農(nóng)村信用合作聯(lián)社反冼錢崗位職責(zé).doc
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農(nóng)村信用合作聯(lián)社反冼錢崗位職責(zé).doc
文秘知識(shí)/崗位職責(zé) 農(nóng)村信用合作聯(lián)社反冼錢崗位職責(zé) 為了加強(qiáng)我區(qū)聯(lián)社對(duì)人民幣支付交易工作的管理,規(guī)范人民幣支付交易運(yùn)作行為,進(jìn)一步防范利用銀行支付結(jié)算進(jìn)行洗錢等違法犯罪 活動(dòng),根據(jù)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定及人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,特制定本崗位職責(zé),請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。 一、對(duì)公、儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)崗位職責(zé): 1、加強(qiáng)反冼錢等相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí),認(rèn)真履行自已崗位職責(zé),不斷提高反洗錢業(yè)務(wù)水平和辨別能力; 2、嚴(yán)格執(zhí)行人民幣大額交易審批登記制度,逐日、按順序登記每筆大額支付交易業(yè)務(wù); 3、臨柜人員要盡職盡責(zé),與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行每筆交易時(shí),必須根據(jù)法定的有效身份證件和資料,確定和記錄其客戶的 身份信息,客戶資料必須齊全; 4、崗位人員不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù),嚴(yán)禁為客戶開(kāi)立匿名賬戶和假名賬戶; 5、嚴(yán)密關(guān)注相關(guān)個(gè)人與單位在短期內(nèi)(指10個(gè)營(yíng)業(yè)日以內(nèi))利用銀行賬戶大量的將資金進(jìn)行分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散 轉(zhuǎn)出的行為,并進(jìn)行分析,及時(shí)報(bào)告。 6、嚴(yán)格按照“一個(gè)規(guī)定”、“兩個(gè)辦法”規(guī)定的可疑交易的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)人民幣大額交易數(shù)據(jù)報(bào)告表和可疑支付交 易報(bào)告表,做到不漏報(bào)、不錯(cuò)報(bào)、不遲報(bào); 7、保守反洗錢工作秘密,不得違返規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員; 二、聯(lián)絡(luò)員崗位職責(zé) 1、加強(qiáng)反洗錢的法律、法規(guī)和相關(guān)制度學(xué)習(xí),不斷提高反洗錢工作的管理水平; 3、及時(shí)將本社反洗錢有關(guān)精神、培訓(xùn)內(nèi)容等傳達(dá)到崗位; 3、對(duì)本分社的大額可疑支付交易及時(shí)進(jìn)行分析和報(bào)告; 4、按規(guī)定要求保存客戶的賬戶資料、交易記錄; 5、定期、不定期對(duì)本分社的大額可疑支付交易進(jìn)行檢查和監(jiān)督,做到檢查和輔導(dǎo)有記錄; 6、對(duì)本分社發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)做出處理意見(jiàn),處理不了的及時(shí)逐級(jí)反映,爭(zhēng)取盡快處理; 7、及時(shí)匯總并報(bào)送本分社的大額可疑支付交易報(bào)告及分析報(bào)告。 三、社(部)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)及總會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1、領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)要組織全員職工認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢的有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)制度,不斷提高反洗錢的政策水平和管理水平; 原創(chuàng)*,盡在網(wǎng)網(wǎng)。2、按時(shí)參加聯(lián)社組織的反洗錢學(xué)習(xí)培訓(xùn),及時(shí)將有關(guān)精神向聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行傳達(dá); 3、嚴(yán)格按照有關(guān)反洗錢規(guī)定,建立健全本社反洗錢內(nèi)控制度,定期對(duì)反洗錢工作檢查并有記錄,保障反洗錢工作的有效開(kāi)展。 4、總會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)本社大額可疑支付交易相關(guān)的匯總, 定期組織檢查基層網(wǎng)點(diǎn)賬戶開(kāi)立是否規(guī)范;防止利用假營(yíng)業(yè)執(zhí)照、假身份證開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行詐騙,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)逐級(jí)上報(bào);同 時(shí)要及時(shí)上報(bào)分析、總結(jié)工作。 5、定期、不定期對(duì)本社反洗錢工作的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo),并寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告; 6、對(duì)本社的崗位人員進(jìn)行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),做到工作有安排、會(huì)議有記錄、培訓(xùn)有計(jì)劃和執(zhí)行有結(jié)果; 7、及時(shí)收集、反饋本社在大額可疑支付交易 工作 區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 xx年四月二十八日