管理制度公司會(huì)議管理制度

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1、管理制度 ）公司會(huì)議管理制度 公司會(huì)議管理制度 第一章 總則 第一條 本制度中會(huì)議指的是，于公司運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中因縱向、橫向協(xié)調(diào)溝通的 需要，或者是針對(duì)公司運(yùn)作過(guò)程中所出現(xiàn)的問(wèn)題而召開(kāi)的各種會(huì)議。 第二條 本制度適用于公司及各部門(mén)的工作會(huì)議和專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，如公司領(lǐng)導(dǎo)工作例 會(huì)、總經(jīng)

2、理辦公會(huì)、公司產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃會(huì)、部門(mén)例會(huì)、各種專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議等。 第三條 制訂本制度的目的是指導(dǎo)和規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)管理會(huì)議的運(yùn)作，目的于于改 進(jìn)公司會(huì)風(fēng)，提高會(huì)議質(zhì)量，減少會(huì)議數(shù)量、縮短會(huì)議時(shí)間。 公司決策層如董事會(huì)和決策委員會(huì)等的會(huì)議按照公司章程和單項(xiàng)有 關(guān)制度或條例執(zhí)行。 第二章召開(kāi)會(huì)議應(yīng)遵循的基本原則 第四條 會(huì)議的召開(kāi)須遵循下面幾個(gè)基本原則： 1 壹致性原則。公司的運(yùn)營(yíng)管理會(huì)議討論的原則或議題須同公司現(xiàn)行制度 保持壹致性，遵循制度所規(guī)定的準(zhǔn)則或者同制度構(gòu)成壹個(gè)完整的體系。 其它制度包括：公司章程、公司的考評(píng)制度、公司的報(bào)酬制度、公司的 業(yè)務(wù)運(yùn)作流程、公司的工作方案制度等以及其它制度和規(guī)章。

3、 2 流程化原則。對(duì)于特定的會(huì)議類(lèi)型，制定相應(yīng)的運(yùn)作流程，按照壹定的 模式進(jìn)行，做好必要的準(zhǔn)備工作，以便總經(jīng)理對(duì)所有公司內(nèi)部所召開(kāi)的 運(yùn)營(yíng)管理會(huì)議進(jìn)行有效的指導(dǎo)和控制 3 有效性原則。每壹次所召開(kāi)的公司運(yùn)營(yíng)管理會(huì)議均應(yīng)該達(dá)到的預(yù)定的效 果，絕對(duì)不能“會(huì)而不議，議而不果”。于召集會(huì)議前，應(yīng)通知和會(huì)者 有關(guān)會(huì)議的議題、是否要求其發(fā)言等。每次會(huì)議只通知和會(huì)議議題有關(guān) 的人員出席。 4 節(jié)約性原則。 會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)該遵循節(jié)約性原則， 時(shí)間要安排得恰當(dāng)有效。 會(huì)議的主持人根據(jù)會(huì)議的內(nèi)容以及重要程度將有關(guān)事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)之前 界定好。主持人和發(fā)言人的時(shí)間也應(yīng)有所限定。 5 求同存異原則。會(huì)議上應(yīng)該允許不

4、同意見(jiàn)的出現(xiàn)，要讓持有不同意見(jiàn)的 人暢所欲言。關(guān)于壹般的問(wèn)題，能夠采納少數(shù)服從多數(shù)的原則，但對(duì)于 事關(guān)重大或比較嚴(yán)肅的議題，則應(yīng)采納智者的意見(jiàn)。 6 民主集中原則。會(huì)議討論議題，應(yīng)本著集思廣益的原則，鼓勵(lì)和會(huì)者充 分參和討論，由會(huì)議主持人將集體的意見(jiàn)集中于壹起，形成會(huì)議共識(shí)。 7 會(huì)議備檔原則。對(duì)于會(huì)議過(guò)程中所出現(xiàn)的所有重要事情，特別是運(yùn)營(yíng)管 理的壹些原則問(wèn)題的討論，均應(yīng)該記錄下來(lái)，以備查閱，作為公司日后 工作的參考資料。 第三章會(huì)前準(zhǔn)備 第五條 公司召開(kāi)的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)壹?xì)w口辦公室負(fù)責(zé)。各部門(mén)召開(kāi)會(huì) 議需用公司會(huì)議室的，應(yīng)向辦公室書(shū)面提出，由辦公室統(tǒng)籌安排。 第六條 會(huì)議召集

