【企業(yè)內(nèi)控管理】工程項目授權(quán)批準制度

天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632工程項目授權(quán)批準制度制度名稱工程項目授權(quán)批準制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為規(guī)范企業(yè)工程項目實施中的授權(quán)批準行為，明確授權(quán)范圍、責(zé)任和權(quán)限，強化工程項目授權(quán)的管理，維護項目實施的工作秩序，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際情況，特制定本制度。第2條 企業(yè)的工程項目事宜由工程部主要負責(zé)，其他部門應(yīng)該根據(jù)需要給予積極的配合。第3條 凡企業(yè)有工程項目立項，工程部經(jīng)理需根據(jù)工程規(guī)模大小組織成立不同人數(shù)的工程項目小組。第4條 工程項目組第一負責(zé)人為項目經(jīng)理，由工程部經(jīng)理推薦，人力資源部審核后由總裁任命。第5條 工程項目組根據(jù)需要配置技術(shù)、會計、文員等具體崗位，人員由項目經(jīng)理推薦，工程部經(jīng)理和人力資源部經(jīng)理審核后交由總裁批準。第6條 工程部所組織項目組所有參與人員必須具備以下4個方面的條件。1必須是企業(yè)全職工作人員。2必須具有相關(guān)的專業(yè)知識和技能。3必須熟悉相關(guān)法規(guī)、政策。4能夠切實維護企業(yè)的切身利益。第7條 企業(yè)工程項目組織和實施過程中，必須按照規(guī)定的批準流程進行，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制如下。1項目決策批準流程（1）工程部經(jīng)理上報項目建議書。（2）總裁審批后，工程部經(jīng)理進行可行性研究。（3）工程部經(jīng)理上報可行性報告。（4）總裁組織專項會議審議。（5）審議通過后工程立項。2工程概預(yù)算批準流程（1）項目經(jīng)理上報工程預(yù)概算報告。（2）工程部經(jīng)理審核。（3）財務(wù)部經(jīng)理審核。（4）總裁審批通過后執(zhí)行。3進度款支付批準流程（1）工程承包單位提出進度款支付申請。（2）項目經(jīng)理對照合同檢查后上報。（3）工程部經(jīng)理審核。（4）財務(wù)部經(jīng)理審核。（5）總裁審批通過后財務(wù)部辦理支付手續(xù)。4竣工決算批準流程（1）項目經(jīng)理提交決算報告書（2）工程部經(jīng)理審核。（3）財務(wù)部經(jīng)理審核。（4）總裁審批通過后執(zhí)行。第8條 對于審批人超越授權(quán)范圍審批的工程項目業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報告。第9條 授權(quán)、批準均應(yīng)有文件記錄，以書面授權(quán)為主，方便以后查考。第10條 本制度自頒布之日起實施，解釋權(quán)歸總裁辦公室。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期