為了加強我區(qū)聯社對人民幣支付交易工作的管理。規(guī)范人民幣支付交易運作行為。進一步防范利用銀行支付結算進行洗錢等違法犯罪。根據《金融機構反洗錢規(guī)定》及《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》。與客戶建立業(yè)務關系或與其進行每筆交易時。進一步防范利用銀行支付結算進行洗錢等違法犯罪 活動。
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1、文秘知識/崗位職責 農村信用合作聯社反冼錢崗位職責 為了加強我區(qū)聯社對人民幣支付交易工作的管理，規(guī)范人民幣支付交易運作行為，進一步防范利用銀行支付結算進行洗錢等違法犯罪 活動，根據金融機構反洗錢規(guī)定及人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法，結合我區(qū)實際，特制定本崗位職責，請認真執(zhí)行。 一、對公、儲蓄會計崗位職責： 1、加強反冼錢等相關知識學習，認真履行自已崗位職責，不斷提高反洗錢業(yè)務水平和辨別能力； 2、嚴格執(zhí)行人民幣大額交易審批登記制度，逐日、按順序登記每筆大額支付交易業(yè)務； 3、臨柜人員要盡職盡責，與客。
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