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1、
董事會(huì)召開(kāi)程序
一、會(huì)前
第一項(xiàng)：會(huì)議籌備
???1、征集議案
?? 2、確定會(huì)議議程
??? （1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容
???3、準(zhǔn)備會(huì)議文件
?? 例如：
（1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）
???（2）關(guān)于本年度財(cái)務(wù)決算的議案
???（3）關(guān)于下年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案
???（4）關(guān)于利潤(rùn)分配方案的議案
?? （5）關(guān)于未分配利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損的議案
???（6）其他的議案或報(bào)告?
第二項(xiàng):會(huì)議通知?
???1、文件（郵件、傳真、信件）通知?????
? ?2、會(huì)前電話
2、或短信提示?
第三項(xiàng):會(huì)前檢視?
?? 1、修正會(huì)議的議案。??
?? 2、一般在會(huì)議通知時(shí)，將議案發(fā)送給董事、列席監(jiān)事或高管。??
?? 3、根據(jù)參會(huì)人員提出的意見(jiàn)，進(jìn)行再修正。?
?? 4、會(huì)議文件準(zhǔn)備：（1）封面。（2）議案：頁(yè)眉左上角有公司LOGO；頁(yè)眉右上角有公司名稱+屆次+董事會(huì)文件；標(biāo)題左側(cè)在方框內(nèi)注明是會(huì)議資料幾；議案按照公文的標(biāo)準(zhǔn)格式排版；頁(yè)底居中標(biāo)頁(yè)碼，建議用幾分之幾頁(yè)的形式標(biāo)明頁(yè)碼。（3）裝訂：印刷完裝訂或用抽桿夾裝好。（4）裝袋：文件袋一個(gè)，會(huì)議的議案，筆記本一個(gè)，筆一支。
董事、監(jiān)事、高管，核對(duì)人名，千萬(wàn)不能出錯(cuò)；（2）簽到座簽：印“簽到處”三字，一般放在
3、進(jìn)門顯眼位置，配有簽到表、筆、簽到板夾。；
??5、會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備工作。?
6、是否需要準(zhǔn)備參會(huì)人員的禮品、會(huì)中的水果、茶點(diǎn)等。
?? 7、落實(shí)授權(quán)委托書。
二、開(kāi)會(huì)。
?? 1、會(huì)議簽到。
?? 2、注意會(huì)上臨時(shí)增加的議案。
?? 3、注意議案的表決順序。
?? 4、表決。（1）發(fā)放表決票。有授權(quán)委托書的人，不能只發(fā)一張；(2)表決統(tǒng)計(jì)。一般安排監(jiān)事會(huì)的人統(tǒng)票、監(jiān)票。
?? 5、決議形成。
??三、審議及決議?
? ?1、主持人
?? 2、審議事項(xiàng)及表決
?? 3、會(huì)議記錄及簽字
?? 4、書面意見(jiàn)收集及簽字
?? 5、決議及簽字
????? （1）企業(yè)名稱
?
4、???? （2）開(kāi)會(huì)時(shí)間
????? （3）開(kāi)會(huì)地點(diǎn)
????? （4）參加人員及到會(huì)情況
????? （5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：
?????????? 現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定… 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。
????? （6）簽名順序：董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事（按股份或股數(shù)排名，文稿上打印好董事名字，直接簽，有時(shí)議案較多等情況，決議內(nèi)容在短時(shí)間內(nèi)寫不好，可直接打印簽到頁(yè)，讓董事簽字）
?? 6、發(fā)放征集議案表格，為下次董事會(huì)準(zhǔn)備。
?? 7、會(huì)后工作：
? （1）寫新聞在公司的網(wǎng)站上發(fā)布，上市公司要發(fā)布公告。
??（2）若有人事的變動(dòng)，或其他決議要公告的，會(huì)后，董事會(huì)要發(fā)文，告知股東和員工。
??（3）資料歸檔
??四 會(huì)后：開(kāi)啟新的循環(huán)
???1、補(bǔ)正資料
?? 2、發(fā)文
?? 3、報(bào)備及披露
?? 4、歸檔?
董事會(huì)召開(kāi)程序
