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1、
公司股東會(huì)決議注意事項(xiàng)
1、股東為非自然人的，“參會(huì)人員”應(yīng)寫明其單位名稱，并在單位名稱后加“(法定代表人：XXX)”。
2、股東為自然人的，由本人簽字；法人股東加蓋公章并同時(shí)由法定代表人簽字方可有效；簽名不得使用鉛筆及圓珠筆。
變更新增股東的，需簽字但不算股東人數(shù)以及無(wú)表決權(quán)?？稍跊Q議后注明：“新股東：某某某”。
若正文與簽名頁(yè)脫離或者多頁(yè)的，應(yīng)當(dāng)加蓋企業(yè)的騎縫章。
3、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說(shuō)明公司章程規(guī)定的在前順序的會(huì)議召集和主持義務(wù)人不履行會(huì)議召集和主持義務(wù)的情況。
4、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內(nèi)容：
會(huì)議已于15
2、日前以書面/電話/公告（按公司章程規(guī)定）的方式通知了全體股東。應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方（其中，股東 委托 出席會(huì)議并代為行駛表決權(quán)）。參加股東共代表 ％表決權(quán)。注意：受委托人需按委托人人數(shù)簽字并注明“代某某某”。
若是股權(quán)進(jìn)行外部轉(zhuǎn)讓且其他股東未能到場(chǎng)參會(huì)的，還需注明“股東某某某等未能出席股東會(huì)議，但已提供放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的聲明”或“自發(fā)出就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知后至股東會(huì)召集已滿30日，但某某某等股東仍未做出答復(fù)，已視為自動(dòng)放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)”等字樣。
有限公司股東會(huì)決議
（1、
3、新成立用范文）
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
參會(huì)人員：
召 集 人（主持人）： 出資最多的股東召集和主持
應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表 ％表決權(quán)的股東通過(guò)如下決議：
一、股東出資情況：
股東名稱
認(rèn)繳出資額 （萬(wàn)元）
認(rèn)繳所占比例（%）
合計(jì)
4、
二、公司住所為：新疆克拉瑪依市*****。
三、公司經(jīng)營(yíng)范圍為：*****。
四、公司不設(shè)立董事會(huì)，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命****擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。
（注：非本市戶口擔(dān)任法定代表人的還需提交暫住證或居住證）
五、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名監(jiān)事，股東任命******擔(dān)任公司監(jiān)事，對(duì)公司行使監(jiān)事職責(zé)。
六、制定公司章程。
七、本決定一式***份，股東各一份，報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份，公司存檔一份。
股東簽名: （參照第一頁(yè)注意事項(xiàng)2填寫）
2015年10月1日（公章）
有限公司股東會(huì)決議
5、
（2、變更用范文）
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
參會(huì)人員：
召 集 人（主持人）： 按章程規(guī)定填寫，一般為董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，無(wú)董事會(huì)的由執(zhí)行董事召集和主持
應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表 ％表決權(quán)的股東通過(guò)如下決議（不能到會(huì)的參照第一頁(yè)注意事項(xiàng)4填寫）：
《以下按所變更的內(nèi)容事項(xiàng)自行選擇》
1、
6、決定將公司名稱（或住所、期限、經(jīng)營(yíng)范圍等）變更為*****。
注意：?jiǎn)⒂眯抡鲁谭侗镜墓?，營(yíng)業(yè)期限默認(rèn)長(zhǎng)期，如公司非長(zhǎng)期，請(qǐng)注意在決議中提及，如“決定將公司期限變更為長(zhǎng)期”。
2、決定將公司注冊(cè)資本從*****增（減）至*****。增（減）資后各股東出資情況如下：*****。
3、決定將股東***的***%的股權(quán)***萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給新股東***。轉(zhuǎn)讓后各股東出資情況如下：***（列表具體說(shuō)明出資情況）。
4、決定免去***的執(zhí)行董事、經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，任命***為執(zhí)行董事兼經(jīng)理、法定代表人。決定免去***的監(jiān)事職務(wù)，任命***為監(jiān)事。（注：非本市戶口擔(dān)任法定代表人還需提交暫住證或居住證
7、）
（有董、監(jiān)事會(huì)的）公司新一屆董事會(huì)成員由***、***組成；公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由***、***和職工代表出任的監(jiān)事***組成。
5、修改公司章程第****條或備案新章程。
股東簽名: （參照第一頁(yè)注意事項(xiàng)2填寫）
2015年10月1日（公章）
有限公司股東會(huì)決議
（3、注銷用范文）
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
參會(huì)人員：
8、
召 集 人（主持人）：按章程規(guī)定填寫，一般為董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，無(wú)董事會(huì)的由執(zhí)行董事召集和主持
應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表 ％表決權(quán)的股東通過(guò)如下決議：
第一階段備案清算組，寫法如下：
因****原因，決定解散****有限公司。自即日起成立公司清算組，由***、***、***組成，清算組負(fù)責(zé)人由****擔(dān)任。
股東簽名:（參照第一頁(yè)注意事項(xiàng)2填寫）
2015年10月1日（公章）
第二階段（登報(bào)45天以后）確認(rèn)清算報(bào)告，寫法如下：
“文頭略”
****年****月****日清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)全體股東確認(rèn)無(wú)誤，責(zé)成清算組報(bào)送登記機(jī)關(guān)，辦理公司注銷登記。（如已經(jīng)加在清算報(bào)告之后，具體參看“清算報(bào)告范文”，則不用提交該階段決議）
股東簽名:（參照第一頁(yè)注意事項(xiàng)2填寫）
2015年10月1日（公章）
公司股東會(huì)決議注意事項(xiàng)
