辦理機(jī)構(gòu),分別負(fù)責(zé)處理公司在發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各項(xiàng)日常具體事務(wù)。第十七條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程、中華人民共和國公司法和國家其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。第十八條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險等涉及

5、職工切身利益的問題,應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會和職工的意見,并邀請工會或者職工代表列席有關(guān)會議。第十九條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時,應(yīng)當(dāng)聽取公司工會和職工的意見和建議。第二十條 有下列情形之一的人員,不得擔(dān)任公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理:(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力者;(二)因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪;被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利。執(zhí)行期滿未逾五年者;(三)擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算公司(企業(yè))的董事或者廠長、經(jīng)理,并對該公司(企業(yè))破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的,自該公司(企業(yè))破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者;(四)擔(dān)任

6、因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司(企業(yè))的法定代表人,并負(fù)有個人責(zé)任的,自該公司(企業(yè))被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日未逾三年者;(五)個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清者。公司違反前款規(guī)定選舉、委派執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的,該選舉、委派或者聘任無效。第二十一條 國家公務(wù)員不得兼任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。第二十二條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益,不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn)。第二十三條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的單位和個人。執(zhí)行董事、經(jīng)理不得

7、將公司的資金以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲,亦不得將公司的資金以個人名義向外單位投資。執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。第二十四條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司經(jīng)營相同或相近的項(xiàng)目,或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動的,所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第五章 股東的職權(quán)第二十五條 股東行使以下職權(quán):1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;2、任命執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項(xiàng);3、任命或更換監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項(xiàng);4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告或監(jiān)事的報告;5、審議批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案以及利潤分配、彌補(bǔ)虧損方

8、案;6、對公司增加或減少注冊資本作出決議;7、對公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式作出決議;8、修改公司的章程;9、聘任或解聘公司的經(jīng)理;10、對發(fā)行公司債券作出決議;11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第六章 執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事第二十六條 本公司不設(shè)董事會,只設(shè)執(zhí)行董事一名。執(zhí)行董事由股東任命。第二十七條 執(zhí)行董事為本公司法定代表人。第二十八條 執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé),行使以下職權(quán):一、向股東報告工作;二、執(zhí)行股東的決議,制定實(shí)施細(xì)則;三、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;四、制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算,利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案;五、制訂公司增加和減少注冊資本、分立、變更公司形式,解散、設(shè)立分公司

9、等方案;六、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和公司經(jīng)理人選及報酬事項(xiàng);七、根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報酬事項(xiàng);八、制定公司的基本管理制度。第二十九條 執(zhí)行董事任期為三年,可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東不得無故解除其職務(wù)。第三十條 公司設(shè)經(jīng)理一名,由股東聘任或者解聘。經(jīng)理對股東負(fù)責(zé),行使以下職權(quán):一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;二、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案;三、擬定公司的基本管理制度;四、制定公司的具體規(guī)章;五、向執(zhí)行董事提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人人選;六、聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理部

10、門負(fù)責(zé)人。七、股東授予的其他職權(quán)。第三十一條 公司不設(shè)監(jiān)事會,只設(shè)監(jiān)事一名,由股東任命;監(jiān)事任期為每屆三年,屆滿根據(jù)股東決議可連任;本公司的執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的職權(quán):(一) 檢查公司財務(wù);(二) 對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;(三)當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正;(四)向股東提出提案;(五)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第七章 財務(wù)、會計(jì)第三十二條 公司依照法律、

11、行政法規(guī)和國家財政行政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計(jì)制度。第三十三條 公司在每一會計(jì)年度終了時制作財務(wù)會計(jì)報表,按國家和有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行審計(jì),報送財政、稅務(wù)、工商行政管理等部門,并送交各股東審查。財務(wù)、會計(jì)報告包括下列會計(jì)報表及附屬明細(xì)表:(一)資產(chǎn)負(fù)債表;(二)損益表;(三)財務(wù)狀況變動表;(四)財務(wù)情況說明書;(五)利潤分配表。第三十四條 公司分配每年稅后利潤時,提取利潤的百分之十列入法定公積金,公司法定公積金累計(jì)額超過公司注冊資本百分之五十時可不再提取。 公司的法定公積金用于彌補(bǔ)上一年度公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。第三

12、十五條 分配公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤。第三十六條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。公司除法定會計(jì)帳冊外,不得另立會計(jì)帳冊。公司的會計(jì)帳冊、報表及各種憑證應(yīng)按財政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊歸檔,作為重要的檔案資料妥善保管。第八章 公司合并、分立和變更注冊資本第三十七條 公司合并、分立或者減少注冊資本,由公司的股東作出決定;按公司法的要求簽訂協(xié)議,清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債及財產(chǎn)清單,通知債權(quán)人并公告,依法辦理有關(guān)手續(xù)。第三十八條 公司合并、分立、減少注冊資本時,應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單,公司應(yīng)當(dāng)作出合并、分立決定10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日

13、內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。公司合并、分立的債權(quán)債務(wù)由合并后的公司承擔(dān)。第三十九條 公司因合并、分立,變更登記事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。公司增加或減少注冊資本,應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第九章 公司破產(chǎn)、解散、終止和清算第四十條 公司因公司法第181條所列(1)(2)(4)(5)項(xiàng)規(guī)定而解散時,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組,開始清算。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的,債權(quán)人可以申請人民法院指

14、定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。公司清算組自成立之日起10日內(nèi)通告?zhèn)鶛?quán)人,并于60日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日45日內(nèi),向清算組申報債權(quán)。公司財產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會保險費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,交納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余資產(chǎn),才能向股東分配。公司清算結(jié)束后,公司應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請公司注銷登記。 第十章 工會第四十一條 公司按照國家有關(guān)法律和中華人民共和國工會法設(shè)立工會。工會獨(dú)立自主地開展工作,公司應(yīng)支持工會的工作。公司勞動用工制度嚴(yán)格按照勞動法執(zhí)行。第十一章 附 則第四十二條 本章程的解釋權(quán)屬公司股東。第四十三條 本章程經(jīng)股東簽字或蓋章后生效。第四十四條 公司可以修改章程,修改章程須經(jīng)股東同意,由公司法定代表人簽署并報公司登記機(jī)關(guān)備案。第四十五條 公司章程與國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等有抵觸,以國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等為準(zhǔn)。股東簽名(蓋章):年 月 日5

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