《反洗錢工作計劃》word版.doc

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2012年反洗錢工作計劃 為了預防和杜絕洗錢行為在我中支發(fā)生，確保我中支經營穩(wěn)定。全面推進我中支反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，現(xiàn)針對我行的實際情況，對2012年度反洗錢工作做出如下安排： 一、完善反洗錢內控制度。 按照嘉禾人壽保險股份有限公司反洗錢內控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監(jiān)督。 二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報送： 指導監(jiān)督團險、個險業(yè)務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對保單進行數(shù)據(jù)補錄以及對案例篩查。一是中支的領導必須同時分管反洗錢工作;設立反洗錢報告員專崗負責每日的反洗錢系統(tǒng)的操作，按時向上級部門報送反洗錢有關月報，季報。年報的報表。 三、學習及鞏固反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓工作： 將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓，宣傳良好局面。計劃在2012年6將召開反洗錢工作會議及培訓。 四、嚴格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作。 今年我中支將在下半年開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。 五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作： 強稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。定期對反洗錢工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。 六、重視反洗錢工作， 組織召開領導小組會議： 會議內容主要是總結、研究、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是我行風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。