董事會流程

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1、一、 會前第一項:會議籌備 1、 征集議案 2、確定會議議程 (1)標(biāo)題 (2)會議時間 (3)會議地點 (4)主持人 (5)審議內(nèi)容 3、準(zhǔn)備會議文件 (1)總經(jīng)理工作報告(本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃) (2) 本年度財務(wù)決算 (3) 下年度財務(wù)預(yù)算 (4)準(zhǔn)備的議題或報告 二、會前第二項: 會議通知 1、 短信告知 2、 文件通知 3、會前提示 三、會前第三項:會前檢視(可參照會前準(zhǔn)備事項) 1、修正會議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點參會人數(shù)(簽到表、席位卡) 4、落實委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會議簽字事項 四、會中:審議及決議 1、主

2、持人 2、審議事項及表決 3、會議記錄及簽字 4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字( 1 )企業(yè)名稱( 2 )開會時間( 3 )開會地點( 4 )參加人員:( 5 )決議事項或內(nèi)容: 現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意,決定?。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作 實。 ( 6 )簽名順序:董事長 - 副董事長 - 董事6 、紀(jì)要及簽字7 、發(fā)放征集議案表格五、會后:開啟新的循環(huán)1 、補正資料2 、發(fā)文3 、報備及披露4 、歸檔會議流程注意要點 : 1 、關(guān)于董事會會議。公司法規(guī)定: 董事會每年度至少召開兩次會議, 每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日

3、前 通知全體董事和監(jiān)事。2 、關(guān)于董事會議流程。包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署,董事會的授權(quán) 規(guī)則等。3、關(guān)于董事會會議議案。相關(guān)擬決議事項應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進行審議, 由該專門委員會提出審 議意見。 專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見 (除董事會依法授權(quán) 外) 。二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。 只有 2 名獨董的, 提 請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。 本公司董事、 監(jiān)事、 總經(jīng)理等可提交議案; 由董秘匯集分類整理后交董事長審閱; 由董事長決定是否列入議程; 對未列入議程的議案, 董

4、事長應(yīng)以書面方式向提案 人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項;提案以書面方式提交。4 、關(guān)于董事會會議議程。四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議: 董事長認為必要時; 三分之一以上董 事聯(lián)名提議時;監(jiān)事會提議時;總經(jīng)理提議時。董事會例會應(yīng)當(dāng)至少在會議召開 10 日前通知所有董事。應(yīng)及時在會前提供足夠 的和準(zhǔn)確的資料, 包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信 息和數(shù)據(jù)。監(jiān)督管理機構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決。董事會應(yīng)當(dāng)通知 監(jiān)事列席董事會會議。5 、關(guān)于董事會會議通知。會議通知由董事長簽發(fā),由董秘負責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。正常會議應(yīng)在

5、召開日前 6 日通知到人,臨時會議應(yīng)在召開前 3 工作日通知到 人。董事會每年至少召開四次會議,由董事長召集,會議通知、議題和有關(guān)文 件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。董事會會議通知包括以下內(nèi)容:會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發(fā)出 通知的日期。公司法第 111 條規(guī)定, 董事會每年度至少召開兩次會議, 每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召 開十日前通知全體董事和監(jiān)事。 董事會召開臨時會議, 可以另定召集董事會的通 知方式和通知時限。6 、關(guān)于董事會參會人員。董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。董事對擬決議事項有重大利害關(guān)系的, 該董事會會議應(yīng)由二分

6、之一以上無重大利 害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會會議。7 、關(guān)于董事會委托授權(quán)簽字。董事因故不能出席的,應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席,委托書中應(yīng)載明授權(quán)范 圍。未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事,應(yīng)對董事 下載文檔到電腦,查找使用更方便 1下載券23人已下載 下載 還剩2頁未讀,繼續(xù)閱讀 定制HR最喜歡的簡歷 我要定制簡歷會決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8 、關(guān)于董事會審議事項及表決。( 1 )董事會會議表決實行一人一票制。( 2 )可采取通訊表決的四個條件:a. 章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式,并對通

7、訊表決的范圍和程 序做了具體規(guī)定。b. 通訊表決事項應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達全體董事, 并應(yīng)提供會議議題的相關(guān) 背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。c. 通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式,不得要求董事對多個事項只做出一個表決。d. 通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。 通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章 程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定。( 3 ) “特別重大事項” 不應(yīng)采取通訊表決方式。 這些事項應(yīng)由章程或董事會議規(guī) 則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處 置、聘任或解聘高管層成員等。( 4 )董事對董事會擬決議事項有重大利害關(guān)

8、系的,應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定, 不得對該項決議行使表決權(quán)。 特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式,且應(yīng)當(dāng)由董事會三分之二以上董事通 過。董事會會議實行舉手表決方式,通訊表決采取書面方式。涉及修改章程、 利潤分配、 重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同 意方可通過。董事會會議以舉手或記名投票方式進行表決。每名董事有一票表決權(quán)。公司法第 112 條規(guī)定, 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。 董事會作出 決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決,實行一人一票。9 、關(guān)于董事會會議記錄及簽字。董事會會議應(yīng)當(dāng)由董秘負責(zé)記錄。 董秘因故不能正常記錄時,

9、由董秘指定一名記 錄員負責(zé)記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。董事對所議事項的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會議記錄上 (作為追責(zé)和免責(zé)的依 據(jù)) 。董事會會議應(yīng)有會議記錄,出席會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽名。出席會 議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄包括以下內(nèi)容: 會議召開的日期、 地點和召集人姓名; 出席董事 的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名; 會議議程; 董事發(fā)言要點; 每一 決議事項的表決方式和結(jié)果(應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)) 。公司法第 113 條規(guī)定, 董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議

10、記錄, 出席會 議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。10 、關(guān)于董事會書面意見收集及簽字。獨立董事對商行決策發(fā)表的意見,應(yīng)當(dāng)在董事會會議記錄中載明。獨董應(yīng)發(fā)表 客觀、公正的獨立意見,應(yīng)當(dāng)尤其關(guān)注五類事項(略) 。11 、關(guān)于董事會決議及簽字。董事會作出決議,應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事會會議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議, 應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上 通過。董事會對每個列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記 載方式有兩種: 紀(jì)要和決議。 需上報或需公告的作成決議, 在一定范圍內(nèi)知道即 可或僅需備案的作成紀(jì)要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事 同意方可通過。12 、關(guān)于董事會報備及披露。公司應(yīng)在每一會計年度結(jié)束四個月內(nèi)向監(jiān)管機構(gòu)提交董事會盡職情況報告, 至少 包括董事會會議召開的次數(shù)、 董事履職情況的評價報告、 經(jīng)董事簽署的董事會會 議的會議材料及議決事項。董事會的決定、 決議及會議記錄等應(yīng)當(dāng)在會議結(jié)束后 10 日內(nèi)報人行 (監(jiān)管部門) 備案。董秘負責(zé)在會后向監(jiān)管部門上報會議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料,辦理在指 定媒體上的信息披露事務(wù)。13 、關(guān)于董事會材料歸檔。會議簽到簿、授信委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字材料由董秘負責(zé)保管。

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