銀行關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作情況的匯報.docx

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銀行關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作情況的匯報 　　**銀行根據(jù)《**工作的通知》，認(rèn)真學(xué)習(xí)并積極總結(jié)，現(xiàn)將20**年度我行相關(guān)工作情況匯報如下： 　　一、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作開展情況 　　(一)為確保打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作開展，我行成立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長任組長，副行長、行長助理任副組長，各部室負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪工作，主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)牽頭組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的各項決議;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合監(jiān)管部門及總行相關(guān)部門做好通知落實工作;負(fù)責(zé)組織展開自查;負(fù)責(zé)牽頭處理網(wǎng)點上報的可疑交易情況及風(fēng)險賬戶、重大事項及時采取應(yīng)急措施并上報領(lǐng)導(dǎo)小組;其他涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的事項等。 　　(二)建立及完善賬戶管理相關(guān)制度。一是我行認(rèn)真核實，嚴(yán)格執(zhí)行實名制管理規(guī)定。根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，我行在客戶開立銀行卡前做好在核心系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)核查工作，對于不能識別身份的要求客戶出具駕照、戶口本等輔助證件，杜絕為客戶開立假名、匿名賬戶。二是在開卡數(shù)量方面，我行系統(tǒng)自動控制個人名下開卡數(shù)量不得超過3張。對于同一代理人，要求其代理開卡不得超過3張。目前為止，我行存量客戶中無客戶開卡超過3張。 　　(三)協(xié)助做好涉案賬戶的查詢工作，防止風(fēng)險事件發(fā)生。我行積極配合公安機關(guān)做好涉案工作的及時查詢、緊急止付、快速凍結(jié)等查控工作。 　　(四)加強對柜員預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的教育。我行不定期在晨會、專題培訓(xùn)會議中進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例分析，進(jìn)一步提高柜員預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的風(fēng)險防范能力。 　　(五)加大宣傳力度，提高社會公眾防范電信詐騙的意識。我行以營業(yè)網(wǎng)點為宣傳陣地，在營業(yè)廳懸掛警示標(biāo)語、張貼防范提示等方式，積極營造防范電信詐騙的氛圍。在20**年9月，我行開展了以“嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪,提高識騙防騙能力”為主題的系列宣傳活動，組織員工深入居民社區(qū)、廣場、超市，通過發(fā)放宣傳折頁、張貼宣傳海報及條幅等方式，積極主動向客戶及其周邊商戶、居民普及防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪知識，增強了公眾維護(hù)自身權(quán)益、遠(yuǎn)離電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的意識，贏得了一致稱贊與好評，也樹立了我行在社會的良好形象。 　　(六)建立健全考核獎懲和責(zé)任追究制度。為有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，我行高度重視，嚴(yán)格落實職責(zé)分工，同時建立獎懲并舉的制度。截至目前，我行未發(fā)生需嚴(yán)肅查處及通報批評事件。 　　二、20**年打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作計劃 　　一是牢固樹立合規(guī)經(jīng)營理念，嚴(yán)格落實問責(zé)制度。我行將按照“有問必答、有訴必接、有案必查、調(diào)處高效、文明服務(wù)”的承諾主題，加強組織領(lǐng)導(dǎo)與溝通協(xié)調(diào)，切實維護(hù)好廣大群眾權(quán)益。 　　二是加強打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高認(rèn)識，將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪工作納入綜合目標(biāo)考核范疇，與業(yè)務(wù)工作同布置、同檢查、同考核。 　　三是要加強社會金融消費者的金融宣傳，充分利用新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)報刊等渠道廣泛宣傳金融知識，增進(jìn)社會公眾對現(xiàn)代金融知識的了解程度和認(rèn)知水平，幫助其全面、準(zhǔn)確地理解國家的金融政策和改革措施，適時提示潛在的行業(yè)風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、信貸風(fēng)險等，大力提高廣大群眾對金融違法違規(guī)行為的識別能力，指導(dǎo)其運用法律手段維護(hù)自身利益，切切實實保護(hù)群眾的合法權(quán)益。 　　**銀行 　　201*年1月27日