5、人于會(huì)議召開(kāi) 5 日前將會(huì)議的主題、地點(diǎn)、時(shí)間和對(duì)和會(huì)者 的要求等下發(fā)或通知所有和會(huì)者。 第七條 會(huì)議主持人和和會(huì)人員均應(yīng)于會(huì)議召開(kāi) 3 日前做好有關(guān)準(zhǔn)備工作，包 括擬好會(huì)議提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決 定草案等。記錄人根據(jù)會(huì)議通知和和會(huì)者的會(huì)前準(zhǔn)備資料于會(huì)議召開(kāi) 2 日前擬定《會(huì)議議程》交會(huì)議召集人審核。 第八條 所有和會(huì)者均應(yīng)該遵守公司的會(huì)議制度，不遲到，不早退，不無(wú)故缺 席。因?yàn)樘厥庠虿荒芡暾貐⒓訒?huì)議的和會(huì)者，應(yīng)提前向會(huì)議召集 人說(shuō)明情況，且且將自己的觀點(diǎn)盡量用書(shū)面的形式轉(zhuǎn)達(dá)給會(huì)議召集人， 由會(huì)議召集人代為表達(dá)。 第九條 會(huì)議的基本人員應(yīng)該包括：召集人，

6、和會(huì)者，記錄員。會(huì)議原則上應(yīng) 由召集人主持，也可由召集人指定他人代為主持。 第四章會(huì)議組織及要求 第十條 會(huì)議組織遵照“誰(shuí)主辦，誰(shuí)組織”的原則。 第十一條 會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定： 1 主持人應(yīng)不遲于會(huì)前 5 分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)前 準(zhǔn)備。 2 主持人壹般應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決的問(wèn)題及 目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問(wèn)題等，進(jìn)行必要的說(shuō)明。 3 會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、 必要的控制，且有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止和議題無(wú)關(guān)的發(fā)言，以確保 議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。 4 屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出

7、結(jié)論。對(duì)須集體 議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交和會(huì)人表明意見(jiàn)；對(duì)未議決 事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納且引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)壹意見(jiàn)。 5 主持人應(yīng)將會(huì)議議決事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施部門(mén)、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和完 成時(shí)限等會(huì)后跟進(jìn)安排向和會(huì)人員明確。 第十二條 參會(huì)人員須遵守以下規(guī)定： 1 應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，且于《會(huì)議簽到表》上簽到； 2 準(zhǔn)確、充分地表達(dá)自己的立場(chǎng)，會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題； 3 會(huì)議討論過(guò)程中，和會(huì)者應(yīng)注意文明用語(yǔ)。 4 遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求； 5 屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不于會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言； 6 遵守會(huì)議紀(jì)律，和會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門(mén) 另

8、壹未和會(huì)人處，原則上不允許接聽(tīng)電話，如須接聽(tīng)，請(qǐng)離開(kāi)會(huì)場(chǎng)； 7 做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。 第五章會(huì)議記錄 第十三條 公司各類(lèi)會(huì)議均應(yīng)設(shè)專(zhuān)用記錄本進(jìn)行會(huì)議記錄且由會(huì)議召集人確定專(zhuān) 人負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議記錄應(yīng)遵守以下規(guī)定： 1 以專(zhuān)用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄， 根據(jù)需要整理會(huì) 議紀(jì)要； 2 會(huì)議記錄應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則， 盡量采用實(shí)錄風(fēng)格， 確保記錄的原始性， 記錄員應(yīng)署名； 3 對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)于原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣； 4 會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于會(huì)議后 2 個(gè)工作日呈 報(bào)會(huì)議主持人審核簽名； 5 負(fù)責(zé)會(huì)議考勤記錄，且報(bào)會(huì)議主持人核準(zhǔn)；

9、 6 做好會(huì)議原始記錄的日常歸檔、 保管工作， 及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的 《會(huì)議 簽到表》的考勤記錄報(bào)考勤人員。 第十四條 會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔： 1 公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由會(huì)議主持人確定，且由辦公室存檔備 查，按年度移交公司檔案室。 2 各部門(mén)的會(huì)議記錄，由本部門(mén)常設(shè)會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管； 3 會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按 照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第六章會(huì)議精神的督辦及執(zhí)行 第十五條 會(huì)議跟進(jìn) 1 會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，按照部門(mén)職責(zé)分工由主辦部門(mén)跟進(jìn) 落實(shí)，會(huì)議主持人另有

10、指定的，從主持人指定； 2 會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)； 3 辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦和催辦，定期檢查會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議記錄 及落實(shí)情況，且將督辦和催辦情況方案會(huì)議主持人，且將作為考核當(dāng)事 人工作的依據(jù)； 4 部門(mén)會(huì)議的跟進(jìn)落實(shí)、督促檢查工作由各部門(mén)自行安排。 第七章會(huì)議紀(jì)律和要求 第十六條 公司級(jí)會(huì)議的保密 1 和會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得將會(huì)議內(nèi)容、討論的有關(guān)情況向外泄露。 2 會(huì)議議決事項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)需要外，和會(huì)人員不得外傳會(huì) 議討論和議決情況。 3 故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相應(yīng)處罰。 第十七條

