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1、XXXXXXX
章 程
第一章 總則
第一條 為規(guī)范本公司的組織和行為,保護公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》制定本章程。?
第二條 本公司(以下簡稱公司)依據(jù)法律、法規(guī)和本章程依法開展經(jīng)營活動。?
第三條 公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。
第二章 公司名稱和住所
第四條 公司名稱:xxxxxxxxxxxxx。
第五條 公司住所:xxxxxxxxxxxxxxxx。
第三章 公司經(jīng)營范圍
第六條 公司經(jīng)營范圍:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
第四章 公司注冊資本、股東的姓名或名稱、出資方式、出資額
2、
第七條 公司注冊資本:人民幣壹佰萬元,全部為自然人股。
第八條 股東姓名:xxxxxxxxx。
第九條 出資方式:貨幣出資。
第十條 出資額:人民幣壹佰萬元。
第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)
第十一條 股東的權(quán)利:
1、參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);
2、執(zhí)行董事、監(jiān)事的選舉和被選舉權(quán);
3、查閱會議記錄和財務(wù)會計報告權(quán);
4、獲取股利和轉(zhuǎn)讓出資權(quán);
5、新增資本優(yōu)先認購權(quán);
6、公司清算后按出資比例取得剩余財產(chǎn)權(quán);
7、對公司的員工進行監(jiān)督,對違法亂紀(jì),損害公司利益者進行檢舉、控告;
8、《公司法》規(guī)定的其他權(quán)利;
第十二條 股東承擔(dān)以下義務(wù);
1
3、、遵守法律、行政法規(guī)和公司章程;
2、依法按期足額繳納所認繳的出資額;
3、依其所認繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);
4、維護本公司利益,反對和抵制有損于本公司利益的行為;
5、《公司法》規(guī)定的其他義務(wù)。
第六章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第十三條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時,必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面征求其他股東同意;其他股東自接到書面通知之日起,滿30日未答復(fù)的則視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán),如果不購買的則視為同意轉(zhuǎn)讓。
第九條 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)
4、先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。
第七章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十四條 公司股東會由全體股東組成,是公司的權(quán)力機構(gòu),行使下列職權(quán):
1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
2、選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定其報酬事項;
3、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;
4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;
5、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
7、對公司增加或者減少注冊資本做出決議;
8、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議;
9、修改公司章程;
10、本
5、章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第十五條 股東會對本公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式做決議,必須全體股東通過。
第十六條 修改本公司章程的決議,必須經(jīng)全體股東通過。
第十七條 股東會會計由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十八條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持,并依照《公司法》規(guī)定行使職權(quán)。
第十九條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第二十條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議必須每半年召開1次,具體時間由執(zhí)行董事決定,但上半年的會議不能超過當(dāng)年7月份,下半年的會議不能超過第二年2月份。股東會對所議事項的決定,應(yīng)作成會議記錄,出席會議的股
6、東必須在會議記錄上簽名。
第二十一條 公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事1人,由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事每屆任期3年,任期屆滿可連選連任。執(zhí)行董事任期屆滿未及時改選,或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致無執(zhí)行董事的,在改選出新的執(zhí)行董事就任前,原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行執(zhí)行董事職務(wù)。
第二十二條 執(zhí)行董事對股東會負責(zé),行使下列職權(quán):
1、召集和主持股東會會議,并向股東會報告工作;
2、執(zhí)行股東會的決議;
3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
6、制訂公司增加或者減少注冊資本方案;
7、
7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
9、決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理(以下簡稱經(jīng)理)及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項;
10、制定公司的基本管理制度;
11、本章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第二十三條 公司設(shè)經(jīng)理1名。根據(jù)經(jīng)理的提名,可設(shè)副經(jīng)理。經(jīng)理和副經(jīng)理均由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
第二十四條 公司經(jīng)理對股東會和執(zhí)行董事負責(zé),行使下列職權(quán):
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施股東會決議和執(zhí)行董事的決定;
2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
3、擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案
8、;
4、擬定公司的基本管理制度;
5、制定公司的具體規(guī)章;
6、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人;
7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員;
8、股東會和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。
第二十五條 公司不設(shè)監(jiān)事會,只設(shè)1名監(jiān)事。
監(jiān)事姓名:xxxxxxxxxxxxxxx。
第二十六條 執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第二十七條 監(jiān)事每屆任期3年,任期屆滿可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。
第二十八條
9、 監(jiān)事行使下列職權(quán):
1、檢查公司財務(wù);
2、對執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級管理人員提出罷免的建議;
3、對執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級管理人員的行為損害公司利益時,要求執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級管理人員予以糾正;
4、提議召開臨時股東會會議,在執(zhí)行董事不履行召集和主持股東會會議職責(zé)時,召集和主持股東會會議;
5、向股東會會議提出提案;
6、本章程和股東會賦予的其他職權(quán)。
第八章 公司法定代表人
第二十九條 執(zhí)行董事為公司法定代表人。
執(zhí)行董事姓名:xxxxxxxxxxxxxx
10、。
第九章 公司解散和清算
第三十條 公司因下列原因而解散;
1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn);
2、股東會決議解散;
3、因公司合并或者分立需要解散;
4、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。
第三十一條 清算組在清算期間,依照《公司法》和本章程的規(guī)定,行使下列職權(quán):
1、清理公司財產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;
2、通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;
3、處理與清算有關(guān)的公司末了結(jié)的業(yè)務(wù);
4、清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款;
5、清理債權(quán)、債務(wù);
6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);
7、代表公司參與民事訴訟活動。
第三十二條 清
11、算組自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人在接到通知書之日起30日內(nèi)、未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),向清算組申報其債權(quán)。
第三十三條 清算組依法對債權(quán)人申報的債權(quán)進行登記。但是在申報債權(quán)期間,清算組不得對債權(quán)人進行清償。清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單后,應(yīng)制定清算方案,并視具體情況,報股東會或者人民法院確認。
第三十四條 公司在清算中,全部財產(chǎn)分別支付了清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn),按照股東的出資比例分配。
第十章 股東會需要規(guī)定的事項
第三十五條 股東認為需要規(guī)定的其他事項
第三十六條 本公司經(jīng)營期限為十年。
全體股東簽字、蓋章如下:
2014年3月5日
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