董事會召開程序

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1、 董事會召開程序 一、會前 第一項(xiàng):會議籌備 ???1、征集議案 ?? 2、確定會議議程 ??? (1)標(biāo)題(2)會議時(shí)間(3)會議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容 ???3、準(zhǔn)備會議文件 ?? 例如: (1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營計(jì)劃) ???(2)關(guān)于本年度財(cái)務(wù)決算的議案 ???(3)關(guān)于下年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案 ???(4)關(guān)于利潤分配方案的議案 ?? (5)關(guān)于未分配利潤彌補(bǔ)虧損的議案 ???(6)其他的議案或報(bào)告? 第二項(xiàng):會議通知? ???1、文件(郵件、傳真、信件)通知????? ? ?2、會前電話

2、或短信提示? 第三項(xiàng):會前檢視? ?? 1、修正會議的議案。?? ?? 2、一般在會議通知時(shí),將議案發(fā)送給董事、列席監(jiān)事或高管。?? ?? 3、根據(jù)參會人員提出的意見,進(jìn)行再修正。? ?? 4、會議文件準(zhǔn)備:(1)封面。(2)議案:頁眉左上角有公司LOGO;頁眉右上角有公司名稱+屆次+董事會文件;標(biāo)題左側(cè)在方框內(nèi)注明是會議資料幾;議案按照公文的標(biāo)準(zhǔn)格式排版;頁底居中標(biāo)頁碼,建議用幾分之幾頁的形式標(biāo)明頁碼。(3)裝訂:印刷完裝訂或用抽桿夾裝好。(4)裝袋:文件袋一個(gè),會議的議案,筆記本一個(gè),筆一支。 董事、監(jiān)事、高管,核對人名,千萬不能出錯(cuò);(2)簽到座簽:印“簽到處”三字,一般放在

3、進(jìn)門顯眼位置,配有簽到表、筆、簽到板夾。; ??5、會場準(zhǔn)備工作。? 6、是否需要準(zhǔn)備參會人員的禮品、會中的水果、茶點(diǎn)等。 ?? 7、落實(shí)授權(quán)委托書。 二、開會。 ?? 1、會議簽到。 ?? 2、注意會上臨時(shí)增加的議案。 ?? 3、注意議案的表決順序。 ?? 4、表決。(1)發(fā)放表決票。有授權(quán)委托書的人,不能只發(fā)一張;(2)表決統(tǒng)計(jì)。一般安排監(jiān)事會的人統(tǒng)票、監(jiān)票。 ?? 5、決議形成。 ??三、審議及決議? ? ?1、主持人 ?? 2、審議事項(xiàng)及表決 ?? 3、會議記錄及簽字 ?? 4、書面意見收集及簽字 ?? 5、決議及簽字 ????? (1)企業(yè)名稱 ?

4、???? (2)開會時(shí)間 ????? (3)開會地點(diǎn) ????? (4)參加人員及到會情況 ????? (5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容: ?????????? 現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意,決定… 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。 ????? (6)簽名順序:董事長-副董事長-董事(按股份或股數(shù)排名,文稿上打印好董事名字,直接簽,有時(shí)議案較多等情況,決議內(nèi)容在短時(shí)間內(nèi)寫不好,可直接打印簽到頁,讓董事簽字) ?? 6、發(fā)放征集議案表格,為下次董事會準(zhǔn)備。 ?? 7、會后工作: ? (1)寫新聞在公司的網(wǎng)站上發(fā)布,上市公司要發(fā)布公告。 ??(2)若有人事的變動(dòng),或其他決議要公告的,會后,董事會要發(fā)文,告知股東和員工。 ??(3)資料歸檔 ??四 會后:開啟新的循環(huán) ???1、補(bǔ)正資料 ?? 2、發(fā)文 ?? 3、報(bào)備及披露 ?? 4、歸檔?

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