董事會決議模板
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股權代碼:XXXXX 股權簡稱:XXXXX 公告編號:XXXXXXXXX股份有限公司第XXXX屆董事會XXXX年第XXXX次(或臨時)會議決議公告本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。一、會議召開情況(一)會議召集人: (說明本次董事會的召集人, 董事會的召集人為董事長)(二)會議召集時間:(列明現場會議召集的日期和時間)(三)會議召集方式:(如通過直接送達、傳真、電子郵件等送達會議通知;通過電話進行確認并做相應記錄等。)(四)會議召開時間: (列明現場會議召開日期和時間)(五)會議召開地點:(列明現場會議的地點-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方)(六)會議表決方式:(如“現場投票表決”)(七)會議主持人:(說明本次董事會的主持人, 董事會的主持人為董事長)本次(或臨時)董事會的召集、召開程序符合公司法等法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定,合法有效。二、會議出席情況本次(或臨時)董事會應出席會議董事、(董事代理人)X人,實際出席會議董事、(董事代理人)X人,會議有效表決票數為X票。三、提案/議案審議情況1、審議通過關于XXXX的議案(審議內容:)表決結果:其中XX票同意,占全體董事的XX%,XX票反對,XX票棄權。2、審議通過關于XXXX的議案(審議內容:)表決結果:其中XX票同意,占全體董事的XX%,XX票反對,XX票棄權。(列明1、委托他人出席和缺席的董事人數和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及關聯交易的,說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況)四、備查文件 附:XXXX的決議等 XXXXX份有限公司董事會 XXXXX年XX月XX日 2、監(jiān)事會會議公告股權代碼:XXXX 股權簡稱:XXXX 公告編號:XXXXXXXX股份有限公司第XXXX屆監(jiān)事會XXXX年第XXXX次(或臨時)會議決議公告本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。一、會議召開情況(一)會議召集人: (說明本次監(jiān)事會的召集人, 董事會的召集人為監(jiān)事會主席)(二)會議召集時間: (列明現場會議召集的日期和時間)(三)會議召集方式:(如通過直接送達、傳真、電子郵件等送達會議通知;通過電話進行確認并做相應記錄等。)(四)會議召開時間: (列明現場會議召開日期和時間)(五)會議召開地點:(列明現場會議的地點-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方)(六)會議表決方式:(如“現場投票表決”)(七)會議主持人:(說明本次監(jiān)事會的主持人, 董事會的主持人為監(jiān)事會主席)本次(或臨時)監(jiān)事會的召集、召開程序符合公司法等法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定,合法有效。二、會議出席情況本次(臨時)監(jiān)事會應出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人,實際出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人,會議有效表決票數為x票。三、提案/議案審議情況1、審議通過關于xxx的議案(審議內容:)表決結果:其中xx票同意,占全體監(jiān)事的xx%,xx票反對,xx票棄權。2、審議通過關于xxx的議案(審議內容:)表決結果:其中xx票同意,占全體監(jiān)事的xx%,xx票反對,xx票棄權。(列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關聯交易的,說明應當回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)四、備查文件 附:xxx的決議等XXX份有限公司監(jiān)事會 XXXXX年XX月XX日- 配套講稿:
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