有色投資企業(yè)--派出董事和監(jiān)事的管理規(guī)范 [冶金行業(yè) 企劃方案 分析報(bào)告]

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1、五礦有色金屬股份有限公司 投資企業(yè)派出董事和監(jiān)事管理規(guī)范 制度文件 制度名稱 投資企業(yè)派出董事和監(jiān)事管理規(guī)范 制度文件編號(hào) 本制度共3頁(yè) 編寫部門： 制度審核人： 簽署： 生效日期： 發(fā)放部門： 五礦有色金屬股份有限公司 投資企業(yè)派出董事和監(jiān)事管理規(guī)范 第一章 董事和監(jiān)事選派 第一條 根據(jù)投資企業(yè)《公司章程》規(guī)定，按照股東各方出資比例確定選派董事和監(jiān)事的人數(shù)。 第二條 董事和監(jiān)事人員的任免程序： （一） 投資管理部會(huì)商公司總經(jīng)理和項(xiàng)目主管經(jīng)理及相關(guān)部門提出董事和監(jiān)事人選，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批。 （二

2、） 人力資源部負(fù)責(zé)編制董事或監(jiān)事推薦函和個(gè)人簡(jiǎn)歷，并抄送投資管理部。 （三） 將董事、監(jiān)事推薦函和個(gè)人簡(jiǎn)歷提交投資企業(yè)股東大會(huì)、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)生效。 （四） 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事、監(jiān)事任期一般為三年，任期屆滿后，可連選連任，董事、監(jiān)事屆滿前不得無(wú)故解除其職務(wù)。 （五） 因工作出現(xiàn)重大失誤、調(diào)動(dòng)或其他原因需在任期屆滿前更換董事、監(jiān)事或增加董事、監(jiān)事人選，按照以上程序重新選派。 第二章 派出董事和監(jiān)事的職責(zé) 第三條 董事和監(jiān)事必須履行投資企業(yè)《公司章程》規(guī)定的相應(yīng)職責(zé)。了解《公司法》和投資項(xiàng)目《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的基本條款，認(rèn)真履

3、行職責(zé)，隨時(shí)了解投資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況（必要時(shí)通過(guò)審計(jì)部門了解），提出有關(guān)意見和建議。 第四條 對(duì)投資企業(yè)出現(xiàn)的法律訴訟、擔(dān)保、拆借、貸款、抵押、注冊(cè)資本的變更、公司合并、設(shè)立、解散等重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司董事會(huì)并提出意見，以便公司決策。董事、監(jiān)事無(wú)權(quán)自行處理。 第五條 派出的董事或監(jiān)事應(yīng)按照《公司章程》規(guī)定參加董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)議，不得無(wú)故缺席。確因故不能參加會(huì)議，應(yīng)向公司說(shuō)明原因，得到同意后書面委托其他董事或監(jiān)事代為出席會(huì)議，簽署授權(quán)委托書。 第三章 股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議題事項(xiàng)的審批程序 第六條 董事和監(jiān)事在參加股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)前，應(yīng)將會(huì)議通知和相關(guān)文件報(bào)公司投資管理部，由

4、投資管理部根據(jù)會(huì)議審議的議題會(huì)商財(cái)務(wù)部、人力資源部、風(fēng)險(xiǎn)管理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部后形成書面意見； 第七條 報(bào)公司主管經(jīng)理審批或經(jīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)審議后形成公司最終意見； 第八條 由派出董事和監(jiān)事將公司意見提交投資企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)審議，并代表公司進(jìn)行表決。 第九條 召開臨時(shí)會(huì)議或以通訊方式召開會(huì)議的議案均按照以上程序產(chǎn)生公司意見，并記錄于會(huì)議記錄中。 第十條 參加股東會(huì)、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)的股東代表、董事、監(jiān)事，會(huì)后應(yīng)將會(huì)議簽署的文件、會(huì)議資料、出差報(bào)告等一并交投資管理部歸檔保管。 第四章 考核和獎(jiǎng)懲 第十一條 派出董事和監(jiān)事的工作應(yīng)納入本人《平衡記分卡》中進(jìn)行考評(píng)，并對(duì)投資企業(yè)資產(chǎn)的保值增值負(fù)有責(zé)任。 第十二條 董事、監(jiān)事在任期內(nèi)成績(jī)顯著的，提請(qǐng)公司股東會(huì)作出決議給予獎(jiǎng)勵(lì)。 第十三條 董事、監(jiān)事在任期內(nèi)發(fā)生違反國(guó)家法律和法規(guī)、公司章程，弄虛作假、假公濟(jì)私或失職瀆職等問題的，應(yīng)按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)同時(shí)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第五章 附則 第十四條 本規(guī)范經(jīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略與投資委員會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，公司投資管理部負(fù)責(zé)解釋。 3