11、管理權(quán)責(zé)和處罰 1 辦公室負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。 2 會(huì)議主辦部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，且有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處 罰。 3 遲到、早退、缺席 （1 ） 遲到：參會(huì)人員于會(huì)議規(guī)定召開(kāi)時(shí)間后 5 分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到； （2 ） 早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意于會(huì)議結(jié)束前 5 分鐘提前 離開(kāi)會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退 ; （3 ） 缺席：凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而 不參加會(huì)議的，計(jì)為缺席。 第十八條 處罰 1 無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退每次處 10 元的罰款； 2 無(wú)正當(dāng)理由缺席每次處以 20 元的罰款； 3 凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)

12、議人員遲到或缺席的，之上處罰由傳達(dá)人承 擔(dān)。 4 之上處罰由會(huì)議記錄人將召集人簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄出勤記錄交人力資 源部從工資扣除。 第八章附則 第十九條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第二十條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。 第九章會(huì)議運(yùn)作流程 第二十一條 根據(jù)本制度的總則和基本要求，會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)遵行下面的流程： 會(huì)議運(yùn)作流程工作標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： 編制日期： A1 會(huì)議召集人于會(huì)議召開(kāi) 5 日前將會(huì)議的 主題、地點(diǎn)、時(shí)間和對(duì)和會(huì)者的要求等 擬定成會(huì)議通知，交指定會(huì)議記錄人下 發(fā)。 《會(huì)議通知》 《會(huì)議通知》 《會(huì)議管理制 度》 C1 OA 下發(fā)會(huì)議通知，且手

13、機(jī)短信提示 手機(jī)提示短信 B2 和會(huì)者根據(jù)會(huì)議通知要求，擬定會(huì)前準(zhǔn) 備資料，且于開(kāi)會(huì) 3 日前交會(huì)議記錄人。 會(huì)前準(zhǔn)備資料 C2 記錄人按時(shí)收集會(huì)前準(zhǔn)備資料，且提醒 和會(huì)者提交資料。 提醒電話 記錄人根據(jù)會(huì)議通知和和會(huì)者的會(huì)前準(zhǔn) C3 備資料于會(huì)議召開(kāi) 2 日前擬定《會(huì)議議 《會(huì)議議程》 草案 程》交會(huì)議召集人審核。 A3 審核《會(huì)議議程》 。 ABC4 參會(huì)者提前 5 分鐘進(jìn)入會(huì)場(chǎng)簽到。 簽名 A5 會(huì)議主持人（召集人）宣布會(huì)議開(kāi)始， 宣讀會(huì)議議程、布置任務(wù)或下

14、達(dá)指令。 AB5 會(huì)議討論過(guò)程中，和會(huì)者應(yīng)注意文明用 語(yǔ)。發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)該采取 恰當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行協(xié)調(diào)。 A7 由主持人 （召集人）對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)。 B7 會(huì)議效果和主持人 （召集人）對(duì)會(huì)議的準(zhǔn)備及過(guò)程的 把控有很大關(guān)系，為保證會(huì)議效果，提高會(huì)議質(zhì)量； 和會(huì)者于會(huì)議結(jié)束后需對(duì)會(huì)議效果進(jìn)行不記名評(píng)價(jià) 或表決，評(píng)價(jià)或表決內(nèi)容只有倆項(xiàng)：務(wù)實(shí)、務(wù)虛； 或 者好、不好。如采取表決方式進(jìn)行時(shí)主持人 （召集人） 需回避，最后由記錄人于會(huì)場(chǎng)將會(huì)議效果的統(tǒng)計(jì)結(jié)果 用百分比的形式告知所有和會(huì)人員包括主持人 （召集 人）。 會(huì)議效果的統(tǒng)計(jì)結(jié)果 C

15、7 會(huì)議記錄人應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，記 錄會(huì)議議題、出勤情況、討論要點(diǎn)，包 括形成的壹致意見(jiàn)和不同意見(jiàn)。記錄員 應(yīng)署名。會(huì)議記錄須于會(huì)議結(jié)束后 2 個(gè) 工作日內(nèi)簽發(fā)。 《會(huì)議記錄》 附件：會(huì)議記錄范本 】 第壹頁(yè)：封面 壹、會(huì)議基本情況 會(huì)議時(shí)間 會(huì)議地點(diǎn) 會(huì)議主題 會(huì)議召集人 會(huì)議主持人 和會(huì)人員 會(huì)議出勤 遲到：原因： 早退：原因： 缺席：原因： 記錄頁(yè)數(shù) 共頁(yè)（連同本頁(yè)封面） 記錄附件 散發(fā)文件頁(yè)；主持人講話稿頁(yè)；和會(huì)者發(fā)言稿頁(yè) 簽字 記錄員：主持人：召集人： 續(xù)頁(yè)：記錄正文 、會(huì)議進(jìn)程記錄 結(jié)束頁(yè) 、會(huì)議結(jié)果（決定或決議等）