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1、股東會決議程序1、按照公司法和公司章程，首次股東會由出資最多的股東負責召集。2、股東以其出資比例行使表決權，即股東表決超過50%的股權比例時就表示通過股東會普通決議，若公司解散、合并、增資、減資、變更股東，修改章程時要形成股東會特別決議，股東以其出資比例行使表決權，即股東表決超過65%的股權比例時就表示通過股東會決議。崗位責任制度一、總經(jīng)理經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生，由法定代表人兼任，公司董事長為公司法定代表人，其職責是主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議;制定公司內(nèi)部管理機構設置和基本規(guī)章制度，代表公司簽署合同和有關文件，主管公司財務和人事，在緊急情況下，對公司經(jīng)營事務行使特別裁決和處置權。二、
2、公司總監(jiān)、監(jiān)事由董事長提名，股東會選舉產(chǎn)生，并由本公司股東出任，全面監(jiān)督、審計公司財務、人事及經(jīng)營行為，其職責是有權檢查公司財務，對董事長、經(jīng)理違反法律法規(guī)和公司章程的行為進行監(jiān)督，必要時可提議召開臨時股東大會。三、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事長批準聘任，其職責是協(xié)助總經(jīng)理，搞好公司的經(jīng)營管理工作。按照分工，負責某一項目的實施，作為本公司的股東代表，參與其它公司的管理時，必須維護本公司的合法權益。四、公司總部會計、出納員由董事長直接決定聘任。其職責是按照公司章程和財務管理制度的規(guī)定，分別負責公司的財務管理和現(xiàn)金收付、銀行匯兌業(yè)務，兼職負責公司的接待和辦公室文秘檔案等工作。各分支機構及公司內(nèi)部獨
3、立核算部門的財務人員由其負責人直接聘任，但必須報公司總部備案和核準后方可上崗。駕駛員由副總經(jīng)理提名考察，董事長批準聘任，其職責是按照公司管理制度，負責保管和駕駛車輛。公司總部員工、各分支機構和內(nèi)部獨立核算部門員工應一視同仁，為公司大家庭中的一分子，都應當遵守國家法律法規(guī)、公司章程和本公司的規(guī)章制度，各司其職，忠實履行自己的職責，自覺維護公司的利益，不得利用職權為自己謀利，如有違法、違規(guī)、違章行為，應承擔賠償責任和相應的法律責任。財務管理制度公司按照公司法、會計準則以及公司章程的有關規(guī)定，建立健全標準的財務管理制度。實行票印分離、帳物分離。一、出納員：負責公司在經(jīng)營活動中發(fā)生的現(xiàn)金收、付業(yè)務和支
4、票、匯票等銀行匯總業(yè)務;做好收款、付款的記帳憑證;分管現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，保管公司財務專用章。公司的所有收入必須上繳公司財務部門，業(yè)務經(jīng)辦人員在辦理業(yè)務時發(fā)票內(nèi)容與合同款額必須相符，同時所有款項一律進入公司基本帳戶，公司庫存現(xiàn)金不得超過2000元。二、會計員：負責公司的財務管理，分管現(xiàn)金總帳和銀行存款總帳;擔負各種往來帳戶及各種年、月、季度報表、財務分析以及成本、盈虧核算業(yè)務;核實出納員收款、付款憑證;管理收款、付款原始發(fā)票的領用以及支票、匯票的領用保管工作。三、出納與會計之間的業(yè)務關系：出納員每月月末將記入現(xiàn)金、銀行存款日記帳的收、付款記帳憑證統(tǒng)一交會計處，由會計分類記帳、結帳和做報
