董事會(huì)決議模板
股權(quán)代碼:XXXXX 股權(quán)簡(jiǎn)稱:XXXXX 公告編號(hào):XXXXXXXXX股份有限公司第XXXX屆董事會(huì)XXXX年第XXXX次(或臨時(shí))會(huì)議決議公告本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、會(huì)議召開情況(一)會(huì)議召集人: (說明本次董事會(huì)的召集人, 董事會(huì)的召集人為董事長(zhǎng))(二)會(huì)議召集時(shí)間:(列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召集的日期和時(shí)間)(三)會(huì)議召集方式:(如通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會(huì)議通知;通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。)(四)會(huì)議召開時(shí)間: (列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間)(五)會(huì)議召開地點(diǎn):(列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方)(六)會(huì)議表決方式:(如“現(xiàn)場(chǎng)投票表決”)(七)會(huì)議主持人:(說明本次董事會(huì)的主持人, 董事會(huì)的主持人為董事長(zhǎng))本次(或臨時(shí))董事會(huì)的召集、召開程序符合公司法等法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定,合法有效。二、會(huì)議出席情況本次(或臨時(shí))董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事、(董事代理人)X人,實(shí)際出席會(huì)議董事、(董事代理人)X人,會(huì)議有效表決票數(shù)為X票。三、提案/議案審議情況1、審議通過關(guān)于XXXX的議案(審議內(nèi)容:)表決結(jié)果:其中XX票同意,占全體董事的XX%,XX票反對(duì),XX票棄權(quán)。2、審議通過關(guān)于XXXX的議案(審議內(nèi)容:)表決結(jié)果:其中XX票同意,占全體董事的XX%,XX票反對(duì),XX票棄權(quán)。(列明1、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的,說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況)四、備查文件 附:XXXX的決議等 XXXXX份有限公司董事會(huì) XXXXX年XX月XX日 2、監(jiān)事會(huì)會(huì)議公告股權(quán)代碼:XXXX 股權(quán)簡(jiǎn)稱:XXXX 公告編號(hào):XXXXXXXX股份有限公司第XXXX屆監(jiān)事會(huì)XXXX年第XXXX次(或臨時(shí))會(huì)議決議公告本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、會(huì)議召開情況(一)會(huì)議召集人: (說明本次監(jiān)事會(huì)的召集人, 董事會(huì)的召集人為監(jiān)事會(huì)主席)(二)會(huì)議召集時(shí)間: (列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召集的日期和時(shí)間)(三)會(huì)議召集方式:(如通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會(huì)議通知;通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。)(四)會(huì)議召開時(shí)間: (列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間)(五)會(huì)議召開地點(diǎn):(列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方)(六)會(huì)議表決方式:(如“現(xiàn)場(chǎng)投票表決”)(七)會(huì)議主持人:(說明本次監(jiān)事會(huì)的主持人, 董事會(huì)的主持人為監(jiān)事會(huì)主席)本次(或臨時(shí))監(jiān)事會(huì)的召集、召開程序符合公司法等法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定,合法有效。二、會(huì)議出席情況本次(臨時(shí))監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人,實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人,會(huì)議有效表決票數(shù)為x票。三、提案/議案審議情況1、審議通過關(guān)于xxx的議案(審議內(nèi)容:)表決結(jié)果:其中xx票同意,占全體監(jiān)事的xx%,xx票反對(duì),xx票棄權(quán)。2、審議通過關(guān)于xxx的議案(審議內(nèi)容:)表決結(jié)果:其中xx票同意,占全體監(jiān)事的xx%,xx票反對(duì),xx票棄權(quán)。(列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的,說明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)四、備查文件 附:xxx的決議等XXX份有限公司監(jiān)事會(huì) XXXXX年XX月XX日