董事會的職權與表決規(guī)則

上傳人:努力****83 文檔編號:168726386 上傳時間:2022-11-11 格式:DOC 頁數(shù):4 大?。?0KB
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1、董事會的職權與表決規(guī)則   一、董事會   1.董事會的概念   董事會是依法由股東會選舉產(chǎn)生的成員所組成的執(zhí)行公司業(yè)務和日常經(jīng)營決策的常設機關。   2.董事會的法律地位   ① 董事會對股東會負責   董事會成員一般由股東會選舉產(chǎn)生,對股東會負責并報告工作。   ② 董事會是公司業(yè)務執(zhí)行機構   股東會是公司的最高權力機關,其所作出的決議由董事會負責執(zhí)行,故董事會是股東會的執(zhí)行機關。執(zhí)行股東會決議既是董事會的權利,也是其義務。   ③ 董事會是公司的日常經(jīng)營決策機關   在現(xiàn)代各國公司法中,股東會的職權已僅限于公司的根本事項,公司的日常經(jīng)營決策權已全部或絕大部分歸董事會

2、行使。  ?、堋《聲枪镜某TO機關   董事會自公司成立之日起一直存在,雖然它的成員可依法隨時變換,但董事會本身作為一個機關始終存在,不能撤銷。否則,公司的日常經(jīng)營及管理活動難以正常進行。   作為公司的日常經(jīng)營決策機關,是否必須設立董事會,通常區(qū)分不同公司類型作出不同的規(guī)定。對于股份有限公司,《公司法》第108條規(guī)定,必須設立董事會。對于有限責任公司,根據(jù)《公司法》第40條和第50條規(guī)定,有限責任公司一般設立董事會,而規(guī)模較小或股東人數(shù)較少的有限責任公司可以不設董事會,只設一名執(zhí)行董事,執(zhí)行董事的職權由公司章程規(guī)定。   二、董事會的職權   董事會的職權既是董事會的權力也是董

3、事會的職責。我國《公司法》第46條和第108條第4款規(guī)定的董事會職權包括:   (1)召集股東會會議,并向股東會報告工作;   (2)執(zhí)行股東會的決議;   (3)制定公司的經(jīng)營計劃和投資計劃;   (4)制訂公司的年度財務預算方案和彌補虧損方案;   (5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;   (6)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;   (7)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;   (8)決定公司內部管理機構的設置;   (9)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項;

4、   (10)制定公司的基本管理制度;   (11)公司章程規(guī)定的其他職權。   三、董事會會議   董事會會議一般可以分為普通會議和臨時會議:   1.普通會議   普通會議又稱為定期會議、常會,是在公司章程規(guī)定的時間召開的例會。我國公司法未對有限責任公司董事會會議召開的次數(shù)進行規(guī)定,但規(guī)定股份有限公司每年度至少召開兩次董事會會議。   2.臨時會議   臨時會議又稱特別會議,是在公司經(jīng)營中遇到需要董事會及時決策的必要事項時召開的不定期會議。   對于股份有限公司,《公司法》第110條第2款規(guī)定,代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上的董事或者監(jiān)事會,可以提議召開董事會臨

5、時會議。董事長應當自接到提議后十日內,召集和主持董事會會議。   對于有限責任公司,公司法未規(guī)定如何提議召開董事會會議,因此有限責任公司可以根據(jù)需要召開董事會臨時會議。   四、董事會會議的召集與通知   1.會議召集和主持   根據(jù)《公司法》第47條及第109條規(guī)定,董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。   2.會議通知   對于股份有限公司,《公司法》第110條規(guī)定,董事會每年度至少召開兩次會議,每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事

6、會召開臨時會議,可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。   《公司法》對有限責任公司召開董事會會議的通知未作規(guī)定,故公司章程可自行規(guī)定董事會的通知方式和召集期限。   五、董事會的表決   1.董事會的表決規(guī)則   (1)一人一票   根據(jù)《公司法》第48條第3款和第111條第2款的規(guī)定,有限責任公司和股份有限公司的董事會對所議事項進行表決時,均實行一人一票。   (2)多數(shù)決   《公司法》第111條第1款的規(guī)定, 股份有限公司董事會決議必須經(jīng)全體股東過半數(shù)通過。但《公司法》未對有限責任公司董事會決議的通過規(guī)則作統(tǒng)一要求,授權公司章程自行決定。   2.董事會表決權的回避

7、   這是指在董事表決的過程中,不得對與其有利害關系的事項進行表決,也不得就此事項代理其他董事行使表決權,以保證決議的公正客觀性,避免關聯(lián)董事因為一己私利而損害公司或股東利益。   《公司法》第124條規(guī)定了關聯(lián)董事表決回避制:上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)關系董事人數(shù)不足三人的,應將該事項提交上市公司股東大會審議。   對于非上市公司,公司章程可自行決定是否規(guī)定關聯(lián)董事表決回避制。   3.董事會表決權的計算基數(shù)   形成董事會決議是以出席董事所持表決權為計算基數(shù),還是以全體董事所持表決權為基數(shù),結果可能大不相同。   根據(jù)《公司法》第111條第1款規(guī)定,股份有限公司董事會表決權的計算基數(shù)為“全體董事”。在這里的“全體董事”應當理解為董事會的全體成員,而不是出席會議的全體董事。   成都精英律師團都燕果律師指出:《公司法》沒有規(guī)定有限責任公司董事會表決權的計算基數(shù),這意味著有限責任公司章程可自行作出清晰的規(guī)定。

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