5、表，報表一式兩份，報稅務機關一份，送股東傳閱審核一份。出納現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳的余額必須與會計的總帳金額以及實際現(xiàn)金、銀行存款額三者之間必須相符，做到帳帳相符，帳表相符，帳物相符。四、公司董事長和總監(jiān)、監(jiān)事有權查閱財務會計帳。政府審計機關或稅務部門需要查閱財務會計帳時，事先需得到公司法定代表人的同意，除此而外，任何人不準查閱公司帳務。公司各分支機構和內(nèi)部獨立核算部門同時必須按本規(guī)章制度要求建立健全帳務，每季度或每年年終必須接受公司或政府相關部門的審計。五、公司總部或公司各分支機構、各內(nèi)部獨立核算部門的所有支出條據(jù)要有經(jīng)手人簽字，注明用途，經(jīng)公司董事長、各分支機構及內(nèi)部獨立核算部門負責人簽
6、字批準后方可支出。否則，一律不得報帳和入帳，已報帳或已入帳的，由經(jīng)管人承擔。公司總部每筆5000元以下的開支，由董事長批準，每筆5000元以上的開支，經(jīng)股東會同意后董事長簽字批準支出，除此而外，任何人均無權擅自調(diào)動資金。公司內(nèi)部獨立核算部門每筆1500元以上的支出必須經(jīng)公司核準，并經(jīng)董事長簽批后方可支付。公司各分支機構每筆2000元(DM及書刊印制費除外)以上的開支須報公司備案核準后方可開支，其負責運營的DM及書刊的印制費開支應控制在該項目的廣告收入及發(fā)行收入之內(nèi)，并可憑印制合同、印制單位發(fā)票和印制數(shù)量支出，但最多每筆不得超過5000元，超過須報公司總部核準后再支出。上述標準以下的開支由各分支
7、機構或內(nèi)部獨立核算部門負責人簽字批準后即可支付。另外，公司各分支機構或內(nèi)部獨立核算部門必須在房租、水電費、DM印刷費和投遞費、書刊印刷編輯費、員工工資、招待費、辦公費項目內(nèi)開支，除此之外，各部門或各分支機構不得巧立名目，胡支亂花。一切未經(jīng)按上述權限和支出范圍核準簽字審批的支出，公司在審計其財務時不予認可其該筆支出帳務。六、公司總部及公司各分支機構、各內(nèi)部獨立核算部門的一切開支應遵循厲行節(jié)約的原則，反對鋪張浪費，開支要有計劃，末經(jīng)股東會、董事長及各授權負責人按權限審批同意，一律不準提前擅自支出。公司總部高層管理人員出差必須遵循事先商定的路線和公司規(guī)定的標準，辦事招待，必須征得董事長的同意，否則一
8、律不予報銷。公司及公司各分支機構、各內(nèi)部獨立核算部門的所有開支必須要有發(fā)票，白頭條據(jù)不得入帳。如確實沒有正式發(fā)票，必須要有經(jīng)辦人證明簽字，說明用途，經(jīng)公司董事長及公司各授權負責人同意并換取正式發(fā)票后方可入帳。七、房費按租房協(xié)議和租房單位開據(jù)的發(fā)票報帳處理，人員工資待遇按公司員工工資標準執(zhí)行，如需調(diào)整，經(jīng)董事長批準后方可執(zhí)行。八、公司收付款時2000元以上的現(xiàn)金一律實行轉帳。九、公司總部或各分支機構的所有收入必須按時存入公司或各分支機構的基本帳戶，任何人不得挪用，若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金挪用現(xiàn)象，按挪用金額的20%予以罰款處理，重大挪用公款事件交司法機關處理。 十、 公司原則上不得給外單位和公司員工借款，如員
