變更公司法人、股東模板[001]
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精選資料成都安蓉投資咨詢有限公司股東會會議紀(jì)要一、 時 間:二零零九年十一月十三日二、 地 點:公司辦公室三、 召集人:鐘偉四、 參加人:鐘偉 龍妮婭 李剛 賴緒成 曾桂英五、會議內(nèi)容: (一) 全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營范圍等事項。(二) 全體股東討論公司章程修正案。公司全體股東一致同意作出如下決議:1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。2、同意將經(jīng)營范圍變更為:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計、施工。3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù);同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù); 同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務(wù);一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人,任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理,任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務(wù);任期三年 。 4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬元(其中認(rèn)繳16.5萬元,實繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬元(其中認(rèn)繳16.5萬元,實繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權(quán)即17萬元(其中認(rèn)繳17萬元,實繳10萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬元,占注冊資本66%。曾桂英出資17萬元,占注冊資本34%;全體股東同意將剩余注冊資本于2011年9月6日以前補足。5、會議通過公司章程修正案。6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。全體股東簽字:成都安蓉投資咨詢有限公司 二零零九年十一月十三日 成都安蓉投資咨詢有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓方(甲方):鐘偉受讓方(乙方):賴緒成為了保證成都安蓉投資咨詢有限公司健康發(fā)展,本著公平、公正、公開的原則,經(jīng)股東會全體股東同意,雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議下:一、 轉(zhuǎn)讓方(甲方)自愿將其所持有的成都安蓉投資咨詢有限公司16.5萬元(其中認(rèn)繳16.5萬元,實繳0萬元)股權(quán),該股權(quán)未做任何抵押和擔(dān)保,以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給受讓方(乙方)受讓方同意接受;受讓方以其出資額為限對該公司承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。二、 本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。轉(zhuǎn)讓方(甲方)(簽字): 受讓方(乙方)(簽字):成都安蓉投資咨詢有限公司 二零零九年十一月十三日成都安蓉投資咨詢有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓方(甲方):龍妮婭受讓方(乙方):賴緒成為了保證成都安蓉投資咨詢有限公司健康發(fā)展,本著公平、公正、公開的原則,經(jīng)股東會全體股東同意,雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議下:一、 轉(zhuǎn)讓方(甲方)自愿將其所持有的成都安蓉投資咨詢有限公司16.5萬元(其中認(rèn)繳16.5萬元,實繳0萬元)股權(quán),該股權(quán)未做任何抵押和擔(dān)保,以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給受讓方(乙方)受讓方同意接受;受讓方以其出資額為限對該公司承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。二、 本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。轉(zhuǎn)讓方(甲方)(簽字): 受讓方(乙方)(簽字):成都安蓉投資咨詢有限公司 二零零九年十一月十三日成都安蓉投資咨詢有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓方(甲方):李剛受讓方(乙方):曾桂英為了保證成都安蓉投資咨詢有限公司健康發(fā)展,本著公平、公正、公開的原則,經(jīng)股東會全體股東同意,雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議下:一、 轉(zhuǎn)讓方(甲方)自愿將其所持有的成都安蓉投資咨詢有限公司17萬元(其中認(rèn)繳17萬元,實繳10萬元)股權(quán),該股權(quán)未做任何抵押和擔(dān)保,以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給受讓方(乙方)受讓方同意接受;受讓方以其出資額為限對該公司承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。二、 本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。轉(zhuǎn)讓方(甲方)(簽字): 受讓方(乙方)(簽字):成都安蓉投資咨詢有限公司 二零零九年十一月十三日成都安蓉投資咨詢有限公司章程修正案經(jīng)全體股東決定同意修改公司章程: 第一章第四條:公司由2個股東共同出資設(shè)立,股東以認(rèn)繳出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任;公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司享有由股東投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán),并依法享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任,具有企業(yè)法人資格。 第五條經(jīng)營范圍:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計、施工。第二章第八條 股東名稱、認(rèn)繳出資額、實繳出資額、出資方式、出資時間、一覽表。股東名稱(姓名)認(rèn)繳情況實繳情況認(rèn)繳出資額(萬元)出資方式認(rèn)繳到位時間實繳出資額(萬元)出資方式出資時間備注貨幣實物貨幣實物曾桂英17貨幣2011.9.610貨幣2009年9月7日-賴緒成33貨幣2011.9.60貨幣-法定代表人簽字:成都安蓉投資咨詢有限公司二零零九年十一月十三日THANKS !致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議,策劃案計劃書,學(xué)習(xí)課件等等打造全網(wǎng)一站式需求歡迎您的下載,資料僅供參考可修改編輯- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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