《投資公司投資決策委員會制度》
《《投資公司投資決策委員會制度》》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《《投資公司投資決策委員會制度》(4頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
**公司投資決策委員會制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司投資決策程序,提高投資業(yè)務(wù)質(zhì)量,有效控制投資風(fēng)險,特制定本制度。第二條 公司設(shè)立投資決策委員會。投資決策委員會根據(jù)股東會的授權(quán),對公司擬投資項目及投資方案等進(jìn)行決策、咨詢、建議。未經(jīng)投資決策委員會決策,公司不得對外簽署任何投資或投資承諾的協(xié)議和文件。第二章 投資決策委員會的組成和職責(zé)第三條 投資決策委員會由公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、投資總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、法務(wù)負(fù)責(zé)人以及股東代表等組成。根據(jù)需要可以外聘委員,外聘委員包括投行專家、財務(wù)專家、法律專家、行業(yè)專家等。第四條 投資決策委員會的組成人員由股東會任命。第五條 投資決策委員會設(shè)主任委員一名,負(fù)責(zé)召集、主持投資決策委員會會議,并作會議記錄。第六條 投資決策委員會的主要職責(zé):(一)審訂投資項目管理制度和業(yè)務(wù)流程;(二)監(jiān)督公司經(jīng)營管理層嚴(yán)格、有效地執(zhí)行投資項目操作流程;(三)適時引導(dǎo)公司管理層調(diào)整公司的投資方向及結(jié)構(gòu)比例;(四)審核投資項目的申請是否符合公司相關(guān)管理規(guī)定;(五)聽取項目組關(guān)于投資項目情況的匯報;(六)依照有關(guān)規(guī)定對投資項目出具審核意見;(七)其他投資決策委員會認(rèn)為需要審批的事項。第三章 議事規(guī)則及程序第七條 在保障委員充分表達(dá)意見的前提下,投資決策委員會的會議可以采取現(xiàn)場會議、視頻會議等方式召開。第八條 為保證投資決策委員會的會議質(zhì)量,每次會議最多審核兩個項目。第九條 投資決策委員會會議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上委員出席方可召開。第十條 出席投資決策委員會會議的每名委員均有一票表決權(quán)。表決票設(shè)同意票和反對票,與會委員不得棄權(quán)。投資決策委員會委員應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目情況、相關(guān)指標(biāo)、會議的情形、項目組對相關(guān)疑問的答復(fù)以及專項核查意見(如有)等作出獨(dú)立判斷,并在表決票上說明相關(guān)理由。第十一條 投資決策委員會作出的決議,須經(jīng)全體參會委員中的三分之二以上(含三分之二)同意,即為有效通過。第十二條 投資決策委員會在表決基礎(chǔ)上形成書面審核決議。審核決議的內(nèi)容包括:審核意見、表決結(jié)果、出席會議的委員名單。審核決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的委員簽字確認(rèn)。采用非現(xiàn)場會議形式時,投資決策委員會委員須以傳真、電子郵件的形式出具審核意見,并在十日內(nèi)在審核決議上補(bǔ)齊簽字。第十三條 投資決策委員會議事程序:(一)項目組負(fù)責(zé)人須提前七天提出召開投資決策委員會會議申請,并在會議召開前三天將會議資料送達(dá)各委員審閱;(二)投資決策委員會會議召開時,項目組報告項目情況、投資方案等;(三)投資決策委員會委員對擬投資項目及投資方案進(jìn)行評議;(四)投資決策委員會委員對擬投資項目及投資方案進(jìn)行決策。第十四條 投資決策委員會會議通過的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書面形式報送股東會審議,經(jīng)由公司總經(jīng)理簽字后,方可簽訂相關(guān)協(xié)議,并由項目組負(fù)責(zé)人組織實施。第十五條 投資決策委員會委員在對項目投資或退出進(jìn)行討論和表決時,應(yīng)當(dāng)忠實履行職責(zé),維護(hù)公司利益。投資決策委員會委員應(yīng)回避參加有利益沖突的投資決策委員會會議。第十六條 投資決策委員會會議應(yīng)當(dāng)有會議記錄,由出席會議的委員和記錄人在會議記錄上簽字確認(rèn)。出席會議的委員有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。會議記錄和決議等會議資料的保存時間不少于十年,委員有權(quán)查閱。第十七條 出席會議的人員均對會議所議事項有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。第四章 附 則第十八條 本制度由公司投資決策委員會負(fù)責(zé)解釋。第十九條 本制度自股東會批準(zhǔn)之日起施行?!?END —- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
- 2.下載的文檔,不會出現(xiàn)我們的網(wǎng)址水印。
- 3、該文檔所得收入(下載+內(nèi)容+預(yù)覽)歸上傳者、原創(chuàng)作者;如果您是本文檔原作者,請點(diǎn)此認(rèn)領(lǐng)!既往收益都?xì)w您。
下載文檔到電腦,查找使用更方便
6 積分
下載 |
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁顯示word圖標(biāo),表示該P(yáng)PT已包含配套word講稿。雙擊word圖標(biāo)可打開word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國旗、國徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設(shè)計者僅對作品中獨(dú)創(chuàng)性部分享有著作權(quán)。
- 關(guān) 鍵 詞:
- 投資公司 投資決策 委員會 制度
鏈接地址:http://appdesigncorp.com/p-658013.html