9、工確實需要借款，最高不得超過1000元，但必須經(jīng)公司董事長同意，并在一個月之內(nèi)必須還清。公司各分支機構及內(nèi)部獨立核算部門的員工借款不得超過500元，并須經(jīng)其負責人同意方可。十一、公司總部或各分支機構在各個項目運做時，涉及到收付帳業(yè)務的，業(yè)務經(jīng)辦或財務人員自開發(fā)票之日起，一般在當月收回現(xiàn)金，最遲不能超過項目結束時間。否則，造成的一切損失由公司總部分管經(jīng)理或各分支機構負責人承擔。十二、公司必須設立基本帳戶，銀行存留印鑒為公司財務專用章，法定代表人私章、行財部主任私章。各分支機構亦同樣須設立基本帳戶，銀行存留印鑒為分公司財務專用章，分公司負責人私章、會計私章。十三、公司總部內(nèi)部獨立核算部門或公司各分
10、支機構的財務管理必須按照此制度進行管理，若出現(xiàn)不遵從此財務管理制度行為，可責令其改正，拒不改正或改正后在后續(xù)經(jīng)營中仍出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，公司有權停止其一切經(jīng)營活動，造成的全部損失由其負責人承擔。十四、公司總部財務專用章由出納保管，印章存放于公司為其所配備的專柜，不得私自帶出或存放于家中。所有發(fā)票、支票、匯票由會計負責領取，存放于公司為其配備的專柜，專門由其保管，并將發(fā)票、支票、匯票編號后統(tǒng)一造冊登記，同時將登記冊交行財部主任保管存檔。項目管理制度一、可靠的信息情報是投資的前提條件。在投資前，必須進行市場調(diào)查，掌握對方的身份、實際財務、物力、信譽以及實實在在的能夠?qū)嶋H得到利潤的第一手資料。特別是重大投
11、資項目，必須慎重并熟知市場運作手段。二、投資項目，必須先經(jīng)公司董事長同意后，才能指定專人進行市場調(diào)查和考察，考察人必須提出可行性方案，明確表示考察的意見，然后報公司確定，重大投資項目由董事長提交公司股東會討論決定。三、未經(jīng)考察和市場調(diào)查的項目不得進行投資;未經(jīng)公司法定代表人同意的考察和立項，其費用由本人承擔。四、公司各分支機構及內(nèi)部獨立核算部門必須在公司授權委托的經(jīng)營范圍與期限內(nèi)經(jīng)營，未經(jīng)公司授權和核準，不得以公司名義開展其它業(yè)務，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權終止其運營合同，撤銷授權委托，造成的一切損失及法律責任由分公司或內(nèi)部獨立核算部門負責人承擔。用工及薪酬管理制度一、按照公司章程的規(guī)定，除董事長、總經(jīng)
12、理由股東大會選舉產(chǎn)生以外，其余人員一律實行聘任制。公司監(jiān)事由董事長提名，股東會選舉產(chǎn)生。二、公司的中層人員是否聘任，必須經(jīng)分管副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理批準聘任，其它任何人均無權擅自聘任，各分支機構員工由各分支機構負責人考察并直接批準聘任。三、公司員工在聘任前經(jīng)過提名-考察-試用三個階段才能正式確定是否聘用。試用期一般為兩個月。四、公司員工及管理人員(專門設計制作人員及編輯人員除外)的工資分為三部分，底薪+傭金+獎金，底薪根據(jù)本人的業(yè)績進行確定，提成工資(傭金)按本人的業(yè)績比例進行傭金提成，獎金按業(yè)績?nèi)蝿胀瓿汕闆r發(fā)放，除管理人員外，其他員工一律實行無業(yè)績無底薪的績效工資考核辦法(具體員工工資標準和差
13、旅費報銷標準詳見公司員工工資標準)。五、公司被聘用人員一經(jīng)聘用，必須簽訂公司統(tǒng)一印制的員工聘用勞動合同。六、公司各分支機構及內(nèi)部獨立核算部門的用工及薪酬管理制度同上。合同管理制度一、本公司對外簽訂合同，一律以法定代表人的名義簽訂，其它任何人均無權擅自代表公司簽約。二、法定代表人不能親自前往或者到場，可以授權公司管理人員對外簽約，對外簽約的被授權人必須持有“企業(yè)法人授權委托書”。三、不屬于法定代表人或法定代表人授權簽定的各類合同，公司不承擔任何經(jīng)濟責任和法律后果。公司各分支機構及內(nèi)部獨立核算部門對外簽約，必須在公司授權委托簽約的范圍和期限內(nèi)進行簽約，否則，造成的損失一律由其負責人承擔。四、簽訂重
14、大合同必須經(jīng)過詳細認真考察，并提交股東會研究，未經(jīng)股東會研究批準的合同，不得對外簽約。五、公司及公司各分支機構在運作項目時與所有業(yè)務單位必須簽訂合同，合同款額與發(fā)票款額必須相符，嚴禁票據(jù)不符，否則公司終止該筆業(yè)務，造成的經(jīng)濟損失由各負責人和當事人承擔。六、公司的廣告業(yè)發(fā)布合同、便函、文件等重要法律文書一律由行財管理中心專人專柜保管，統(tǒng)一編號，并予以造冊登記，領用時必須經(jīng)法定代表人同意方可使用，各分支機構員工領用時須經(jīng)其負責人同意方可使用，空白文書和合同一律不準事先蓋章。七、公司各分支機構使用公司統(tǒng)一印制的各類合同，并由其負責人統(tǒng)一保管，并以分支機構及其負責人的名義在公司授權的范圍內(nèi)對外簽約。公
15、司證章管理制度公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本、副本、組織機構代碼證、稅務登記證、銀行開戶許可證、文化經(jīng)營許可證、固定形式印刷品廣告登記證、公司行政公章，合同專用章一律由董事長保管，財務專用章由出納保管，使用公司證件、公章、財務專用章必須事先征得公司董事長同意。公司各分支機構營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、銀行開戶許可證、公章、財務專用章一律由各分支機構負責人保管，若使用不當，造成法律后果或經(jīng)濟損失，由各分支機構負責人自行承擔。檔案管理制度一、會計檔案：每月(季)財務結算后，會計應將檔案(包括各類財務報表、驗資文件、會計帳薄)一律存入專柜，裝訂成冊，交于行財部主任管理。二、管理檔案：公司章程、公
16、司規(guī)章制度及各類管理考核細則一律單列存放。三、員工檔案：公司員工檔案一律裝訂好單列存放。四、合同檔案：(包括企業(yè)法人授權委托書存根、勞動合同、各類協(xié)議、廣告業(yè)發(fā)布合同)單列存放，一律保密管理，未經(jīng)公司法定代表人同意，任何人不得私自參閱。五、文件檔案：公司股東會決議及公司有關文件一律單列存放。六、來文檔案：其它單位來文由分管經(jīng)理、總監(jiān)閱后一律單行存放。七、項目檔案：一律按機密文件處理，單行存放，未經(jīng)公司董事長同意，任何人不得私自參閱。公司各分支機構的檔案管理由各分支機構負責人指定專人或自行管理。 文件處理程序公司對內(nèi)部行文時，一律以“甘大傳字”加文號出現(xiàn)。公司各分支機構、各部門及各內(nèi)部獨立核算部門不得以公司名義對公司內(nèi)外行文，各分支機構若由于項目運作需要公司出具文件，須按程序并以分支機構的名義向公司總部上報項目運作請示文件，待公司總部同意后予以下發(fā)文件后再執(zhí)行。公司委托各分支機構運作的圖書編輯或文化賽事推廣項目需要成立編輯委員會或賽事組委會的由公司協(xié)調(diào)成立該機構，各分支機構可以編輯委員會XX分會或賽事組委會XX分會的名義開展該項目運作。編輯委員會或賽事組委會不具備法人資格，項目運作中發(fā)生的一切債權、債務由各分支機構及其負責人處理和承擔。股東會決議不能以文件形式出現(xiàn)，過半數(shù)股東簽字認可后，再以公司名義行文通過或告示，并按國家標準格式行文，使股東意志合法地變?yōu)楣镜臎Q定。
股東會決議程序
